中国破获快手 2,000 万美元比特币洗钱集团：数位时代商业腐败新挑战

中国近日破获了一个大规模的比特币洗钱团伙，涉及快手的多名员工。快手是继抖音（TikTok 的国内版本）之后中国第二大影片分享平台。这起案件不仅揭示了数位时代商业腐败的新特征，也凸显了加密货币在非法活动中被利用的风险。尽管中国对加密货币保持强硬立场，但这类案件的频发，对监管和执法机构提出了新的挑战。

利用比特币洗钱：科技业者的核心犯罪手法

根据北京市海淀区人民检察院披露，快手内部员工团伙挪用公司资金近 1.4 亿元人民币（约 2,000 万美元）。为了掩盖行径，该团伙利用比特币，透过由八家海外加密货币交易所和旨在抹去交易痕迹的「混币器」服务组成的复杂网络，进行资金转移和洗钱。

主谋冯某及其七名同伙因「侵占公司资产罪」被判处 3 至 14 年有期徒刑，并处以罚款。尽管嫌疑人使用各种工具保持匿名，但当局还是成功追踪并追回了 92 个比特币（约 8,900 万元人民币，合 1,170 万美元），这些钱后来被归还给了快手。这起事件被刊登在中国《人民日报》上，引起广泛关注。

基层官员腐败：数位时代的新趋势

海淀区检察院检察官李涛表示：「该案鲜明地体现了数位腐败的三个突出特点：基层官员作案规模大、利用虚拟货币洗钱、企业风险管理薄弱。」这显示，随着数位经济的发展，商业腐败行为正不断「进化」，从之前的无意识犯罪「进化」到如今往往事先有预谋、事中有对抗、事后有「攻守同盟」，再到利用虚拟货币洗钱的完整侦查策略。

海淀区检察院近期发布了一份商业贪腐白皮书，记录了 2020 年至 2024 年期间的 1,253 起相关案件。报告强调，许多犯罪活动是由企业内外人员组织实施的，并借助数位技术来逃避侦查。此前，北京法院还曾以收贿、与比特币相关的洗钱罪，判处原金融官员郝刚有期徒刑 11 年。

海淀区人民法院所做的这项判决表明，尽管采取了复杂的匿名措施，但中国正在不断提高监控数位资产的能力。这也为其他国家在打击利用加密货币进行的商业腐败方面，提供了宝贵的经验。

中国对加密货币的强硬立场与政策弹性

尽管中国已全面禁止加密货币活动，但相关案件仍持续处理。国家发展和改革委员会已将数位资产市场列为「不良」产业。全国各省市也采取了严厉措施，关闭加密货币挖矿业务。中国政府目前禁止所有与加密货币相关的交易，包括在服务中国公民的外国交易所进行的交易。一家法院最近裁定，加密货币期货合约交易构成赌博，导致一群 BKEX 员工因「开设赌场」而被定罪。

不过，中国表现出政策弹性以维持其全球经济地位，这体现在推出 1,380 亿美元的刺激方案和调整逆回购利率以支持市场流动性等措施。这显示，尽管在加密货币监管上保持高压态势，但中国政府在宏观经济政策上仍具备一定的灵活性，以应对经济下行压力。

结语：

快手比特币洗钱集团案的破获，再次提醒我们，在数位经济快速发展的同时，商业腐败的风险也日益增加。虚拟货币的匿名性和跨境流动性，为不法分子提供了新的洗钱管道，对全球的监管和执法机构提出了严峻挑战。尽管中国对加密货币采取了严格的禁止政策，但这类案件的频发，凸显了打击数位时代商业腐败的长期性和复杂性。未来，各国政府和企业需要加强合作，共同应对利用新技术进行犯罪的挑战，以维护数位经济的健康发展。