Nền tảng Telegram phơi bày giao dịch thị trường chợ đen tài sản tiền điện tử quy mô lớn

Báo cáo mới nhất từ một cơ quan phân tích chuỗi khối tiết lộ rằng một nền tảng giao dịch Telegram có tên "新币担保" đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch kể từ năm 2022, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai được phơi bày sau "汇旺担保". Nền tảng này liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm bán công cụ kỹ thuật, giao dịch dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền.

Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính của nền tảng này. Điều đáng lo ngại hơn là một phần vốn có thể liên quan đến các hoạt động ăn cắp của các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên.

Thị trường tội phạm này có đặc điểm hoàn toàn dựa vào việc hoạt động trên Telegram, cung cấp giải pháp toàn diện cho lừa đảo trực tuyến, khiến nó đạt quy mô công nghiệp. Theo thông tin được tiết lộ, "bảo đảm đồng mới" có 233.000 người dùng, dịch vụ mà các thương nhân cung cấp rất đa dạng, từ rửa tiền, thiết bị vệ tinh đến làm giả giấy tờ, thậm chí bao gồm cả cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân dùng để định vị nạn nhân.

Một số thương nhân thậm chí cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như theo dõi và khủng bố trong nước, môi giới mang thai hộ và giao dịch tình dục, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của họ đã vượt xa lĩnh vực lừa đảo mạng.

Cần lưu ý rằng nền tảng này phát triển nhanh chóng, vào quý 4 năm 2024 lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt 1 tỷ USD trong một quý, quy mô đã vượt xa các thị trường dark web dựa trên Tor thời kỳ đầu.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng, sau khi một sàn giao dịch bị tấn công bởi hacker vào tháng 7 năm ngoái, các hacker nghi ngờ từ Triều Tiên đã rửa tiền qua nền tảng "Tài sản tiền điện tử" và "汇旺". Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, có 220.000 USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví liên quan đến "Tài sản tiền điện tử".

Để đáp ứng, Telegram đã đóng hàng nghìn kênh của hai nền tảng này, hiệu quả trong việc đánh bại hai thị trường chợ đen khổng lồ đã xử lý hơn 350 tỷ đô la giao dịch USDT. Trước đó, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa một nhóm vào danh sách "đối tượng rửa tiền chính" để hạn chế quyền truy cập của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật thách thức về quy định mà thị trường tài sản tiền điện tử đang phải đối mặt, cũng như tính cấp bách trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia. Các cơ quan quản lý ở các quốc gia cần tăng cường hợp tác để đối phó với những mối đe dọa tội phạm tài chính mới nổi này.