美國司法部起訴12人，涉及2.36億美元加密貨幣犯罪集團

美國司法部周四對與一個網路犯罪團夥相關的12名被告提起了指控，該團夥涉嫌盜取超過2.63億美金的加密貨幣。美國檢察官表示，該團夥通過復雜的社會工程和黑客操作抽走了這些資金，並將所得用於購買昂貴的汽車、夜總會消費和奢侈品。

根據起訴書，該團夥始於2023年10月，並持續到2025年3月。該企業源於在線遊戲平台上發展起來的友誼。當局透露，該團夥被指控犯有包括敲詐勒索、網路詐騙和妨礙司法等罪行。

美國司法部對一個網路犯罪團夥的12名個人提出指控

另外12名被告因超過2.63億美元的加密貨幣盜竊、洗錢和入室盜竊被控以RICO陰謀。

🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp

— 美國司法部華盛頓特區 (@USAO_DC) 2025年5月15日

美國司法部表示，追加的起訴書增加了最初於2024年9月19日對Malone Lam提出的指控。

與Lam一起被捕的其他人包括美國公民和外國國籍人士。逮捕是在加利福尼亞州進行的，並且對兩名被認爲在迪拜的個人發出了逮捕令。起訴書指出，除了一個人外，其他人年齡都在18至21歲之間，其中兩名被告的身分除了他們的在線化名外未知。起訴書披露，這些成員承擔着不同的職責，包括數據庫黑客、組織者、目標識別者、撥打電話者、洗錢者和針對硬件虛擬貨幣錢包的住宅入室盜竊者。

在 13 名被告中，12 人面臨 RICO 陰謀指控，9 人還被指控共謀洗錢，8 人面臨共謀電匯欺詐的指控。最後一名被告，19 歲的約翰·塔克·德斯蒙德 （John Tucker Desmond），因銷毀證據而被指控妨礙司法公正。

起訴書指控該團夥通過使用剝皮鏈、過渡錢包和虛擬私人網路，將資金通過各種混合器和交易所轉移，洗錢被盜的虛擬貨幣收益，以掩蓋其真實身分。

起訴書顯示，幫派成員利用被盜的數字資產購買高達$500,000的夜總會服務、他們在夜總會派對上贈送的奢侈手袋，以及奢侈手表和服裝。該企業還將資金用於洛杉磯、漢普頓和邁阿密的租賃房屋、私人飛機租賃、一支私人保安團隊，以及至少28輛價值高達$3.8百萬的豪車。

起訴書中提到該團夥所犯的各種罪行

檢方指控，2024年8月18日，Malone Lam在華盛頓聯繫了一名受害者，欺詐性地獲得了超過4,100個比特幣，(當時價值超過2.3億美元)。被告還被指控在2024年7月的另一事件中，他與他人從另一名受害者那裏盜取了超過1400萬美元的數字貨幣。

一名幫派成員馬龍·費羅（Marlon Ferro），19歲，亦被指控犯有入室盜竊以竊取硬件加密貨幣錢包。起訴書指出，在一個案例中，費羅於2024年7月前往新墨西哥州，並闖入一名受害者的家中竊取他們的硬件數字資產錢包，而拉姆通過登入受害者的iCloud帳戶監控受害者的位置。

當局指控Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez和Evan Tangeman涉嫌爲該團夥從事未經許可的加密貨幣兌換現金服務。起訴書指出，這些個人利用假身分文件爲企業成員獲取豪華租賃房屋，使用被盜的加密貨幣爲團夥預訂私人飛機旅行，並通過以殼公司名義註冊異國豪車來掩蓋擁有權。該團夥還通過美國郵政向企業成員寄送隱藏在Squishmallows毛絨玩具中的大額現金。

據稱，Lam在2024年9月被捕後，在預審拘留期間仍繼續與該團夥合作。起訴書指控Lam與成員合作，傳遞和接收指令，收集被盜虛擬資產，並讓企業成員購買奢侈品牌愛馬仕Birkin包，並親自送到他位於佛羅裏達州邁阿密的女友手中。

您的加密新聞值得關注 - KEY Difference Wire 讓您登上250多個頂尖網站