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⏰ 活動時間:截止至 2025年7月11日 24:00(UTC+8)
大多數非法鏈上活動現在涉及穩定幣:FATF
根據金融行動特別工作組,穩定幣現在佔大多數非法鏈上活動。(FATF)。
FATF在一份關於反洗錢和反恐融資的最新報告中表示,穩定幣的大規模普及將增加非法融資風險,特別是在不同法域之間處理不均時。(AML/CFT)。
FATF估計2024年與欺詐和詐騙相關的鏈上非法活動約爲510億美元。
穩定幣是與傳統金融資產(如法定貨幣)價值掛鉤的代幣,近年來由於美國等地對該領域監管的進展,穩定幣享受到了一些利好。
本月早些時候,所有穩定幣的總市值首次超過了2500億美元。
FATF強調了遵守"旅行規則"在遏制洗錢和恐怖融資方面的重要性。旅行規則是一套關於跨境支付的發起人和受益人信息共享的要求。
注意到99個司法管轄區已通過立法實施旅行規則或正在進行此項工作,FATF指出,他們在識別進行虛擬資產服務提供商(VASP)活動的自然人或法人方面仍然面臨困難。
加密AML專家Notabene在4月發布的一份報告中表示,預計幾乎所有加密貨幣公司都將遵守旅行規則。Notabene對91家虛擬資產服務提供商(VASPs)進行了調查,90%表示他們預計在年中之前完全合規,所有受訪者都表示他們預計在年底之前將如此。
閱讀更多:全球不到30%的司法管轄區已開始對加密貨幣進行監管:FATF首席
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