Cơ quan tư pháp xử lý tiền ảo: Tiến trình phát triển và thảo luận tranh cãi

Gần đây, một thông tin liên quan đến việc xử lý các loại tiền ảo trong vụ án đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Cơ quan chức năng tuyên bố đã mở ra "kênh mới" để xử lý tiền ảo, nhưng thực tế, mô hình này không phải là sáng tạo đầu tiên, cũng không phải là một kênh thực sự mới. Là một chuyên gia lâu năm quan tâm đến lĩnh vực này, tôi cho rằng cần thiết phải hệ thống lại và thảo luận về các vấn đề liên quan.

Bản chất của "kênh mới"

Theo thông tin công khai, cơ quan công an địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với sàn giao dịch quyền sở hữu tài sản địa phương, dự kiến sẽ xử lý tiền ảo liên quan theo các mô hình sau:

1. Cơ quan công an sẽ ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho sàn giao dịch quyền sở hữu xử lý
2. Sàn giao dịch quyền sở hữu chọn bên thứ ba để thực hiện các thao tác kỹ thuật, và thông qua sàn giao dịch tuân thủ nước ngoài để hiện thực hóa.
3. Sau khi được phê duyệt bởi cơ quan ngoại hối, sẽ chuyển tiền thu được từ việc chuyển đổi sang tài khoản của cơ quan công an.

Mô hình kết hợp ủy thác trong nước và xử lý ngoài nước này, đã có công ty xử lý bắt đầu thực hành từ năm 2023, không phải là sáng tạo đầu tiên.

Sự phát triển của mô hình xử lý tiền ảo ở nước ta

Nhìn lại lịch sử, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước ta đã trải qua ba giai đoạn chính:

1. Xử lý giai đoạn 1.0 (2018-2021 ): Chuyển đổi trực tiếp thông qua các kênh OTC ngoài trời, có rủi ro tuân thủ lớn.
2. Xử lý giai đoạn 2.0 ( 2021-2023: Xử lý và quy đổi ngoại tệ sau khi biến đổi tài sản ra nước ngoài, nhưng có tranh cãi về danh mục quy đổi.
3. Xử lý giai đoạn 3.0 ) Từ cuối năm 2023 đến nay (: Mô hình xử lý liên hợp trong và ngoài nước, được ủy thác bởi công ty trong nước cho chủ thể ngoài nước để hiện thực hóa trên nền tảng tuân thủ.

Có thể thấy, "kênh mới" hiện đang được chú ý rộng rãi, thực ra là một thực hành cụ thể của mô hình xử lý 3.0.

![Kênh "mới" xử lý tiền ảo liên quan đến Cục Công an Bắc Kinh là gì? Bây giờ có thể mở xử lý không?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-679d5a9185290500e05374d0e27631a4.webp(

Điểm tranh cãi trong chế độ xử lý

Mặc dù mô hình mới có sự tiến bộ so với trước đây, nhưng vẫn còn một số vấn đề đáng để thảo luận:

1. Sàn giao dịch quyền sở hữu thực chất chỉ là bên trung gian, không phải là chủ thể thực sự xử lý.
2. Yêu cầu cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện quá cao, không phù hợp với nhu cầu thực tế.
3. Vấn đề phí dịch vụ: Việc thiết lập giá giữ lại theo "Quy định quản lý tài sản bị tịch thu" có thể không áp dụng cho việc xử lý tiền ảo.

Cần lưu ý rằng, một số quy định được ban hành ở một số địa phương có yêu cầu rõ ràng hơn về giá xử lý tiền ảo, chẳng hạn như giá thu hồi về nguyên tắc không thấp hơn 80% mệnh giá hoặc số dư. Tuy nhiên, trong thực tế, một số công ty xử lý thu phí dịch vụ lên đến 35%, rõ ràng là không hợp lý.

Kết luận

Đối với việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo, nhà nước chưa bao giờ ra lệnh cấm rõ ràng. Kể từ năm 2017, các cơ quan tư pháp trên cả nước đã luôn khám phá các thực tiễn liên quan. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ sớm mở cửa cho giao dịch tiền ảo. Dự kiến trong một khoảng thời gian tới, việc quản lý chặt chẽ vẫn sẽ là chủ đề chính, việc công dân bình thường tham gia giao dịch tiền ảo trong ngắn hạn khó có khả năng được nới lỏng.

Tổng thể mà nói, việc cải tiến liên tục mô hình xử lý tư pháp đối với tiền ảo phản ánh sự tiến bộ của các cơ quan liên quan trên phương diện pháp lý và công nghệ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần nhận thức rằng, lĩnh vực này vẫn còn nhiều thách thức và tranh cãi, cần sự quan tâm và thảo luận liên tục từ các bên.