数字藏品行业风险频发 平台合规建设刻不容缓

robot
摘要生成中

数字藏品行业风险警示:从诈骗案件看合规建设重要性

近日,湖北省公安厅披露了一起重大"数字藏品"诈骗案。某数藏平台11名涉案人员被采取刑事强制措施,涉案金额高达1200余万元。这是湖北省首例"数字藏品"诈骗案,引发了业界广泛关注。

随着数字藏品热潮退去,许多投资者陷入了迷茫。曾经火热的"数藏玩家"一词,如今已成为互联网时代的又一个遗憾。当周围人都在关注AI等新兴领域时,仍在数字藏品行业中的玩家们开始感到被时代抛弃。

年初深圳福田区法院对一起数字藏品交易平台诈骗案的判决,在行业内引发了强烈反响。而此次湖北数藏平台涉刑事件,则让许多玩家感叹:"数字藏品,终究是一场错付。"

目前,仍在数藏平台上的玩家处境堪忧。他们就像薛定谔的猫,在平台最终命运揭晓前,无人知晓结局是"一夜暴富"还是"一场空"。每个人都担心自己会成为下一个受害者,当热潮退去,留下的可能只有"暴雷"二字。

数字藏品何以沦为"投机游戏"

近期,一篇题为《被摧毁的数藏玩家》的文章引发热议。文章讲述了一名31岁程序员因玩数藏而负债累累,不得不送外卖还网贷的经历。这位玩家将家庭两代人积蓄全部投入某数藏平台,还欠下十几万外债,最终不得不同时做几份兼职来填补亏空。他无奈地表示:"数字藏品沦为一场击鼓传花的投机游戏,就看谁跑得快了。"

那么,曾经备受追捧的数字藏品为何会沦为"投机游戏"?众多玩家又是如何在这场"游戏"中遭受损失的?回顾这些问题,我们需要重新审视数字藏品的本质,分析其中潜藏的风险。

从法律角度看,数字藏品可被定义为:基于区块链等加密技术产生的,具有不可复制、不可修改、不能切分地确认权属和真实性的虚拟财产或者财产性利益的凭证。它本质上只是一个号码牌,而非作品的著作权本身,也不是作品所载有的财产权本身。只有当数字藏品以可信赖的技术形式,宣布买受人与IP方共同享有部分著作权时,才对买受人具有价值。

数字藏品的交易实际上是一种权利分享的形式,交易对象是权利凭证。消费者与购买的数字藏品形成债权关系,而非获得实际作品的所有权。

数字藏品的交易行为可分为偶发交易和经营交易。前者是基于对IP热爱等原因的偶发买卖,通常不受法律禁止。后者指以销售数字藏品为业的行为,又可分为一次销售和允许多次转卖两类。目前,数字藏品的一次销售仍被广泛认可,但多次转卖可能引发合规问题,因为它可能导致藏品价格攀升,甚至被用于炒作和赚取差价。

数字藏品平台的合规挑战

目前,允许短期(如T+0至T+5)交易的平台通常采取两种模式应对合规挑战:

  1. 与各类文交所或交易中心合作。然而,即使拥有地方交易中心等金融牌照,也不能完全规避非法经营罪的风险。

  2. 采取信息撮合模式。一些平台仿照二手奢侈品平台采用寄售模式,从中收取5%-10%甚至更高的手续费。但数字藏品能否被视为生活物资,在市场管理的语境下仍存在争议。

数字藏品平台合规建议

在当前形势下,数字藏品平台的合规建设变得尤为重要。以下是几点关键建议:

  1. 依法获取ICP证等行政许可。虽然缺少许可本身不一定构成犯罪,但可能增加平台被调查的风险。

  2. 平台不得干预二级市场价格。应避免通过操纵账户、雇佣水军等方式人为影响交易价格,以免引发用户投诉和潜在的刑事风险。

  3. 合理控制数字藏品的定价。虽然适度的"虚高"定价不会直接导致犯罪,但过分夸大价值可能引发诈骗嫌疑。

  4. 谨慎进行平台宣传。避免使用承诺回报或宣称投资价值的语言,以降低被视为非法集资的风险。对于"赠送实物"或"权益赋能"等承诺,务必确保能够兑现。

结语

虽然数字藏品热潮有所退却,但行业合规建设仍然至关重要。希望创业者们能够严格遵守合规底线,维护行业健康发展。只有这样,才能在市场波动中保护投资者利益,推动数字藏品行业的长远发展。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 分享
评论
0/400
wrekt_but_learningvip
· 10小时前
监管最重要啊
回复0
FUD_Whisperervip
· 07-10 21:06
快逃离数藏泡沫
回复0
NFT悔改者vip
· 07-10 21:03
臭钱变臭风险
回复0
PrivacyMaximalistvip
· 07-10 21:01
资本割韭菜罢了
回复0
MEVHuntervip
· 07-10 20:54
监管可防范此类灾难
回复0
TokenSherpavip
· 07-10 20:39
钱包别掏太快
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)