Giám đốc Flutterwave tại Kenya với chuyên gia PR để sửa chữa danh tiếng

Giám đốc điều hành Flutterwave, Agboola Olubenga, đã đến Kenya để dẫn dắt nỗ lực giải phóng các quỹ bị đóng băng của công ty mình và dỡ bỏ lệnh cấm đối với công ty.

Theo báo địa phương Kenya, Olubenga được đi cùng bởi Riva Levison, một chuyên gia vận động hàng đầu của Mỹ, chiến lược gia chính trị và chuyên gia PR, người có công việc bao gồm giải quyết các thách thức cho khách hàng trên khắp chính phủ ở châu Phi – từ rủi ro chính trị đến chiến lược bầu cử, xử lý các hồ sơ cho các cựu tổng thống như Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) và Joyce Banda (Malawi).

Vào tháng 7 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) đã viết thư cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính được quản lý khác để ngừng giao dịch với FlutterWave, nói rằng nó không được cấp phép hoạt động tại Kenya.

Động thái của CBK diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Kenya đã đóng băng 40 triệu USD trong tài khoản của Flutterwave vào tháng 7 năm 2022. Theo các báo cáo, Cơ quan Khôi phục Tài sản Kenya (ARA) đã yêu cầu và được cấp lệnh đóng băng một số tài khoản với ba ngân hàng thuộc về Flutterwave Payment Technology Ltd có đăng ký tại Kenya.

Cũng có thông tin cho rằng công ty đã chuyển 184,9 tỷ Sh ($1,45 tỷ) vào 62 tài khoản ngân hàng trải rộng qua năm ngân hàng trong bốn năm mà không có sự cho phép và giấy phép từ CBK, và là một trong ba fintech Nigeria bị nghi ngờ đang tham gia vào hoạt động rửa tiền.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, Cơ quan Phục hồi Tài sản (ARA) được cho là đã thay đổi quan điểm về Flutterwave, cho thấy rằng các cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng số tiền không liên quan đến rửa tiền – lý do cho việc CBK chặn giấy phép.

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều đơn kiện trong tòa án từ nhiều cá nhân và bên liên quan muốn số tiền mặt được giữ nguyên, hoặc tuyên bố quyền chia sẻ nó. Một đơn như vậy của ông Morris Ebitimi Joseph, đại diện cho 2.468 nhà đầu tư Nigeria, đã bị Tòa án cấp cao từ chối.

“Tôi đã xem xét kỹ lưỡng đơn xin và kết luận của tôi là nó không có giá trị. ARA đã ngầm bảo rằng họ có ý định rút đơn,” vị thẩm phán nói.

Giám đốc điều hành của Flutterwave hy vọng sẽ nộp lại đơn xin cấp giấy phép hoạt động tại Kenya, được cho là thị trường lớn thứ hai của công ty sau Nigeria.

"CBK đã mời chúng tôi vào tháng 12 năm 2022 để nộp đơn lại cho giấy phép cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán," ông Agboola nói trong một cuộc phỏng vấn với Business Daily tại Nairobi.

Flutterwave là công ty khởi nghiệp thanh toán lớn nhất trên lục địa này. Đến nay, công ty đã xử lý hơn 400 triệu giao dịch trị giá hơn 25 tỷ USD tại 35 quốc gia châu Phi.