FTX內部曝出驚人"案中案":涉嫌利用漏洞操縱市場獲利巨額

隨着FTX破產案的深入調查,一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。近日,一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。Meerun被指控利用FTX的系統漏洞進行大規模市場操縱,獲利數億美元。

據破產法院文件顯示,Meerun是一名市場操縱"老手",主要針對流動性較差的代幣。從2021年1月開始,他累積了約一半的BTMX代幣供應量,導致該代幣價格在三個月內飆升10,000%。隨後,Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞,將BTMX作爲抵押從FTX借出數千萬美元。

更令人震驚的是,當BitMax發現問題並向FTX發出警告時,FTX卻置之不理。時任FTX Digital Markets聯合CEO Ryan Salame收到可疑活動警報後也未採取任何行動。直到漏洞規模達到至少4億美元時,Salame才意識到問題的嚴重性。

2021年8月至12月期間,Meerun還使用新帳戶和別名,利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復上述操作。在FTX意識到問題之前,他已通過這些手段套現近2億美元。

FTX最終鎖定了Meerun的帳戶,但令人費解的是,卻"忘記"停止其提款功能。這使得Meerun輕鬆將超過4.5億美元的操縱所得轉移出平台。爲掩蓋這一巨大漏洞,FTX採取了"拆東牆補西牆"的策略,將損失轉移給姊妹公司Alameda Research。

Meerun還被指控在FTX上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲彌補這些空頭頭寸,Alameda Research不得不從市場大量購入MOB,導致其價格飆升750%。據估計,Meerun的這些行爲最終給Alameda造成了高達10億美元的損失。

對於這些指控,Meerun予以否認,聲稱自己一直在交易所規定範圍內操作,實際上在FTX的交易是虧損的。他還否認與任何犯罪或極端主義網路有聯繫。

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾,凸顯了完善KYC程序、加強內部控制和風險評估的重要性。對於投資者而言,也需警惕低流動性代幣的異常價格波動,關注大額鏈上轉移活動,並優先選擇受監管的交易平台。