Rug Pull trò lừa bịp: mã hóa thế giới của bóng tối và cách phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tiền mã hóa, các phương thức lừa đảo liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong lĩnh vực mã hóa. Theo số liệu thống kê, các trò lừa bịp Rug Pull đã khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 2,8 tỷ USD vào năm 2021, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo mã hóa trong năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là xu hướng này vẫn tiếp tục. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa chịu ảnh hưởng của Rug Pull, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD, liên quan đến 32 dự án.
Trong các sự kiện này, BNB Chain trở thành chuỗi công khai bị thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng số. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp mã hóa, thường biểu hiện qua việc các nhà phát triển đột ngột rút đi thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền lực tập trung và lỗ hổng hệ thống, cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ là Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các loại tiền mã hóa khác đã bị chuyển ra khỏi giao thức. Cuộc điều tra cho thấy, đây có thể là hành động Rug Pull do các nhà phát triển độc hại lợi dụng lỗ hổng thực hiện. Tính đến thời điểm bài viết, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và bán tháo.
đánh cắp thanh khoản
Đây là hình thức Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Điều này xảy ra khi người tạo mã thông báo rút toàn bộ tiền từ pool thanh khoản. Hành động này sẽ khiến số tiền mà nhà đầu tư đã bơm vào mất hết giá trị, khiến giá mã thông báo giảm mạnh xuống còn 0. Pool thanh khoản là một phần cốt lõi của các giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch mã hóa mà không phụ thuộc vào sàn giao dịch tập trung.
lệnh bán giới hạn
Đây là một phương pháp lừa đảo tinh vi hơn. Trong loại Rug Pull này, các nhà phát triển thiết lập mã, chỉ cho phép họ bán token. Họ sẽ chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua token mới bằng tiền ghép, sau đó khi giá tăng đến một mức độ nhất định, họ sẽ bán tháo vị thế của mình, để lại những token vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Bán phá giá đề cập đến việc các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá token giảm mạnh, làm cho token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, toàn bộ quá trình được gọi là kế hoạch "kéo giá lên rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, hành vi này nằm trong vùng xám về đạo đức.
Cách nhận biết và phòng ngừa Rug Pull
Dưới đây là sáu dấu hiệu có thể báo hiệu nguy cơ Rug Pull:
Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh
Thiếu thanh khoản khóa
Tồn tại giới hạn đơn bán
Các chủ sở hữu token tập trung và giá cả dao động mạnh
Cam kết lợi nhuận cao không hợp lý
Thiếu kiểm toán bên thứ ba
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên:
Xác minh xem bên dự án có mã hợp đồng mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
Kiểm tra xem có các biện pháp bảo đảm an ninh và kế hoạch khẩn cấp liên quan hay không.
Xác nhận xem dự án có quyền chuyển trực tiếp quỹ của người dùng hay không
Đánh giá quyền hạn của dự án có bị tập trung hóa cao hay không, hoặc sử dụng các phương thức quản lý như chữ ký đa ký, khóa thời gian, v.v.
So sánh tình hình phân bổ token trong whitepaper với tình hình phát hành thực tế có nhất quán hay không.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc thực hiện kiểm tra toàn diện là chìa khóa để bảo vệ an toàn đầu tư. Các nhà đầu tư không nên bị ảnh hưởng bởi sự thổi phồng của dự án và tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO), mà nên dành thời gian để nghiên cứu sâu trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư nên:
Xác minh nền tảng và thành tích trong quá khứ của đội ngũ dự án
Đánh giá tính minh bạch của dự án, đọc kỹ whitepaper, trang web chính thức và các tài liệu khác.
Kiểm tra xem hợp đồng thông minh có được kiểm toán bởi bên thứ ba uy tín hay không.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh nghiêm trọng trong thế giới mã hóa, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa Rug Pull. Chúng tôi thảo luận về một số dấu hiệu có thể báo hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận quá cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch.
Nhà đầu tư nên học cách nhận diện và né tránh các dự án Rug Pull tiềm ẩn, bảo vệ an toàn tài sản của mình. Trước khi đầu tư, nhất định phải tiến hành nghiên cứu đầy đủ hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ đội ngũ chuyên nghiệp. Với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp nỗ lực, phòng ngừa và trừng phạt hành vi gian lận, duy trì trật tự thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTRegretful
· 12giờ trước
Lại chơi đùa với mọi người một lần nữa phải không?
Trò lừa bịp Rug Pull thường xuyên xảy ra, làm thế nào để nhận biết và phòng ngừa những cạm bẫy đầu tư tài sản tiền điện tử.
Rug Pull trò lừa bịp: mã hóa thế giới của bóng tối và cách phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của đầu tư vào tiền mã hóa, các phương thức lừa đảo liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một trong những trò lừa bịp phổ biến nhất trong lĩnh vực mã hóa. Theo số liệu thống kê, các trò lừa bịp Rug Pull đã khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 2,8 tỷ USD vào năm 2021, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo mã hóa trong năm đó. Điều đáng lo ngại hơn là xu hướng này vẫn tiếp tục. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa chịu ảnh hưởng của Rug Pull, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD, liên quan đến 32 dự án.
Trong các sự kiện này, BNB Chain trở thành chuỗi công khai bị thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng số. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa bịp mã hóa, thường biểu hiện qua việc các nhà phát triển đột ngột rút đi thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền lực tập trung và lỗ hổng hệ thống, cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Gần đây, một sự kiện nghi ngờ là Rug Pull đã xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, liên quan đến dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC, ETH và các loại tiền mã hóa khác đã bị chuyển ra khỏi giao thức. Cuộc điều tra cho thấy, đây có thể là hành động Rug Pull do các nhà phát triển độc hại lợi dụng lỗ hổng thực hiện. Tính đến thời điểm bài viết, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán giới hạn và bán tháo.
đánh cắp thanh khoản
Đây là hình thức Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Điều này xảy ra khi người tạo mã thông báo rút toàn bộ tiền từ pool thanh khoản. Hành động này sẽ khiến số tiền mà nhà đầu tư đã bơm vào mất hết giá trị, khiến giá mã thông báo giảm mạnh xuống còn 0. Pool thanh khoản là một phần cốt lõi của các giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch mã hóa mà không phụ thuộc vào sàn giao dịch tập trung.
lệnh bán giới hạn
Đây là một phương pháp lừa đảo tinh vi hơn. Trong loại Rug Pull này, các nhà phát triển thiết lập mã, chỉ cho phép họ bán token. Họ sẽ chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua token mới bằng tiền ghép, sau đó khi giá tăng đến một mức độ nhất định, họ sẽ bán tháo vị thế của mình, để lại những token vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Bán phá giá đề cập đến việc các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá token giảm mạnh, làm cho token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, toàn bộ quá trình được gọi là kế hoạch "kéo giá lên rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, hành vi này nằm trong vùng xám về đạo đức.
Cách nhận biết và phòng ngừa Rug Pull
Dưới đây là sáu dấu hiệu có thể báo hiệu nguy cơ Rug Pull:
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên:
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc thực hiện kiểm tra toàn diện là chìa khóa để bảo vệ an toàn đầu tư. Các nhà đầu tư không nên bị ảnh hưởng bởi sự thổi phồng của dự án và tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO), mà nên dành thời gian để nghiên cứu sâu trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư nên:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một căn bệnh nghiêm trọng trong thế giới mã hóa, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa Rug Pull. Chúng tôi thảo luận về một số dấu hiệu có thể báo hiệu rủi ro, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận quá cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch.
Nhà đầu tư nên học cách nhận diện và né tránh các dự án Rug Pull tiềm ẩn, bảo vệ an toàn tài sản của mình. Trước khi đầu tư, nhất định phải tiến hành nghiên cứu đầy đủ hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ đội ngũ chuyên nghiệp. Với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần phối hợp nỗ lực, phòng ngừa và trừng phạt hành vi gian lận, duy trì trật tự thị trường.