Thủ phạm chính trong vụ trộm tài sản mã hóa trị giá 4,5 tỷ đô la trở thành nhân chứng trong phiên tòa rửa tiền

Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ Rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ tài sản mã hóa bị đánh cắp. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi vào năm ngoái.

Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang xuất hiện trên tòa án với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền mã hóa. Diễn biến của vụ việc này đáng để chúng ta tìm hiểu sâu.

Thời gian sự kiện

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la bitcoin từ một sàn giao dịch.
• Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn tiền.
• Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến Rửa tiền đã bị đóng cửa, một số nhà sáng lập nền tảng đã nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ nhận được khoảng 94643.3 đồng Bitcoin
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
• Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội, bị kết án tội trộm cắp

Vợ chồng Liechtenstein cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn để Rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các công cụ trộn khác.

Từ tội phạm chính đến nhân chứng

Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein với tư cách là nhân chứng đã tuyên bố:

• Họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin nào đó khoảng 10 lần để Rửa tiền
• Sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn tiền khác mà anh ta cho là tốt hơn.
• Dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động Rửa tiền
• Phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền mã hóa được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ mạng tối.
• Anh ấy chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành nền tảng trộn tiền này, không biết đối phương.

Năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội nền tảng trộn coin này Rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, với giá trị giao dịch khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.

Lichtenstein, đối mặt với án tù tối đa 20 năm, đã chọn hợp tác với các nhà chức trách và tiết lộ các chi tiết của vụ án. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Cần lưu ý rằng nhiều máy trộn tiền mã hóa cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với nhà điều hành của một nền tảng trộn tiền vì hoạt động một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Đề xuất chống rửa tiền

Đối với các sự kiện như vậy, có thể thực hiện các biện pháp sau để tăng cường nỗ lực chống rửa tiền:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.

4. Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời ứng phó với các chiến lược Rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.