Tài sản tiền điện tử thế giới中的"trò lừa bịp"抽地毯：一场工业化的欺诈浪潮

Trong thời gian thị trường Tài sản tiền điện tử tăng trưởng, vận mệnh của các nhà đầu tư có thể hoàn toàn khác nhau. Một số người đã nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc nhờ đầu tư kịp thời vào một dự án, nhưng cũng có không ít người chịu thiệt hại nặng nề vì hành vi xấu của dự án. Gần đây, giá Aura (AURA) đã tăng vọt từ 0,001 USD lên 0,008 USD chỉ trong vài giờ, tăng lên tới 800%, và khối lượng giao dịch đã tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước. Tuy nhiên, một nhà phân tích Tài sản tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã đưa ra cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hình thức tội phạm được gọi là "Rug Pull" đang lan rộng với quy mô và hiệu quả đáng kinh ngạc trong toàn bộ lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.

Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull

Bằng cách phân tích các hợp đồng thông minh trên các chuỗi công cộng chính, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 mã thông báo đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "mã thông báo bẫy" tiềm năng được phát hành ra mạng. Trên mạng Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập chuyên tạo ra và quảng bá các mã thông báo gian lận này, tạo thành một mạng lưới lừa đảo khổng lồ.

Những kẻ bất hợp pháp này lợi dụng các công cụ phát coin tiện lợi và số lượng người dùng khổng lồ, thiết lập baits một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la Mỹ, nhưng do số lượng dự án liên quan rất lớn, tổng thu nhập bất hợp pháp đã đạt tới con số gây sốc là 5020 tỷ đô la Mỹ.

Tình hình trên các chuỗi công cộng khác cũng đáng lo ngại. Ví dụ, trên mạng Polygon và Linea, số sự kiện Rug Pull lần lượt đạt 530 và 399 trường hợp. Đặc biệt đáng chú ý là tổng lợi nhuận từ các cuộc tấn công trên Polygon lên tới 10.140 USD, liên quan đến 7.680 token Rug Pull và 4.640 nhà phát triển lừa đảo hoạt động. Ngay cả chuỗi Linea tương đối mới cũng đã ghi nhận 4 trường hợp Rug Pull cứng hoàn toàn rút cạn thanh khoản.

Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp chịu thiệt hại từ trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã biến mất trong những cạm bẫy này.

Các loại và đặc điểm của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cuộc tấn công chiếm đoạt tài sản hoàn toàn

Rug Pull cứng là một hình thức lừa đảo trực tiếp và triệt để. Kẻ lừa đảo nhanh chóng rút hết tính thanh khoản của dự án bằng cách cài đặt mã độc hại trước hoặc khai thác các lỗ hổng. Một số trường hợp nổi tiếng bao gồm:

• Trên mạng Avalanche, một địa chỉ liên quan đến 17 token Rug Pull và 9 hồ thanh khoản bị rút cạn, tỷ lệ rút nước lên đến 188,89%.
• Trên mạng Polygon, một địa chỉ liên kết với 88 mã thông báo Rug Pull và 6 bể thanh khoản, tỷ lệ rút tiền đạt mức đáng kinh ngạc là 1466,67%.

Một số kẻ lừa đảo thậm chí thực hiện hành vi gian lận trên nhiều mạng lưới blockchain cùng một lúc, tận dụng các đặc điểm của các chuỗi khác nhau để tránh bị theo dõi. Ví dụ, có địa chỉ đã để lại dấu ấn Rug Pull cứng trên cả Polygon và Avalanche.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất phạm tội rất cao. Ví dụ, trên Avalanche, một địa chỉ liên quan đến 45 token Rug Pull và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Trên Polygon, một địa chỉ liên quan đến 17 token Rug và 18 pool thanh khoản, tỷ lệ rút tiền gần 95%. Những dữ liệu này cho thấy một mô hình phạm tội chuyên nghiệp cao.

Cần lưu ý rằng, hầu hết các đồng xu Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, có những đồng xu thậm chí hoàn thành việc lừa đảo ngay trong ngày tạo ra. Hành động kiểu "chiến tranh chớp nhoáng" này gần như không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội nào để phản ứng và thoát ra.

Rug Pull mềm: Nước ấm luộc ếch

So với việc Rug Pull cứng bạo lực trực tiếp, Rug Pull mềm áp dụng các phương pháp kín đáo và dần dần hơn. Thông thường, kẻ lừa đảo sẽ rút khoảng 50% thanh khoản, thay vì làm sạch một lần. Cách làm này sẽ không khiến giá token giảm ngay lập tức về zero, mà tạo ra một ảo giác về sự giảm giá từ từ hoặc sự điều chỉnh tạm thời của đội ngũ dự án.

Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường", để giải thích cho việc giảm tính thanh khoản. Một số nhà đầu tư có thể vì hy vọng mờ mịt hoặc phản ứng chậm mà không kịp rút lui, cuối cùng chịu tổn thất lớn trong sự sụt giảm giá liên tục.

Mặc dù tác động đơn lần của Rug Pull mềm có vẻ không nghiêm trọng như Rug Pull cứng, nhưng do tính ẩn danh của nó, có thể ảnh hưởng đến một nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn và gây ra sự xói mòn niềm tin thị trường lâu dài hơn.

Xu hướng phát triển của Rug Pull

Phân tích dữ liệu chuỗi trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy các hoạt động Rug Pull có tính chu kỳ rõ rệt. Năm 2023 là thời điểm cao điểm của việc triển khai các mã thông báo lừa đảo, chỉ riêng trên Ethereum đã triển khai 125,759 mã thông báo lừa đảo, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh xuống còn 69,154 mã trong năm 2024, giảm 45% so với cùng kỳ.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, số lượng mã thông báo lừa đảo được triển khai trung bình hàng năm trên bốn chuỗi công cộng lớn đạt 48,721 cái. Đáng chú ý, vòng đời trung bình của các hợp đồng lừa đảo này đã nhanh chóng rút ngắn từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3.8 ngày vào năm 2025, phản ánh sự biến đổi nhanh chóng trong phương pháp hoạt động của kẻ lừa đảo và sự nâng cao cảnh giác của nhà đầu tư.

Đề xuất phòng ngừa

Đối mặt với một chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo lớn và phức tạp như vậy, các nhà đầu tư cần phải đặc biệt cảnh giác. Dưới đây là một số lời khuyên cơ bản để phòng ngừa:

1. Cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, đây thường là một trong những dấu hiệu của trò lừa bịp.
2. Cẩn thận với các dự án do đội ngũ ẩn danh điều hành.
3. Kiểm tra xem dự án có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không.
4. Xem xét kỹ lưỡng tình trạng khóa thanh khoản, đảm bảo tính xác thực và an toàn của nó.
5. Giữ thái độ hoài nghi đối với sự thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.
6. Cảnh giác với các đồng token có giá tăng bất thường trong thời gian ngắn.
7. Trước khi đầu tư, hãy chắc chắn kiểm tra xem hợp đồng thông minh có mã nguồn mở hay không, và xác minh bối cảnh của nhóm.

Kết luận

Rug Pull đã phát triển thành một chuỗi ngành đen với quy mô đáng kinh ngạc và tổ chức chặt chẽ. Nó không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế lớn mà còn nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín và sự phát triển của toàn bộ Tài sản tiền điện tử. Việc vạch trần sự thật về những trò lừa bịp này không chỉ nhằm nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý đến rủi ro mà còn nhằm thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống giám sát và cơ chế tự bảo vệ hoàn thiện hơn. Chỉ bằng cách nỗ lực chung, chúng ta mới có thể duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường Tài sản tiền điện tử và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp.