Quy trình thanh lý nợ FTX bước vào giai đoạn mới, hướng dẫn khai báo cho chủ nợ

Với việc người thực sự kiểm soát vụ án FTX bị kết án 25 năm tù, vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử gây chấn động toàn cầu này tạm thời đã khép lại. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất vẫn là tiến trình của vụ thanh lý phá sản FTX, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng họ có thể thu hồi thiệt hại hay không.

Là một trong những vụ xử lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, vụ án FTX đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu. Đồng thời, nó cũng sẽ trở thành một tham khảo quan trọng cho việc xử lý các vụ án phá sản của các doanh nghiệp tài sản mã hóa lớn xuyên quốc gia, có ảnh hưởng sâu rộng đến thực tiễn tư pháp liên quan trong tương lai.

Hiện tại, cơ quan thanh lý FTX và cổng yêu cầu bồi thường đã được thiết lập và mở cửa, công việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về quy trình và lưu ý trong việc khai báo nợ của FTX.

Bối cảnh vụ FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ngang tầm với Binance. Có trụ sở tại Bahamas, hoạt động chính tập trung vào Mỹ. FTX sở hữu hàng trăm công ty liên kết và hàng triệu khách hàng, sau vòng gọi vốn Series C năm 2022, giá trị định giá đạt tới 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào cuối năm 2022 với một báo cáo từ Coindesk, tiết lộ rằng công ty liên kết Alameda Research nắm giữ một lượng lớn token FTT do FTX phát hành. Ngay sau đó, sự hoảng loạn trên thị trường lan rộng, FTX rơi vào tình trạng đứt gãy chuỗi tài chính.

Sau khi FTX tiến vào quy trình phá sản, do liên quan đến hai khu vực tư pháp là Bahamas và Mỹ, công việc thanh lý trở nên phức tạp hơn. Hiện tại, người thanh lý chính thức được Tòa án tối cao Bahamas chỉ định (JOL) chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của FTX và bồi thường cho các chủ nợ, áp dụng các quy định của pháp luật nội địa Bahamas.

JOL đã thiết lập một trang web khai báo quyền nợ FTX chuyên dụng, thống nhất tiếp nhận khai báo quyền nợ của khách hàng, quyền nợ không phải của khách hàng và quyền nợ chuyển nhượng. Hạn chót khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Chi tiết các bước khai báo quyền nợ FTX

1. Truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu bồi thường nợ FTX và đăng ký tài khoản

Đầu tiên truy cập vào trang web khai báo quyền đòi nợ, nhấp vào ô vuông màu xanh ở góc trên bên phải để đăng ký. Cần điền thông tin như họ tên, email, khu vực, và thông tin liên lạc. Nên sử dụng email đáng tin cậy, vì đăng nhập sau này đều cần mã xác nhận.

Lưu ý chọn đúng loại người khiếu nại:

• Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký bằng tên cá nhân để sử dụng nền tảng FTX
• Khách hàng tổ chức: Người dùng đăng ký tài khoản FTX với tư cách là pháp nhân.
• Chủ nợ không phải khách hàng: các chủ thể có quan hệ nợ khác với FTX

2. Đăng ký thông tin chi tiết tài khoản chủ nợ và khách hàng

Đối với khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, chỉ cần gửi thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết tài khoản. Sau khi hoàn tất, cần kiểm tra kỹ số dư tài sản hiển thị có chính xác hay không. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, cần cung cấp tài liệu bổ sung thông qua quy trình tranh chấp.

Các chủ nợ không phải khách hàng cần phải nộp các bằng chứng và chứng từ nợ chuyên nghiệp. Đối với các khoản nợ từ vụ phá sản FTX được chuyển nhượng, cần nộp đầy đủ chứng nhận chuyển nhượng. Nếu khoản nợ có đảm bảo, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.

Cuối cùng, hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC để hoàn tất việc khai báo.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL ở Mỹ, nếu khai báo lại trên nền tảng Bahamas, sẽ được coi là:

1. Rút lại tuyên bố nợ đối với FTX Trading Ltd. và các thực thể khác tại Mỹ.
2. Quyền đòi nợ được chuyển giao cho Tòa án Bahamas quản lý và xử lý

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc khai báo trên các nền tảng khác nhau sẽ không ảnh hưởng đến việc bồi thường cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ công nhận khoản nợ, xử lý khiếu nại và các vấn đề cụ thể khác. Khuyến nghị nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.