8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều nhà khởi nghiệp chuyển sang lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các nhà khởi nghiệp Web3 trong nước phải đối mặt với những thách thức pháp lý phức tạp về tuân thủ, cần phải khai thác con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường. Bài viết này tóm tắt những vấn đề pháp lý phổ biến mà các nhà khởi nghiệp Web3 thường gặp, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, nước ta có ba điều cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành token, kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Những hoạt động này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có thể liên quan đến rủi ro gọi vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, thông báo của bảy bộ đã ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Ngoài ra, hoạt động "khai thác" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng do vấn đề tiêu thụ năng lượng cao và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý trong mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý phổ biến của các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Lấy ví dụ từ trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với ràng buộc kép từ luật pháp trò chơi và chính sách blockchain. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi, vì vậy việc thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp các vật phẩm trong trò chơi có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Ngoài ra, việc áp dụng mô hình quảng bá đa cấp hoặc kéo người tham gia có thể liên quan đến rủi ro đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nền tảng Web3 khiến nó dễ dàng bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Là một ngành gần gũi với dòng tiền, các doanh nhân Web3 phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ cao hơn trong việc tuân thủ quy định về chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, hình phạt đối với người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc rời khỏi thị trường. Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả về chống rửa tiền là vô cùng quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Ngay cả khi một dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất nó được điều hành bởi người Trung Quốc và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, nó vẫn có thể bị luật hình sự Trung Quốc quản lý. Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết, đều có thể bị quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài có thể về mặt hình thức làm giảm rủi ro, nhưng nếu bản chất của hoạt động vẫn vi phạm quy định trong nước, rủi ro pháp lý vẫn tồn tại.
5. Quỹ tuân thủ quay trở lại
Các nhà khởi nghiệp Web3 thường phải đối mặt với vấn đề doanh thu nước ngoài cần quay lại nội địa. Một phương pháp khả thi là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, Trung Quốc áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI, các lĩnh vực thường thấy của các nhà khởi nghiệp Web3 như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn cần chú trọng đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên khu vực. Bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu có thể dẫn đến các sự kiện an ninh nghiêm trọng. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2024, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã bị tấn công quy mô lớn do lỗ hổng bảo mật. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ thông tin cá nhân, luật an ninh mạng và luật an toàn dữ liệu, trong khi các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của quốc gia nơi họ hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại những tranh chấp pháp lý liên quan. Các tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo dưới hình thức ủy thác có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư khi gặp phải thua lỗ. Khuyên các bên nên ký kết một thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi hợp tác và làm rõ các điều khoản về quyền tài phán, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tội phạm và thuận tiện trong việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề nhân viên trong nước của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể đối mặt với hai rủi ro lớn: thứ nhất là không thể đảm bảo tính ổn định công việc của nhân viên, điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí lao động; thứ hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ bí mật cốt lõi của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 trước khi bắt đầu kinh doanh, nên hiểu rõ ràng về ranh giới pháp lý, tuyệt đối tránh các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và nước mà dự án đang hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các nhà làm nghề trong ngành một cái nhìn pháp lý rõ ràng, giúp họ phát triển vững chắc trong lĩnh vực Web3.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OPsychology
· 19giờ trước
Đây là kinh thánh bảo mệnh của người mới.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 19giờ trước
Sự tuân thủ rủi ro của nhóm thanh khoản? All in rồi
Xem bản gốcTrả lời0
GasWhisperer
· 19giờ trước
các vấn đề pháp lý chỉ là một mempool khác để tối ưu hóa thật lòng mà nói...
Những điều cần đọc cho các doanh nhân Web3: Phân tích toàn diện 8 vấn đề pháp lý
8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều nhà khởi nghiệp chuyển sang lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các nhà khởi nghiệp Web3 trong nước phải đối mặt với những thách thức pháp lý phức tạp về tuân thủ, cần phải khai thác con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường. Bài viết này tóm tắt những vấn đề pháp lý phổ biến mà các nhà khởi nghiệp Web3 thường gặp, hy vọng sẽ cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện tại, nước ta có ba điều cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành token, kinh doanh sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Những hoạt động này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có thể liên quan đến rủi ro gọi vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, thông báo của bảy bộ đã ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Ngoài ra, hoạt động "khai thác" tiền ảo cũng bị cấm rõ ràng do vấn đề tiêu thụ năng lượng cao và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý trong mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý phổ biến của các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Lấy ví dụ từ trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với ràng buộc kép từ luật pháp trò chơi và chính sách blockchain. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi, vì vậy việc thu hồi trực tiếp hoặc gián tiếp các vật phẩm trong trò chơi có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Ngoài ra, việc áp dụng mô hình quảng bá đa cấp hoặc kéo người tham gia có thể liên quan đến rủi ro đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nền tảng Web3 khiến nó dễ dàng bị sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Là một ngành gần gũi với dòng tiền, các doanh nhân Web3 phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ cao hơn trong việc tuân thủ quy định về chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, hình phạt đối với người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc rời khỏi thị trường. Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả về chống rửa tiền là vô cùng quan trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Ngay cả khi một dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất nó được điều hành bởi người Trung Quốc và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, nó vẫn có thể bị luật hình sự Trung Quốc quản lý. Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết, đều có thể bị quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài có thể về mặt hình thức làm giảm rủi ro, nhưng nếu bản chất của hoạt động vẫn vi phạm quy định trong nước, rủi ro pháp lý vẫn tồn tại.
5. Quỹ tuân thủ quay trở lại
Các nhà khởi nghiệp Web3 thường phải đối mặt với vấn đề doanh thu nước ngoài cần quay lại nội địa. Một phương pháp khả thi là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, Trung Quốc áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI, các lĩnh vực thường thấy của các nhà khởi nghiệp Web3 như phát triển chuỗi công cộng, công nghệ chuỗi chéo thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn cần chú trọng đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên khu vực. Bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu có thể dẫn đến các sự kiện an ninh nghiêm trọng. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2024, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã bị tấn công quy mô lớn do lỗ hổng bảo mật. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ thông tin cá nhân, luật an ninh mạng và luật an toàn dữ liệu, trong khi các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của quốc gia nơi họ hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại những tranh chấp pháp lý liên quan. Các tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo dưới hình thức ủy thác có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư khi gặp phải thua lỗ. Khuyên các bên nên ký kết một thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi hợp tác và làm rõ các điều khoản về quyền tài phán, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tội phạm và thuận tiện trong việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề nhân viên trong nước của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể đối mặt với hai rủi ro lớn: thứ nhất là không thể đảm bảo tính ổn định công việc của nhân viên, điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí lao động; thứ hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ bí mật cốt lõi của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 trước khi bắt đầu kinh doanh, nên hiểu rõ ràng về ranh giới pháp lý, tuyệt đối tránh các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và nước mà dự án đang hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các nhà làm nghề trong ngành một cái nhìn pháp lý rõ ràng, giúp họ phát triển vững chắc trong lĩnh vực Web3.