Bố già Rửa tiền Tô Thành Văn: Tiền điện tử trái phép sàn giao dịch đồng phạm Rửa tiền, đội ngũ lãnh đạo chính lại bị bắt giữ.

Theo Lianhe Pao, "Bố già rửa tiền" Tú Chengwen Rửa tiền bị nghi ngờ sử dụng Tiền ảosàn giao dịch "BITGIN" để hỗ trợ nhóm lừa đảo chơi game và viễn thông ở nước ngoài Rửa tiền, liên quan đến một mạng lưới tội phạm khổng lồ. Các công tố viên gần đây đã bắt giữ một số thành viên cốt lõi, bao gồm Zhang Hanlin, một giám đốc điều hành cấp cao của Công ty Coin Jing, và Xu Guanzhi, người đứng đầu đăng ký, người đã mô tả rằng vụ án trùng hợp với cái chết của một chuyên gia chuỗi khối trong một vụ tai nạn xe hơi, và toàn bộ vụ việc đầy nghi ngờ và tranh cãi.

(追緝「八八會館」台灣Rửa tiền教父網絡：通過洗防聲明sàn giao dịch「幣竟」營運長遭羈押)

Cảnh sát điều tra: Tiền điện tử đã trở thành công cụ rửa tiền của tổ chức tội phạm

Theo báo Liên hiệp, cảnh sát điều tra cho biết, Trần Thành Văn đã tiến hành hoạt động Rửa tiền quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo, chủ yếu dựa vào Tiền ảo như USDT, BTC, ETH. Trần Thành Văn thông qua công ty con của mình, Hài Hước Công nghệ, mua điểm từ các công ty game, sau đó bán điểm cho các công ty ở Hồng Kông để tiêu tốn dòng tiền thông qua Tiền ảo và thẻ tín dụng. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Trương Vũ Đình, và anh trai của anh, Trương Hàn Lâm, là những nhân vật chủ chốt của hoạt động Rửa tiền này. Trương Vũ Đình đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới Rửa tiền của Trần Thành Văn, hỗ trợ xử lý dòng tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trương Hàn Lâm, nhờ kinh nghiệm giao dịch Tiền ảo của mình, đã hỗ trợ toàn bộ hoạt động. Cảnh sát đã bắt giữ hai người trong cuộc hành động này, sau đó, cơ quan điều tra đã đưa ra lệnh tạm giam vì tội lừa đảo, nguy cơ tẩu tán và khống chế chứng cứ.

Kỳ lạ và tình cờ! Nhà phân tích luồng tiền điện tử đã gặp tai nạn

Theo báo cáo, Trung tâm Phòng chống tội phạm và điều tra công nghệ Cục cảnh sát hình sự đã điều tra viên tên Tạ liên quan đến việc rò rỉ thông tin giám sát vụ án và cảnh báo tội phạm, cùng với bạn gái là một nhà phân tích luồng tiền đã bị cơ quan điều tra thẩm vấn. Nhà phân tích tên là Anh đã nổi tiếng với chuyên môn phân tích luồng tiền, đã hỗ trợ cảnh sát trong nhiều vụ lừa đảo tiền ảo và vụ Rửa tiền, thậm chí đã thúc đẩy tòa án phân bổ ngân sách cho phần mềm theo dõi tiền mã hóa. Tuy nhiên, trong lúc trở về Bắc vào ngày 4, Anh và Tạ đã qua đời do tai nạn giao thông, cảnh sát đang điều tra sâu hơn nguyên nhân của vụ tai nạn. Sự việc này đã gây ra sự nghi ngờ từ phía công chúng, một số người cho rằng có thể có những bí mật khác phía sau sự kiện.

Thời điểm xảy ra vụ án này trùng hợp với thực tế là thế giới tiền điện tử được đánh giá cao, và những đóng góp của các nhà phân tích họ Chen khiến ông được đánh giá cao trong ngành. Trên PTT, một cư dân mạng tự xưng là bạn phân tích họ Chen đã để lại tin nhắn, ca ngợi cô là chuyên gia dòng tiền hàng đầu ở Trung Quốc và hỗ trợ cảnh sát hoàn thành một số vụ án lớn mà không cần bồi thường, bao gồm cả vụ án nhà riêng sáng tạo của Hoàng Tử Lăng. Cư dân mạng đặt câu hỏi liệu nguyên nhân cái chết của việc "bị truy đuổi trên đường cao tốc lúc nửa đêm" có đơn giản hay không.

(Thám tử của Cục Cảnh sát hình sự và bạn gái chuyên viên phân tích tiền ảo có liên quan đến vụ án rò rỉ thông tin, sau khi được bảo lãnh thì gặp phải điều không may)

這篇文章 Rửa tiền教父涂誠文案：幣竟sàn giao dịch涉嫌幫助Rửa tiền，核心團隊再遭聲押 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。