6.5亿美元加密货币诈骗案:OmegaPro两创始人面临40年监禁

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近日,美国司法机构公开了一起涉及巨额诈骗的案件。两名分别来自乔治亚州和新泽西州的男子因涉嫌参与一项名为OmegaPro的国际诈骗计划而被提起诉讼。该案件涉案金额高达6.5亿美元,引发了广泛关注。

这两名被告分别是48岁的Michael Shannon Sims和57岁的Juan Carlos Reynoso。他们被指控利用多层次营销的手法,向投资者推销所谓的"外汇投资套餐"。这些套餐声称能在短短16个月内为投资者带来300%的回报,而投资者需要使用加密货币进行支付。

根据起诉书的内容,被告团队采用了多种手段来营造奢华的企业形象,包括展示豪华汽车、豪华度假照片,甚至在迪拜的哈利法塔上投射公司标志。然而,当投资者试图提取资金时,被告团队以"遭遇黑客攻击"为由冻结了提现操作,并将资金转移到由高管控制的加密货币钱包中。

在这个诈骗团伙中,Sims被认为是OmegaPro的创始人和主要推动者,而Reynoso则负责该公司在拉丁美洲和美国地区的业务运营。目前,两名被告各自面临两项共谋指控。如果最终被定罪,他们每项指控最高可能面临20年的监禁。

这起案件再次提醒投资者要提高警惕,特别是面对承诺高回报的投资计划时。同时,它也凸显了加密货币在某些非法金融活动中可能被滥用的问题,引发了对数字资产监管的进一步讨论。

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GasGasGasBrovip
· 07-10 10:55
一看就韭菜收割机
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Crypto历史课vip
· 07-10 08:31
*查阅笔记* 教科书式的庞氏骗局,就像2017年的比特连接…历史永远不会过时
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FreeRidervip
· 07-09 11:52
这波直接暴毙了
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HashBrowniesvip
· 07-09 11:52
又一个传销项目跑路了...
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数据酱油师vip
· 07-09 11:46
一套一套的 跑路都分层吗
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Stake_OrRegretvip
· 07-09 11:43
韭菜真好收割
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LayerZeroHerovip
· 07-09 11:37
事实证明每套ponzi的技术架构都差不多,资金池模型看源码就知道有漏洞
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