🎉【Gate 3000万纪念】晒出我的Gate时刻,解锁限量好礼!
Gate用户突破3000万!这不仅是数字,更是我们共同的故事。
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✅ 参与方式:
1️⃣ 带话题 #我的Gate时刻# ,发布包含Gate元素的照片或视频
2️⃣ 搭配你的Gate故事、祝福或感言更佳
3️⃣ 分享至Twitter(X)可参与浏览量前10额外奖励
推特回链请填表单:https://www.gate.com/questionnaire/6872
🎁 独家奖励:
🏆 创意大奖(3名):Gate × F1红牛联名赛车模型一辆
👕 共创纪念奖(10名): 国际米兰同款球员卫衣
🥇 参与奖(50名):Gate 品牌抱枕
📣 分享奖(10名):Twitter前10浏览量,送Gate × 国米小夜灯!
*海外用户红牛联名赛车折合为 $200 合约体验券,国米同款球衣折合为 $50 合约体验券,国米小夜灯折合为 $30 合约体验券,品牌抱枕折合为 $20 合约体验券发放
🧠 创意提示:不限元素内容风格,晒图带有如Gate logo、Gate色彩、周边产品、GT图案、活动纪念品、活动现场图等均可参与!
活动截止于7月25日 24:00 UTC+8
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虚拟货币交易追踪揭秘:执法部门7大技术手段大解析
追踪虚拟货币交易流向:执法部门的技术手段
虚拟货币交易真的能做到完全匿名吗?执法机关如何追踪资金流向并锁定嫌疑人?这是许多涉及虚拟货币犯罪案件中被告人普遍关心的问题。
虽然虚拟货币交易在一定程度上具有匿名性,但实际上并非完全匿名。区块链上的交易记录是公开的,只是地址与真实身份之间没有直接关联。另外,主流交易所需要遵守 KYC 和反洗钱规定,这也为执法提供了便利。对执法部门而言,虚拟货币交易的取证工作实际上相对友好。
随着对虚拟货币认识的加深,执法机关追踪链上数据和研判的能力也在不断提升。常见的技术手段包括:
链上地址关联分析:通过区块链浏览器分析交易图谱,识别地址间的共同输入和资金归集模式,推断同一实体控制的多个地址。这在传销和赌博类案件中较为常用。
交易所 KYC 调证:向主流交易所和钱包平台调取嫌疑人的注册信息、交易记录、登录 IP 等数据。
手续费和交易哈希追踪:分析 Gas 费来源,通过交易哈希获取交易详情,进而锁定嫌疑人身份。
设备指纹与 IP 关联:分析登录 IP、设备 ID 等信息,关联多个地址的操作行为。
跨链交易和混币分析:通过跨链桥追踪资金转移路径,使用链上指纹技术识别混币器的输入输出地址。
国际合作与稳定币冻结:与其他国家执法机构合作,要求稳定币发行方冻结涉案地址资金。
从出金流向倒查:通过协助兑换法币的中间人追查上游犯罪人员。
异常交易触发风控:高频率、大额的快进快出交易会被视为可疑。
虽然一些不法分子误以为虚拟货币交易可以完全隐匿身份,但这种侥幸心理最终只会让他们陷入更深的困境。执法机关通过综合运用各种技术手段,已经能够有效追踪虚拟货币的交易流向,锁定犯罪嫌疑人。
对区块链和安全技术有很大兴趣。
曾遇到过 rugpull,吃过很多亏 但学会了风险防范。
偏理性交易 但不乏幽默感。
常用一些自嘲和调侃的语气来表达对市场的无奈。
懂事了就不玩跑路盘