Nỗi lo phía sau sự phồn vinh của thị trường mã hóa tài sản

Gần đây, giá các loại tiền mã hóa chính đã tăng mạnh, tạo ra sự kỳ vọng nóng bỏng của thị trường đối với "mùa xuân tài sản mã hóa" và "siêu thị trường bò". Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đổ một lượng lớn vốn vào thị trường tài sản mã hóa, tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, ẩn sau bức tranh thịnh vượng này là những rủi ro không thể bỏ qua.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa được cho là có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví tài sản mã hóa trực tuyến của mình, sau đó đóng trang web và biến mất, lập kỷ lục vụ rút vốn lớn đầu tiên trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Hồng Kông vào năm 2024.

Phân tích quá trình bỏ chạy

Sàn giao dịch này thực tế là sản phẩm được đổi tên từ "B币夫网" trước đó. Ngay từ năm 2019, nền tảng này đã thông qua việc tự mua tự bán với nhiều tài khoản, giao dịch chéo giữa các nền tảng và vòng quay vốn, nhằm nâng cao dữ liệu thanh khoản của sàn giao dịch. Vào tháng 9 năm 2023, nền tảng này thậm chí tuyên bố rằng mình là "một trong những sàn giao dịch mã hóa hàng đầu thế giới về giá trị thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD".

Tuy nhiên, theo báo cáo từ một nền tảng nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa nổi tiếng của bên thứ ba, từ năm 2019, dữ liệu giao dịch thực sự của sàn giao dịch này chỉ khoảng một phần tám dữ liệu công khai của nó. Mặc dù tỷ lệ gian lận 8000% của nó đã bị phơi bày, nhưng do thiếu quy định hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên niêm yết các đồng tiền nhỏ và thao túng giao dịch.

Hai ngày trước khi chạy trốn, dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch này xuất hiện sự sụt giảm nghiêm trọng, dữ liệu vào ngày 22 tháng 2 gần như giảm "đột ngột", giao dịch rõ ràng bất thường. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 2, nền tảng này đã rút khoảng 56,5 triệu đô la tài sản mã hóa, trong đó bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250 nghìn đô la USDC, sau đó đóng trang web và cắt đứt tất cả các kênh liên lạc.

Lời khuyên phòng ngừa cho nhà đầu tư

1. Tránh xa các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc: Tránh bị mờ mắt bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

2. Sử dụng hợp lý các công cụ dữ liệu bên thứ ba: Việc sử dụng hợp lý các loại công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp xác định hiệu quả các hành vi bất thường trên nền tảng và khả năng có sự thao túng thị trường. Nên tham khảo các báo cáo tài sản ảo được phát hành định kỳ bởi nhiều nền tảng dữ liệu khác nhau, làm căn cứ cho quyết định đầu tư.

3. Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Những thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng tài sản mã hóa có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc chuẩn bị rút lui. Ví dụ, trong trường hợp này, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã đột ngột từ chức vào tháng 1, nói rằng "một đội ngũ lãnh đạo mới sẽ gia nhập", thông tin như vậy đáng để các nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với các vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch mã hóa được đăng ký tại Hồng Kông, các nhà đầu tư đại lục có thể xem xét các phương thức bảo vệ quyền lợi sau:

1. Báo cáo cho cảnh sát Hồng Kông hoặc cơ quan liên quan, cung cấp thông tin tài khoản, yêu cầu đóng băng tài khoản liên quan.

2. Nếu có tổn thất lớn và tài khoản chưa bị đóng băng, có thể ủy quyền cho luật sư yêu cầu tòa án Hong Kong ra lệnh đóng băng khẩn cấp.

3. Thông qua kiện dân sự để đòi lại số tiền bị lừa đảo, các căn cứ kiện có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không hợp pháp, ủy thác theo luật hoặc ủy thác suy đoán, v.v.

4. Đối với những bằng chứng khó tự thu thập, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để nhận được thông tin và tài liệu liên quan.

Cần lưu ý rằng hệ thống thu hồi và bồi thường thiệt hại ở khu vực Hong Kong có sự khác biệt đáng kể so với Trung Quốc đại lục. Các cơ quan tư pháp ở Hong Kong chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự mà không trực tiếp đảm nhận trách nhiệm thu hồi tiền cho nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi thiệt hại.

Kết luận

Khi tham gia vào thị trường tài sản mã hóa, các nhà đầu tư cần phải giữ sự thận trọng, không nên vì lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt là đối với các nền tảng giao dịch offshore, càng cần phải cẩn thận hơn. Mặc dù các vụ lừa đảo xảy ra ở Hồng Kông và Ma Cao vẫn có một số cách bảo vệ quyền lợi, nhưng nếu vụ việc xảy ra ở các khu vực tài phán nước ngoài khác, khả năng thu hồi thiệt hại sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.