Cảnh sát Anh Bị Kết Án Tù vì Trộm Cắp Bitcoin Liên Quan đến Vụ Án Silk Road

Một cựu sĩ quan từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh (NCA) đã bị kết án năm năm sáu tháng tù giam vì tội đánh cắp Bitcoin trị giá 4,4 triệu bảng từ các bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra Silk Road 2.0. Sự việc, được đưa tin bởi Crypto News, đã gây sốc cho cả cộng đồng thực thi pháp luật và cộng đồng tiền điện tử.

Điều tra viên đáng tin cậy trở thành tội phạm

Paul Chowles, 42 tuổi, từng được tin tưởng dẫn dắt các cuộc điều tra mạng về tội phạm trên dark web. Thật mỉa mai, anh ta lại lạm dụng chính niềm tin đó. Là một phần của đơn vị tinh nhuệ của NCA, Chowles được giao nhiệm vụ xử lý tài sản crypto bị tịch thu từ Thomas White, đồng sáng lập Silk Road 2.0, một thị trường dark web theo sau Silk Road gốc. Năm 2019, White bị kết án hơn năm năm tù.

Chowles chịu trách nhiệm trích xuất và phân tích dữ liệu từ các thiết bị của White, bao gồm cả quyền truy cập vào một ví điện tử chứa 97 Bitcoins.

Một vụ trộm yên tĩnh được phát hiện

Vào tháng 5 năm 2017, Chowles đã kín đáo chuyển 50 Bitcoin đó, khi đó chỉ có giá trị một phần so với giá trị ngày nay, đến hai địa chỉ ví công cộng trong một cặp giao dịch được lên kế hoạch cẩn thận. Điều làm cho việc theo dõi trở nên khó khăn hơn nữa là việc anh ta sử dụng Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn phổ biến được sử dụng để rửa tiền điện tử bằng cách xáo trộn lịch sử giao dịch.

Sau khi rửa tiền, số tiền điện tử bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành bảng Anh và được sử dụng theo thời gian thông qua thẻ ghi nợ Cryptopay và Wirex, cho phép Chowles chi tiêu số tiền đó trong thế giới thực mà không gây nghi ngờ ngay lập tức.

Bốn Năm Ẩn Giấu

Mặc dù hành động của anh ta mang tính bí mật, nhưng sự thật cuối cùng đã lộ diện. Một cuộc kiểm toán pháp y chi tiết đã phát hiện các giao dịch bị đánh cắp và lần theo các địa chỉ trở lại Chowles. Qua nhiều năm, anh ta đã thực hiện nhiều giao dịch mua nhỏ để tránh bị phát hiện, nhưng dấu vết đã theo kịp anh ta.

Chowles đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp và rửa tiền. Trong phiên tòa, rõ ràng là anh ta đã được hưởng lợi cá nhân từ hơn £4,4 triệu ( khoảng $5,9 triệu ). Dịch vụ Công tố Hoàng gia ( CPS ) hiện đã bắt đầu các thủ tục tịch thu để thu hồi càng nhiều tiền bị đánh cắp càng tốt.

Một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho ngành công nghiệp

Trường hợp này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng ngay cả những viên chức pháp luật hàng đầu cũng có thể bị cám dỗ để làm điều sai trái. Nó khiến mọi người tự hỏi liệu mọi thứ có được kiểm tra tốt bên trong hay không, và tiền điện tử có thể biến mất nhanh chóng như thế nào nếu không ai thực sự theo dõi nó.

Điều làm cho thời điểm này càng bất ngờ hơn là nó xảy ra ngay sau một bước ngoặt lớn trong câu chuyện Silk Road. Ross Ulbricht, người đã tạo ra Silk Road gốc — đã được Tổng thống ân xá hoàn toàn vào tháng 1 năm 2025. Ông đã trải qua hơn một thập kỷ trong tù, và vụ án của ông vẫn là một trong những vụ được bàn tán nhiều nhất trong lịch sử tiền điện tử, liên quan đến hơn 1,5 triệu giao dịch Bitcoin trị giá hơn 213 triệu đô la.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Khi Paul Chowles bắt đầu án tù của mình, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xem có thể thu hồi thêm tài sản nào không. NCA cũng đã bắt đầu một cuộc đánh giá nội bộ để xem xét cách thức xử lý bằng chứng tiền điện tử nhạy cảm, điều này có thể dẫn đến một số thay đổi lớn trong cách thức thực hiện.

Hiện tại, vụ việc này là một lời cảnh tỉnh, cho thấy rằng ngay cả những người có trách nhiệm thi hành pháp luật cũng có thể bị cám dỗ bởi sức hấp dẫn của sự giàu có kỹ thuật số.