加密货币诈骗警报：西班牙警方打击2100万美元人工智能驱动的诈骗团伙

关键见解

• 西班牙执法机构成功打击了一起重大加密货币诈骗团伙。
• 这个诈骗单位利用人工智能和深度伪造视频欺骗了200多名受害者，盗取超过1900万欧元($2150万美元)。
• 到目前为止，已经逮捕了6人，其中包括一名主犯，一名年龄在34到57岁之间的男子，他在登机前往迪拜时被捕。
• 目前尚不清楚被盗资金是否能够追回，但格拉纳达的网络犯罪检察官办公室正在继续追踪更多线索。

根据最近的报道，西班牙执法部门成功捣毁了一个大型加密诈骗组织。

据报道，该单位利用人工智能和深度伪造视频欺骗了超过200名受害者，盗取了超过1900万欧元($2150万)。

该欺诈活动据说持续了至少两年，并严重依赖高科技、虚假的名人代言、社会工程以及其他策略来诱骗受害者。

这里有一些更多需要注意的细节。

加密诈骗是如何开始的？

调查始于格拉纳达，当地一名男子报告称，他损失了约€624,000 (大约$700,000)，认为这是一个加密投资机会。

这一投诉引发了西班牙国家警察和民警的为期两年的调查，最终揭露了这个在全国范围内运作的大规模诈骗团伙。

调查人员深入挖掘时，他们越发意识到这远非一起孤立事件。

总体而言，约有208人受到这些不知名诈骗者的攻击，他们向这些人承诺了巨额的加密投资回报。

人工智能和深度伪造发挥了巨大作用

关于这个诈骗团伙有趣的地方在于它如何巧妙地利用先进技术。

涉事的罪犯使用人工智能制作了超现实的视频广告，广告中出现了受欢迎的名人。

这些名人支持了某个“革命性”的投资平台，并敦促投资者参与其中。

这些视频虽然是假的，但达到了目的。它们说服受害者投资于看似可信的计划。

“西班牙当局在一份公开警告中表示：‘国家警察和民警在此提醒公民，谨慎是多么重要，尤其是在那些承诺高利润和零风险的投资提议中。’”

该团体并不仅仅依赖于华丽的视频。

根据调查人员的说法，骗子甚至使用先进的算法来识别他们理想的目标。

这些“目标”包括在网上有强大影响力以及对金融或科技感兴趣的人。

一旦受害者进入骗子的视野，他们将在社交媒体平台上看到量身定制的广告。

这些广告通常链接到看起来专业的着陆页面，这些页面与合法的投资服务相似。

这些骗子会假装成财务顾问(，甚至是浪漫伴侣)，联系他们的受害者以榨取他们的钱。

谎言与虚假身份

该团伙使用超过50个假身份证进行操作，并利用更多的空壳公司来掩盖他们的行踪。

他们通过国际银行处理交易，使得追踪资金变得困难，容易躲避追查。

根据报道，首犯，一名年龄在34到57岁之间的男子，正准备登机前往迪拜时被捕。

当局还在格拉纳达、阿利坎特和其他西班牙城市进行了协调的突袭。

他们查获了计算机、手机、假文件和其他主要证据。

截至目前，已有六人因欺诈、洗钱和伪造官方文件等罪名被捕。

到目前为止，尚不清楚被盗资金是否可以追回。

然而，格拉纳达的网络犯罪检察官办公室仍在追踪被盗资金，并试图逮捕更多嫌疑人。

最后，重要的是要注意，诈骗在全球范围内不断增长，从加利福尼亚到欧洲。

与加州当局关闭26个加密诈骗网站相关的欺诈行为变得越来越普遍，这些网站仅在去年就 siphoned 了460万美元的损失。

加密领域的投资者必须记住，与传统金融相比，这个行业的诈骗相对更容易实施。

如果一个未请求的投资提议(与加密相关或不相关)看起来好得令人难以置信，那它可能就是这样。

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