Telegram平台暴露大规模加密货币黑市交易

区块链分析机构最新报告揭示，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台自2022年以来已处理超过84亿美元的交易额，成为继"汇旺担保"之后第二大被曝光的黑市平台。该平台涉及多种非法活动，包括技术工具销售、个人数据交易和洗钱服务等。

报告指出，USDT是该平台的主要交易媒介。更令人担忧的是，部分资金可能与朝鲜黑客组织的盗窃活动有关。

这类犯罪市场的特点是完全依托Telegram运营，为网络诈骗提供全方位解决方案，使其达到产业化规模。据披露，"新币担保"拥有23.3万用户，其商户提供的服务范围极广，从洗钱、卫星设备到伪造证件，甚至包括用于定位受害者的个人信息数据库。

一些商户甚至提供更为严重的非法服务，如境内跟踪恐吓、代孕中介和性交易，显示其犯罪生态已远超网络诈骗的范畴。

值得注意的是，该平台发展迅速，2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元，规模已远超早期基于Tor的暗网市场。

调查还发现，去年7月某交易所遭黑客攻击后，疑似朝鲜黑客通过"新币"和"汇旺"平台清洗赃款。2024年11月12日，有22万美元USDT转入与"新币"相关的钱包地址。

作为回应，Telegram已关闭这两个平台的数千个频道，有效打击了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的巨型黑市。此前，美国财政部金融犯罪执法网络已将某集团列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。

这一事件再次凸显了加密货币市场面临的监管挑战，以及打击跨国网络犯罪的紧迫性。各国监管机构需要加强合作，共同应对这些新兴的金融犯罪威胁。