Telegram黑市平台"新幣擔保"交易額超84億美元 涉嫌洗錢等多重犯罪

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Telegram平台暴露大規模加密貨幣黑市交易

區塊鏈分析機構最新報告揭示,一個名爲"新幣擔保"的Telegram交易平台自2022年以來已處理超過84億美元的交易額,成爲繼"匯旺擔保"之後第二大被曝光的黑市平台。該平台涉及多種非法活動,包括技術工具銷售、個人數據交易和洗錢服務等。

報告指出,USDT是該平台的主要交易媒介。更令人擔憂的是,部分資金可能與朝鮮黑客組織的盜竊活動有關。

Telegram黑市涉84億美元加密資金,朝鮮黑客贓款洗錢鏈條曝光

這類犯罪市場的特點是完全依托Telegram運營,爲網路詐騙提供全方位解決方案,使其達到產業化規模。據披露,"新幣擔保"擁有23.3萬用戶,其商戶提供的服務範圍極廣,從洗錢、衛星設備到僞造證件,甚至包括用於定位受害者的個人信息數據庫。

一些商戶甚至提供更爲嚴重的非法服務,如境內跟蹤恐嚇、代孕中介和性交易,顯示其犯罪生態已遠超網路詐騙的範疇。

值得注意的是,該平台發展迅速,2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元,規模已遠超早期基於Tor的暗網市場。

調查還發現,去年7月某交易所遭黑客攻擊後,疑似朝鮮黑客通過"新幣"和"匯旺"平台清洗贓款。2024年11月12日,有22萬美元USDT轉入與"新幣"相關的錢包地址。

Telegram黑市涉84億美元加密資金,朝鮮黑客贓款洗錢鏈條曝光

作爲回應,Telegram已關閉這兩個平台的數千個頻道,有效打擊了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的巨型黑市。此前,美國財政部金融犯罪執法網絡已將某集團列爲"首要洗錢關切對象",以限制其接入美國金融體系。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場面臨的監管挑戰,以及打擊跨國網路犯罪的緊迫性。各國監管機構需要加強合作,共同應對這些新興的金融犯罪威脅。

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ParallelChainMaxivip
· 07-11 06:00
哈 玩归玩还是小心点
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智能合约打工人vip
· 07-11 05:55
号子骗了这么多钱跑哪去了
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Lonely_Validatorvip
· 07-11 05:42
韭菜必割定律
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