Rủi ro pháp lý và cách ứng phó cho người làm trong Web3

Gần đây, một vụ bắt giữ liên tỉnh liên quan đến các kỹ thuật viên của công ty ví điện tử đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Những nhân viên kỹ thuật liên quan đến vụ án đã bị công an địa phương khác bắt đi điều tra mà không có bất kỳ cảnh báo nào, với lý do một số đối tác của nền tảng mà họ làm việc có liên quan đến việc mở sòng bạc trực tuyến, và nhân viên đó, với tư cách là người duy trì hệ thống kỹ thuật, bị cáo buộc có liên quan đến "tội giúp đỡ hoạt động tội phạm thông tin mạng".

Sự kiện này đã phơi bày những điểm mù về nhận thức pháp luật phổ biến trong ngành Web3. Bài viết này sẽ phân tích ba khía cạnh chính của các rủi ro pháp lý mà các vị trí công nghệ Web3 đang phải đối mặt và đưa ra những lời khuyên thực tiễn.

Rủi ro pháp lý trong các vị trí công nghệ

Nhiều kỹ sư công nghệ cho rằng họ chỉ cung cấp mã theo nhu cầu, cách sử dụng là việc của khách hàng. Tuy nhiên, quan điểm này xuất phát từ sự hiểu lầm về nguyên tắc "trung lập công nghệ". Trong thực tiễn tư pháp hiện nay của nước ta, việc xác định có cấu thành tội phạm hay không phụ thuộc vào việc "dịch vụ công nghệ" được cung cấp có thực sự giúp đỡ cho tội phạm ở thượng nguồn hay không.

Nếu công nghệ thực sự có tác động làm "giảm ngưỡng" cho các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như cung cấp chuyển khoản ẩn danh, chức năng trộn tiền, phương tiện tránh KYC, thì nó sẽ không còn được coi là "trung lập", mà là "hỗ trợ".

Rủi ro của nhân viên nền tảng nhỏ

So với các nền tảng giao dịch tài sản ảo lớn, các dự án Web3 nhỏ thiếu cơ chế tuân thủ hoàn chỉnh dễ dàng trở thành đối tượng chú ý chính của cơ quan thi hành pháp luật. Nguyên nhân bao gồm:

1. Các nền tảng nhỏ thường có nhân viên đặt tại nội địa, nên khó khăn trong việc điều tra sẽ thấp hơn.
2. Các nền tảng nhỏ thường thiếu các biện pháp tuân thủ như xác thực danh tính KYC và phòng chống rửa tiền AML;
3. Các nền tảng nhỏ thường thiếu khả năng tuân thủ và cơ chế phản ứng.

Cần lưu ý rằng, mặc dù các quy định gần đây được ban hành nhằm bảo vệ nền kinh tế tư nhân, nhưng những biện pháp bảo vệ này chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp thực thể hoạt động tuân thủ. Đối với các dự án liên quan đến tiền điện tử nằm trong vùng xám pháp lý, do thiếu sự chứng thực tuân thủ, không gian để họ tìm kiếm miễn trừ chính sách hoặc bảo vệ quyền lợi là khá hạn chế.

Những rủi ro tiềm ẩn của công việc từ xa với mức lương cao

Nhiều kỹ thuật viên bị thu hút bởi mô hình làm việc "làm việc từ xa + lương cao", nhưng thường bỏ qua các rủi ro pháp lý tiềm ẩn bên trong. Các tín hiệu rủi ro cao bao gồm:

• Địa điểm đăng ký của dự án không rõ ràng, tiền lương được trả bằng hình thức tiền ảo;
• Thiếu hợp đồng lao động chính thức, chỉ sắp xếp công việc qua công cụ nhắn tin tức thì;
• Dự án thiếu kiểm toán tuân thủ, quy trình KYC hoặc hệ thống chống rửa tiền.

Chiến lược tự bảo vệ của nhân viên công nghệ Web3

Để bảo vệ bản thân trong lĩnh vực Web3 mà quy định pháp lý vẫn chưa rõ ràng, các kỹ sư nên:

1. Thực hiện thẩm định trước khi tham gia dự án, chú ý đến nơi đăng ký của dự án, tình hình kiểm toán, hệ thống tuân thủ, v.v.
2. Tránh tham gia phát triển các mô-đun chức năng rủi ro cao, như trộn tiền, chuyển khoản ẩn danh, v.v.
3. Lưu giữ hồ sơ giao tiếp với bên dự án để làm chứng cứ tự chứng minh nếu cần.
4. Trong thỏa thuận hợp tác kỹ thuật phải quy định rõ ràng không được tiếp xúc trực tiếp với quỹ của người dùng, không xử lý thông tin nhạy cảm, v.v.
5. Nếu có thắc mắc, hãy kịp thời tham vấn luật sư chuyên nghiệp để thực hiện "kiểm tra tuân thủ dự án".

Kết luận

Các chuyên gia công nghệ Web3 cần nhận thức rằng, khi đánh giá ranh giới giữa công nghệ và pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật thường xem xét đến mục đích thực tế của công cụ công nghệ và tác động xã hội của nó. Việc thiết lập nhận thức về rủi ro pháp lý cơ bản và tư duy phòng ngừa tuân thủ là rất quan trọng để phát triển bền vững trong lĩnh vực mới nổi này.