Tiến triển mới trong việc thanh lý nợ FTX: Giải thích quy trình yêu cầu bồi thường và các lưu ý

Với việc người điều hành FTX bị kết án 25 năm tù, vụ án này tạm thời kết thúc một giai đoạn. Đối với đông đảo nhà đầu tư và chủ nợ, điều họ quan tâm nhất là tiến trình của vụ án thanh lý phá sản FTX, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng thu hồi nợ. Là vụ án thanh lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay, quá trình xử lý vụ FTX đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu, và cách xử lý của nó cũng sẽ trở thành một tiền lệ quan trọng có giá trị tham khảo.

Kể từ năm 2022, vụ việc FTX đã trải qua nhiều vòng khai báo nợ. Do có tranh chấp trong việc thực hiện kế hoạch thanh lý, cùng với việc các tài sản phá sản không thể hoàn tất thanh lý nhanh chóng, con đường để các chủ nợ được thanh toán trở nên dài và khó khăn. Hiện tại, đối tượng thanh lý của FTX và cổng khiếu nại đã được thành lập và mở cửa, việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư một "Hướng dẫn khai báo nợ FTX" chi tiết, giúp hỗ trợ con đường bảo vệ quyền lợi.

Bối cảnh vụ FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là một sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng với các sàn giao dịch hàng đầu, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. FTX có quy mô lớn, sở hữu hàng trăm công ty liên kết, khách hàng trải khắp toàn cầu, số lượng người dùng đạt hàng triệu. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn Series C vào năm 2022, FTX được định giá lên tới 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược. Vào cuối năm 2022, một số phương tiện truyền thông đã phát hành báo cáo tiết lộ Alameda Research nắm giữ một lượng lớn token FTT do chính FTX phát hành. Ngay sau đó, một nền tảng giao dịch tuyên bố thanh lý FTT mà họ nắm giữ, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, cuối cùng dẫn đến việc FTX khó có thể tiếp tục, rơi vào vòng xoáy tử thần.

Do FTX có trụ sở đăng ký tại Bahamas, nhưng hoạt động chính thông qua các công ty con tại Mỹ, FTX có tài sản phá sản ở cả hai khu vực tài phán. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý FTX Digital. Tòa án Delaware, Mỹ đã xử lý phá sản đối với FTX Trading Limited và các thực thể liên quan theo Chương 11 của Luật Phá sản Mỹ, và đã công nhận việc thanh lý tạm thời của Bahamas vào ngày 15 tháng 2 năm 2023.

Vào cuối năm 2023, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm Người thanh lý chính thức chung (JOL) chịu trách nhiệm thanh lý tài sản và bồi thường cho các chủ nợ của FTX Digital và các công ty liên quan. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo chủ nợ FTX chuyên dụng để xử lý thống nhất các khai báo của chủ nợ khách hàng, chủ nợ không phải khách hàng và chủ nợ chuyển nhượng. Hạn chót khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Đầu tiên, các chủ nợ cần truy cập vào trang web cổng thông tin khai báo và yêu cầu bồi thường của FTX, và đăng ký tài khoản yêu cầu cá nhân. Khi đăng ký, cần điền thông tin như tên, email, quốc gia và khu vực, thông tin liên lạc, v.v. Nên sử dụng email đáng tin cậy để đăng ký, vì việc đăng nhập sau này đều cần thông qua mã xác nhận email.

Khi đăng ký, cần chọn đúng loại người yêu cầu bồi thường: Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức hoặc Chủ nợ không phải khách hàng. Người dùng cá nhân chọn "Khách hàng cá nhân", tài khoản đăng ký của tổ chức pháp nhân chọn "Khách hàng tổ chức", người không phải khách hàng FTX nhưng có mối quan hệ nợ nần với FTX hoặc công ty liên kết chọn "Chủ nợ không phải khách hàng".

2. Đăng ký thông tin chi tiết về chủ nợ và tài khoản khách hàng

Đối với khách hàng cá nhân hoặc pháp nhân, cần phải gửi thông tin đăng ký tài khoản FTX trên trang đăng ký để liên kết tài khoản yêu cầu bồi thường với tài khoản FTX. Sau khi hoàn tất liên kết, trang web sẽ hiển thị trang xác nhận số dư nợ. Vui lòng kiểm tra cẩn thận xem số dư và tài sản hiển thị có phù hợp với tài khoản FTX không. Sau khi xác nhận không có sai sót, hãy nhấp vào nút xác nhận, tài sản liên quan sẽ được đưa vào quy trình yêu cầu bồi thường.

Nếu có tranh chấp về tài sản tài khoản, cần cung cấp tài liệu bổ sung cho JOL thông qua quy trình tranh chấp. Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để chuẩn bị tài liệu khai báo đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đối với các chủ thể thuộc loại chủ nợ không phải khách hàng.

Đối với quyền nợ từ việc chuyển nhượng phá sản FTX, cần phải nộp đầy đủ chứng nhận chuyển nhượng. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan để tránh việc bảo đảm bị vô hiệu.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình KYC, việc khai báo quyền nợ sẽ hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ phá sản trên nền tảng KROLL, việc khai báo lại trên cổng thông tin yêu cầu phá sản FTX do Bahamas chỉ định sẽ tạo ra hai hậu quả pháp lý:

1. Được coi là rút lại yêu cầu và khiếu nại về quyền nợ dựa trên Luật phá sản Hoa Kỳ đối với FTX Trading Ltd. và các công ty liên quan của nó.

2. Quyền nợ phá sản được chuyển giao cho tòa án Bahamas, xử lý theo luật pháp Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi hoàn tất thanh lý, tài sản sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, trong quá trình nhận bồi thường, các chủ nợ đã tuyên bố ở Bahamas hoặc Hoa Kỳ sẽ không gặp phải sự bất công đáng kể.

Sự lựa chọn này chủ yếu ảnh hưởng đến việc công nhận quyền nợ, tỷ lệ công nhận, xử lý khiếu nại, v.v., có liên quan mật thiết đến lợi ích của chủ nợ. Được khuyến nghị nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của bản thân ở mức tối đa.