Phúc Kiến phá án vụ tội phạm tiền ảo đầu tiên, thu giữ 110.000 USDT

Gần đây, tỉnh Phúc Kiến đã triệt phá vụ án đầu tiên liên quan đến tiền ảo.

Sau nhiều tháng điều tra và thu thập chứng cứ, một vụ án thu thập trái phép dữ liệu từ hệ thống thông tin máy tính đã được phá thành công. Vào tháng 9 năm 2019, cơ quan công an thành phố Phù Điền đã bắt giữ nghi phạm liên quan là Hứa Mậu Hàng, và đã thực hiện việc giam giữ hình sự đối với hắn. Vào tháng 2 năm nay, cơ quan kiểm sát chính thức đã truy tố Hứa Mậu Hàng.

Tên nghi phạm còn lại trong vụ án, Hứa Mậu Binh, đã chọn trốn tránh sau khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm nay, dưới áp lực pháp lý, Hứa Mậu Binh đã tự nguyện đến đầu thú với cảnh sát địa phương. Đến đây, vụ án bất hợp pháp đầu tiên liên quan đến tiền ảo tại tỉnh Phúc Kiến đã được phá án hoàn toàn.

Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ án, Hứa Mỗ Hàng, là một nam thanh niên 27 tuổi đến từ Phù Điền, có trình độ học vấn trung học, không có nghề nghiệp ổn định. Vào tháng 3 năm ngoái, anh ta đã nhận được liên kết tải xuống của một nền tảng giao dịch tiền ảo qua phần mềm mạng xã hội và đã đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân của mình. Trong quá trình giao dịch, Hứa Mỗ Hàng phát hiện ra lỗ hổng quản lý của hệ thống và đã lợi dụng lỗ hổng này để trái phép lấy được một số lượng lớn USDT (một loại tiền ảo, còn được gọi là Tether).

Để kiếm lợi ích bất hợp pháp nhiều hơn, Hứa M某航 không chỉ mua thông tin danh tính của người khác qua mạng để đăng ký nhiều tài khoản thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, mà còn thông báo cho Hứa M某宾 về phương pháp bất hợp pháp này. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, cả hai đã đạt được thỏa thuận, cam kết sử dụng danh tính của Hứa M某宾 để đăng ký tài khoản, tiếp tục kiếm USDT một cách bất hợp pháp trên nền tảng đó và chia đều lợi nhuận thu được.

Qua điều tra, Hứa M certain lần vào nền tảng này, đã bất hợp pháp thu được hơn 110.000 USDT. Sau đó, anh ta đã giao dịch số USDT bất hợp pháp này, từ đó thu lợi hơn 260.000 nhân dân tệ. Còn Hứa M bính thì đã thu lợi bất hợp pháp hơn 80.000 nhân dân tệ.

Vụ án này thành công phá án không chỉ đánh bại các hành vi trái phép trong lĩnh vực Tiền ảo mà còn cung cấp kinh nghiệm quý giá cho việc điều tra các vụ án liên quan. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng Tiền ảo, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, tránh phải trả giá vì những hành vi trái phép.