Samourai 錢包指控美國當局隱瞞法律建議

代表Samourai錢包聯合創始人的律師聲稱，美國聯邦檢察官隱瞞了財政部的一份法律意見超過一年，這可能會削弱政府對該服務的指控。

這些指控在周一向曼哈頓聯邦法院提交的信中提出，聲稱檢察官指控Samourai的高管經營無牌照的貨幣傳輸業務，盡管監管機構已告知他們不需要許可證。

Samourai錢包的首席執行官Keonne Rodriguez和公司的首席技術官William Hill於2024年4月被控犯罪，這一指控是在政府首次提出刑事指控後的兩個月。

美國司法部指控他們密謀運營一家無牌照的資金轉移業務，並洗錢超過1億美元的非法資金。他們的法律團隊現在辯稱，證據被隱瞞，侵犯了他們的權利，使案件失去合法性。

FinCEN表示不需要許可證

被告認爲檢察官在六個月後提出了刑事指控，遺漏了FinCEN的法律解釋，未包含在最初的披露中。

“保密條款妨礙了我們客戶申請保釋、準備辯護和追求提前駁回案件的能力，”文件中指出。

被告已請求正式聽證，以調查他們所稱的“布雷迪違反”，指的是檢察官必須披露有利於辯護方的證據的憲法要求。

在他們5月5日的提交中，被告的律師堅持認爲證據的壓制並不微不足道。他們引用了FinCEN的解釋，認爲這與Samourai的觀點一致，即該公司的非托管錢包軟件不符合美國法律下的受監管的資金轉移者資格。

羅德裏格斯和希爾在被捕前宣稱他們是無辜的

Samourai的聯合創始人早在被起訴之前就曾在公共論壇上解決過監管方面的擔憂。2021年7月12日，Rodriguez在一檔播客中表示，Samourai用來匿名化交易的技術CoinJoin是合法的，除非涉及資金的保管，否則不受傳輸法律的限制。

“用戶完全有權使用這種工具。這只是一個協作交易。如果你提供 CoinJoin 服務，並且你在托管，那麼你就是一個資金轉移者，你最好擁有資金轉移許可證，”他總結道。

他在2022年1月30日重申了這一立場，聲稱FinCEN和其他監管機構一直表示非托管錢包開發者不需要獲得MSB許可。

“我們不是在傳輸資金，”羅德裏格斯當時說道，之後FinCEN的工作人員在內部討論中也提到了這一法律意見。

辯護團隊主張，如果金融犯罪執法網絡（FinCEN）認爲Samourai不在其監管範圍內，那麼檢方就沒有理由追究刑事指控。信中繼續寫道：“很難想象一個更明確的‘通過起訴進行監管’的例子。”

在4月30日，辯方要求政府提供文件，解釋爲什麼FinCEN的電話沒有提前披露。兩天後，即5月2日，政府提供了一些來自2023年8月的電子郵件，但拒絕分享討論延遲的內部審議。

檢察官尚未對這一年的壓制提供解釋，這導致羅德裏格斯和希爾請求法庭聽證，以確定延遲披露背後的情況。

政策變更後司法部法律矛盾

在4月7日，副檢察長托德·布蘭奇發布了一份題爲“結束通過起訴進行監管”的備忘錄。該備忘錄指示檢察官避免使用刑事指控來對數字資產企業施加監管框架，特別是像Samourai Wallet運營的“洗錢和混合服務”。

在其最初的起訴中，司法部指控Samourai通過其混合服務促成了超過20億美元的加密貨幣交易，其中超過1億美元與黑暗市場和在線詐騙的犯罪活動相關。羅德裏格斯和希爾對所有指控 pleaded not guilty.

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