Tội phạm Tiền điện tử bùng nổ: 1,4 tỷ USD bị mất vào năm 2025

Vào năm 2025, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 1,4 tỷ đô la thiệt hại. Sự gia tăng này cũng là một phần của một mẫu lớn hơn mà các học giả đang gọi là siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử. TRM Labs báo cáo rằng điều này đã vượt quá giá trị của tội phạm tiền điện tử trong năm 2024. Đây là một sự tăng lên đáng lo ngại trong số lượng hoạt động bất hợp pháp được tạo điều kiện bởi các khoảng trống quy định và sự gia tăng FOMO (sợ bỏ lỡ).

Thị trường trực tuyến của crypto vẫn đang mở rộng, và lượng tội phạm cũng vậy. Báo cáo CertiK H1 Hack3d ước tính rằng chi phí trung bình của một vụ vi phạm an ninh khoảng 4,3 triệu cho mỗi sự cố trong nửa đầu năm 2025. Cũng có một sự gia tăng lớn trong việc sử dụng memecoins, chẳng hạn như MemeCore, đã tăng lên 1.110 phần trăm trong một tuần, theo báo cáo này. Những cơn tăng đột ngột như vậy thường làm dốc cho các kế hoạch bơm và đổ, nơi giá được thổi phồng tạm thời để các hacker có thể thu lợi.

Những người liên quan đến tội phạm vẫn tận dụng sự biến động và tính ẩn danh của các đồng tiền kỹ thuật số. So với các hệ thống tài chính hiện có khác, tiền điện tử với tốc độ cao của nó cho phép giao dịch và làm cho việc che giấu trở nên dễ dàng. Đây chính là điều đã khiến nó trở thành điểm đến ưa thích của tội phạm, những người sẽ khai thác chúng để kiếm tiền bất hợp pháp. Do sự phấn khích xung quanh memecoins, các hacker sử dụng cơ hội này để lấy các hình nền vì họ có thể chơi với các bảng báo giá và biến mất mà không để lại dấu vết nào. Không gian crypto không được quản lý và do đó tội phạm có thể lợi dụng những khoảng trống thực thi này.

Công cụ đứng sau sự phát triển của tội phạm tiền điện tử

Mặc dù blockchain có một sổ cái công khai, nơi về nguyên tắc mọi người có thể lần theo các giao dịch, nhưng vẫn có cách mà tội phạm tiếp tục lọt qua. Họ sử dụng những kỹ thuật tinh vi hiện đại để che giấu các hoạt động của mình như việc sử dụng Tor và các chiến thuật rửa tiền tinh vi. Tội phạm mạng thường sử dụng Tor – một trình duyệt ẩn danh được sử dụng để truy cập vào dark web. Điều này là bất lợi vì các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc truy tìm dòng tiền bất hợp pháp.

Công nghệ của các blockchain là minh bạch. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng không thể tận dụng điều này và tham gia vào tội phạm bởi những kẻ xấu. Việc kết hợp tính chất không được quy định của tiền điện tử và sử dụng các công cụ ẩn danh đã mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc duyệt web khiến môi trường không sợ bị phát hiện nhiều bởi tội phạm. Khi phương pháp mà Chainalysis và các công ty phân tích blockchain khác sử dụng để theo dõi giao dịch trong blockchain tiếp tục được hoàn thiện, thì các chiến lược mà tội phạm sử dụng cũng vậy. Họ không ngừng đưa ra các phương pháp mới để che giấu hoạt động của mình và giữ cho các nhà quản lý luôn ở phía sau.

Sự tiến hóa liên tục này đặt ra một vấn đề thực sự cho các cơ quan quản lý. Luật pháp vẫn chưa bảo vệ khỏi tội phạm tiền điện tử. Mặc dù một số cố gắng phát triển luật nghiêm ngặt, nhưng những kẻ vi phạm pháp luật lại nhanh chóng thiết lập những kẽ hở. Giống như điều đang xảy ra với sự xuất hiện của memecoins và pump-and-dump, tội phạm có thể phát triển mạnh trong một tình huống mà không có sự giám sát của cơ quan quản lý.

Tính chất xuyên biên giới của các giao dịch tiền điện tử cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý. Khác với các tổ chức tài chính truyền thống, nơi mọi thứ được thực hiện trong một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, tiền điện tử có thể dễ dàng vượt qua và do đó việc thực thi trở nên phức tạp. Các sở cảnh sát phải làm việc với các quốc gia nước ngoài để giải quyết vấn đề ngày càng gia tăng này.