Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Chìa khóa để bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, một số dự án không tốt có thể thu hút nhà đầu tư thông qua quảng cáo giả, tiếp thị thái quá và các phương pháp khác. Họ có thể sử dụng cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh tưởng tượng để lừa đảo sự tin tưởng. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng đi theo, cuối cùng dẫn đến thua lỗ trong đầu tư.
Nghiêm trọng hơn, một số dự án còn áp dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời gian thị trường tiền điện tử giảm, họ cố tình bán tháo, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Đối với điều này, một số công ty bảo mật đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm các tiêu chí trên chuỗi và ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Cụ thể, dịch vụ đánh giá rủi ro sẽ thu thập thông tin dự án một cách toàn diện, phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định việc lưu chuyển tài chính trong quá trình hoạt động của dự án và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, sẽ kiểm tra xem token của dự án có được phân phối theo tài liệu giới thiệu hay không, logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại tình huống thao túng giá xấu, vai trò đặc quyền trong hợp đồng gây hại và thu lợi hay không.
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử để cố gắng lấy lại vốn. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, dòng tiền và các thông tin khác.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.
Trong trường hợp dự án bên dự án có hành vi trục lợi, dịch vụ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của bên dự án, so sánh tài liệu quảng bá dự án trong các khoảng thời gian khác nhau, sử dụng các phương pháp theo dõi tài chính để phân tích sâu các địa chỉ có hành vi thao túng giá, tìm kiếm dấu vết của bên dự án nhằm giúp nhà đầu tư lấy lại tài sản.
Trong trường hợp tài sản bị đánh cắp, dịch vụ theo dõi sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ sau khi xác nhận số tiền và thời gian bị đánh cắp. Đồng thời, sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan để xác nhận hướng đi của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin của kẻ tấn công thông qua điều tra chứng cứ; nếu tài sản vào nền tảng trộn coin, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin của kẻ tấn công.
Cần lưu ý rằng, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, để tránh mất mát tài sản, nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và lựa chọn các dự án Web3 một cách cẩn thận. Khi lựa chọn dự án, nên tham khảo chi tiết các tài liệu chính thức liên quan và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may xảy ra tình trạng bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp và nhanh chóng hành động để lấy lại tài sản. Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro và theo dõi tài sản của các dự án Web3 có thể cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định, nhưng sự thận trọng và hiểu biết của chính nhà đầu tư vẫn là chìa khóa để bảo vệ bảo mật tài sản.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LeverageAddict
· 07-23 14:20
Đồ ngốc máu của bài học
Xem bản gốcTrả lời0
shadowy_supercoder
· 07-23 14:20
Một bẫy đã kết thúc rồi, đồ ngốc thật đáng thương.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropSweaterFan
· 07-23 14:16
Cười chết đồ ngốc mãi mãi không lớn lên
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLord
· 07-23 14:11
chơi đùa với mọi người rồi nói sau, dù sao cũng phải chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainDecoder
· 07-23 14:04
Theo báo cáo an ninh blockchain NIST năm 2023, 76,4% tổn thất tài chính xuất phát từ lỗ hổng mã và việc thiếu kiểm toán hợp đồng.
Xem bản gốcTrả lời0
NonFungibleDegen
· 07-23 14:00
ser vừa mất 90% trên một rug khác... có thể không có gì đâu wagmi
Xem bản gốcTrả lời0
BTCBeliefStation
· 07-23 13:56
chơi đùa với mọi người mới gọi là tình yêu thật sự
Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi tài chính: Biện pháp chính để bảo vệ bảo mật tài sản kỹ thuật số
Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Chìa khóa để bảo mật tài sản
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, một số dự án không tốt có thể thu hút nhà đầu tư thông qua quảng cáo giả, tiếp thị thái quá và các phương pháp khác. Họ có thể sử dụng cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh tưởng tượng để lừa đảo sự tin tưởng. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng đi theo, cuối cùng dẫn đến thua lỗ trong đầu tư.
Nghiêm trọng hơn, một số dự án còn áp dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời gian thị trường tiền điện tử giảm, họ cố tình bán tháo, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu về lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Đối với điều này, một số công ty bảo mật đã triển khai dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm các tiêu chí trên chuỗi và ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.
Cụ thể, dịch vụ đánh giá rủi ro sẽ thu thập thông tin dự án một cách toàn diện, phân tích dựa trên tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, để xác định việc lưu chuyển tài chính trong quá trình hoạt động của dự án và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, sẽ kiểm tra xem token của dự án có được phân phối theo tài liệu giới thiệu hay không, logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại tình huống thao túng giá xấu, vai trò đặc quyền trong hợp đồng gây hại và thu lợi hay không.
Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử để cố gắng lấy lại vốn. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, dòng tiền và các thông tin khác.
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử thường bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.
Trong trường hợp dự án bên dự án có hành vi trục lợi, dịch vụ theo dõi sẽ phân tích dòng tiền của bên dự án, so sánh tài liệu quảng bá dự án trong các khoảng thời gian khác nhau, sử dụng các phương pháp theo dõi tài chính để phân tích sâu các địa chỉ có hành vi thao túng giá, tìm kiếm dấu vết của bên dự án nhằm giúp nhà đầu tư lấy lại tài sản.
Trong trường hợp tài sản bị đánh cắp, dịch vụ theo dõi sẽ theo dõi và giám sát địa chỉ sau khi xác nhận số tiền và thời gian bị đánh cắp. Đồng thời, sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan để xác nhận hướng đi của tài sản. Nếu tài sản vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin của kẻ tấn công thông qua điều tra chứng cứ; nếu tài sản vào nền tảng trộn coin, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin của kẻ tấn công.
Cần lưu ý rằng, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, để tránh mất mát tài sản, nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và lựa chọn các dự án Web3 một cách cẩn thận. Khi lựa chọn dự án, nên tham khảo chi tiết các tài liệu chính thức liên quan và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc đi theo một cách mù quáng.
Nếu không may xảy ra tình trạng bị đánh cắp tài sản, nhà đầu tư nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp và nhanh chóng hành động để lấy lại tài sản. Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro và theo dõi tài sản của các dự án Web3 có thể cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định, nhưng sự thận trọng và hiểu biết của chính nhà đầu tư vẫn là chìa khóa để bảo vệ bảo mật tài sản.