網傳杭州在摸排加密從業者？大概率是某團隊涉案了

作者：劉正要

關於加密從業圈的“杭州摸排”事件，最近有了新的進展，經過劉律師通過向杭州有關司法機關求證核實，以及從另外兩個渠道得到的信息，有關杭州市警方對加密從業者進行系統性摸排應爲不實信息。

▍“杭州摸排”事件經過

在6月10號一大早有X博主發布了一篇文章《杭州警方正在對加密貨幣從業者進行系統性摸排》，當時劉律師看到後大喫一驚，心想國內的web3環境已經徹底涼了嗎？通過分析博主的文章，我內心還是有一些疑問的，遂撰寫了《震驚！網傳杭州對加密從業者進行大摸排》，主要分析了中國內地基於2021年的“9.24通知”，已經對整個加密行業啓動了強監管措施，未來也很難再對監管升級，原則上我是傾向於杭州可能出現了幣圈的某個刑事案件，導致警方對一些幣圈從業人員進行了調查。

後面經過多方求證（包括但不限於向杭州當地司法機關、律師同行、劉律師認識的web3從業者等），我們已經確定所謂杭州摸排事件爲不實信息。

▍事情“真相”是什麼？

那麼事情的真相是什麼呢？從劉律師這邊的信息源來看，基本確認是杭州本地有一個比較大的幣圈團隊涉案（涉及外匯類犯罪，大概率是非法經營罪），前文博主爆料的信息，可能是涉案人員或證人等配合公安機關調查的緣故。

劉律師的依據是已經有兩個渠道的朋友私信我，說杭州有幣圈的朋友失聯好幾天，而且失聯的朋友所在的團隊算是比較大的。

所以，我推測“杭州摸排”事情的真相就是杭州本地有幣圈團隊涉案，而並不是杭州要對整個加密行業進行摸排、清查甚至要打擊。當然，這只是我基於自己獲得的有限信息得到的結論，如果讀者朋友有其他信息也可以告知劉律師。

▍杭州事件對加密行業的警示

警示有二：一是必須要知道內地監管者的紅線；二是如果被司法機關調查應該如何應對。

（一）監管紅線

其實劉律師已經在《震驚！網傳杭州對加密從業者進行大摸排》一文中提到過了，在這裏再重復一下，目前在內地幣圈朋友禁止做的事情包括：

• 1.開展虛擬貨幣與法幣兌換；
• 2.虛擬貨幣之間的兌換；
• 3.作爲中央對手方買賣虛擬貨幣；
• 4.爲虛擬貨幣交易提供信息中介和定價；
• 5.代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易；
• 6.開設交易所（無論是在境內還是境外）並向內地居民提供服務；
• 7.對於爲境外虛擬貨幣交易所提供服務（營銷宣傳、支付結算、技術支持等）；
• 8.設立的企業、個體工商戶等主體不能含有“虛擬貨幣”“虛擬資產”“加密貨幣”“加密資產”等字樣；
• 9.虛擬貨幣挖礦等等。

需要說明的是，雖然“9.24通知”列舉了上述紅線，但是並沒有規定明確的法律後果，且“9.24通知”本身也不是法律法規（屬於部門規範性文件、行業行業監管規定），即使在司法實務中會被司法機關作爲執法和司法的依據，但是在刑事案件中還是必須要嚴格遵守罪刑法定的原則。

（二）被調查時如何應對

但同時，劉律師在《Web3律師剖析：幣圈“遠洋捕撈”要結束了，是真的嗎？》一文中明確提到過幣圈的刑事案子又具有天然的“擴張性”，很容易被司法機關找到打擊的理由，普通公民在面對強大的國家司法面前猶如螻蟻，所以針對正經的web3創業者，劉律師提供以下建議，如果各位不幸遭遇刑事法律問題，可供參考。

1.先搞清楚自己的處境

根據中國法律，配合司法機關辦案是每個公民義務。但是被調查的人是有權利知道自己是作爲證人角色，還是犯罪嫌疑人角色被調查的；如果是證人，所做的筆錄都是《詢問筆錄》。而犯罪嫌疑人的筆錄都是《訊問筆錄》（當然，這一招並不完全管用，少部分案件中有公安是先給嫌疑人做《詢問筆錄》，此時可能還沒有刑事立案；然後第二份筆錄就變成了《訊問筆錄》）；

2.配合調查的地點

司法實務中，公安機關對於證人的要求是相對較低的，比如可以到證人所在的單位、住址、甚至酒店等地方配合調查、了解情況。

證人也可以要求在自己合適的時間再配合公安機關；但是犯罪嫌疑人就沒有此種待遇了，要麼是公安機關直接上門抓人（根本不給自首機會）、要麼是電話通知到案，無論怎樣都是在辦案機關（派出所、辦案中心等）配合調查。

3.配合調查的時間

對於犯罪嫌疑人，首次配合調查時間一般不超過12小時，最長不得超過24小時（實務中這一點經常被突破）；如果是證人則沒有強制性的時間要求，一般都是公安機關配合證人的時間安排。

4.調查的手續

被調查人員需要關注：偵查人員（必須是正式民警，不能是輔警）不得少於2人，上門傳喚的要有《傳喚證》，搜查住處、辦公室等地點要有《搜查證》，扣押涉案物品時需要有《扣押決定書》/《扣押清單》；對於證人調取證據需要有《調取證據通知書》等等。

▍結語

國內的加密從業者生存環境已經相當惡劣，各位Builder在傳播一些信息時一定要慎之又慎，最好是核實無誤後再發布。如果各位web3的建設者遇到法律問題，最好在第一時間諮詢專業的web3律師。