阿根廷凍結與恐怖主義融資相關的加密貨幣錢包

阿根廷金融信息單位( UIF)已決定凍結與外國恐怖主義融資相關的幾個加密貨幣錢包。有關當局正重點關注一個名爲Hay’et Tahrir Al-Sham的敘利亞恐怖組織以及與這些行動有關的兩名嫌疑人。

阿根廷對涉嫌資助恐怖主義的加密貨幣錢包實施行政凍結措施

阿根廷現在正在處理使用加密貨幣資金來資助恐怖主義的問題。阿根廷的洗錢和反恐監測機構金融信息單位(UIF)已發現國內加密貨幣交易所的使用，這可能與資助Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS)有關，該組織是一個與基地組織有聯繫的敘利亞恐怖組織。

調查顯示，兩名個人——一名居住在阿根廷的俄羅斯國籍人士和一名被美國財政部及以色列國家反恐融資局確認的外國國籍人士(NBCTF)——可能與該團體存在合作關係。

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) 最近被美國國務院撤銷了作爲外國恐怖組織 (FTO) 的 designation；盡管如此，該組織仍然被國際反恐組織認定爲恐怖組織。

盡管沒有跡象表明這些資金將被用於在阿根廷實施恐怖主義行爲，但該國根據金融行動特別工作組(FATF)的要求，在存在國際恐怖主義融資風險的情況下必須採取行動。

該措施是由 UIF 提出的，該機構從兩個來源獲得了線索，一個是本地的，一個是國際的，並通知了一位聯邦法官，該法官驗證了對加密資金的行政凍結。

當地消息來源與這些行動有關，表示“作爲第一步，決定凍結他所做或試圖進行的所有錢包和資金流動，從現在開始，其他措施將在司法系統的幹預下加強。”

這些相同的消息來源還透露，在這些資金的交易鏈中，有一些地址可能與其他非法組織有關，但沒有提供更多的細節。

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