印度警方爲一名加密投資詐騙受害者追回3000美元

印度警方已恢復約3,000美元，爲一名受害者退還因網路虛假加密投資詐騙而損失的金額。這筆退款由賽伯拉巴德警察局的網路犯罪部門進行，這是數字資產在詐騙案件中首次被追回。

根據報告，這些資金是在法律幹預和國際合作後被追回的。印度警方能夠追蹤、凍結、恢復並補償此案中的受害者。在報告單中，該案件於2024年2月2日向警方報案，受害者在發現自己被騙後立即報警。

印度警方補償被詐騙者盜取的數字資產

在印度警方收到投訴後，他們啓動了調查，追蹤交易的數字足跡。調查揭示，受害者被引誘投資24,275 USDT，等同於20.39萬盧比，投入一個在線加密投資計劃。像所有計劃一樣，騙子承諾他每次投資都能獲得回報。警方提到，付款被轉移到多個錢包。

根據警方的說法，犯罪分子以籤訂交易合同的幌子欺騙了受害者，承諾他投資的高回報。在追蹤交易的數字資產記錄後，印度警方發現部分資金已被轉移到一個與總部位於塞舌爾的國際數字資產交易所有關聯的錢包。警方向該交易所發出了正式通知，請求提供客戶盡職調查(KYC)和錢包詳情。

警方指出，交易所在他們的調查中提供了很大幫助，遵從了他們的通知並揭示了錢包持有者的身分。交易所還確認可用餘額爲0.03979 BTC，價值約$3,746或Rs. 3.22 lakh。根據這些信息，印度警方向法院請求了扣款凍結令，法院也對此予以批準。

在提交所有相關文件和交易流程細節後，法院指示交易所啓動將凍結資產退還到受害者錢包的退款。隨後，約 3,125.42 USDT（價值約 2.68 萬盧比）退還給受害者。

網路犯罪警方警告與數字資產相關的犯罪活動上升

在此案件之後，印度警方發布了一則關於與數字資產相關的犯罪活動上升的警示通知。盡管警方指出，騙子在全球其他地區的活動也有所增加，但居民在與網上陌生人交往時應保持警惕。他們警告公衆應避免與陌生人分享敏感信息。

警方也警告了在線投資和交易活動激增的情況。他們提到，由於越來越多的人開始轉向數字資產來賺錢，犯罪分子也進入了這一領域，僞裝他們的意圖，詐騙毫無防備的用戶。

這些犯罪分子利用 WhatsApp、Telegram 和 Facebook 等平台來針對他們潛在的受害者。有些人甚至會在引導他們投資之前，先與他們交朋友幾個月。這樣，他們就贏得了信任，並通過欺詐背叛了這種信任。

此外，居民還被警告要小心他們在手機上安裝的應用程序。警方提到，罪犯甚至已經複製了應用程序，並注入間諜軟件，以幫助他們竊取數字資產。他們提到，大多數情況下，詐騙犯將這些應用程序呈現給人們，作爲無害的投資應用，最終目的是竊取用戶擁有的任何數字資產。

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