FTX内部曝出惊人"案中案":涉嫌利用漏洞操纵市场获利巨额

随着FTX破产案的深入调查,一些不为人知的内幕正逐渐浮出水面。近日,一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。Meerun被指控利用FTX的系统漏洞进行大规模市场操纵,获利数亿美元。

据破产法院文件显示,Meerun是一名市场操纵"老手",主要针对流动性较差的代币。从2021年1月开始,他累积了约一半的BTMX代币供应量,导致该代币价格在三个月内飙升10,000%。随后,Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞,将BTMX作为抵押从FTX借出数千万美元。

更令人震惊的是,当BitMax发现问题并向FTX发出警告时,FTX却置之不理。时任FTX Digital Markets联合CEO Ryan Salame收到可疑活动警报后也未采取任何行动。直到漏洞规模达到至少4亿美元时,Salame才意识到问题的严重性。

2021年8月至12月期间,Meerun还使用新账户和别名,利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复上述操作。在FTX意识到问题之前,他已通过这些手段套现近2亿美元。

FTX最终锁定了Meerun的账户,但令人费解的是,却"忘记"停止其提款功能。这使得Meerun轻松将超过4.5亿美元的操纵所得转移出平台。为掩盖这一巨大漏洞,FTX采取了"拆东墙补西墙"的策略,将损失转移给姊妹公司Alameda Research。

Meerun还被指控在FTX上做空了一个名为Mobile Coin (MOB)的代币。为弥补这些空头头寸,Alameda Research不得不从市场大量购入MOB,导致其价格飙升750%。据估计,Meerun的这些行为最终给Alameda造成了高达10亿美元的损失。

对于这些指控,Meerun予以否认,声称自己一直在交易所规定范围内操作,实际上在FTX的交易是亏损的。他还否认与任何犯罪或极端主义网络有联系。

这一事件为加密货币行业敲响了警钟,凸显了完善KYC程序、加强内部控制和风险评估的重要性。对于投资者而言,也需警惕低流动性代币的异常价格波动,关注大额链上转移活动,并优先选择受监管的交易平台。