Đông Nam Á trở thành trung tâm tội phạm mạng Tài sản tiền điện tử là công cụ chính để Rửa tiền

2025-07-09 16:33:12

Đông Nam Á trở thành trung tâm tội phạm mạng toàn cầu, tài sản tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền chính

Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) gần đây đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng khu vực Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng và hoạt động tài chính bất hợp pháp trên toàn cầu. Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp trong khu vực trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi để kiếm lợi chủ yếu thông qua lừa đảo, Rửa tiền, giao dịch dữ liệu, buôn người, và xây dựng một hệ thống sản xuất đen xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm và mạng lưới thanh toán mã hóa.

Đặc điểm của hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á

Ngành tội phạm mạng Đông Nam Á có những đặc điểm sau:

Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng: Các tổ chức tội phạm có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật và tình hình chính trị, tạo thành vòng lặp "đánh mạnh - chuyển đi - quay trở lại".
Chuỗi công nghiệp lừa đảo hệ thống: Thiết lập chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Theo ước tính, chỉ riêng ở Mỹ, thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó khoảng 4,4 tỷ USD đến từ "bẫy heo" ở Đông Nam Á.
Buôn người và lao động cưỡng bức: Nhân viên lừa đảo trong các khu công nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa đảo qua tuyển dụng giả để nhập cảnh và sau đó bị kiểm soát, thậm chí bị bán lại nhiều lần.
Hệ sinh thái công nghệ tiếp tục tiến hóa: Triển khai rộng rãi cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh, lưới điện tư nhân, sử dụng rộng rãi các phương pháp kỹ thuật như mã hóa liên lạc, nội dung được tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động.

Xu hướng mở rộng toàn cầu

Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng sang các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu:

Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ lừa đảo
Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc trở thành trung tâm của các ngân hàng ngầm
Sự gia tăng lừa đảo tài sản tiền điện tử ở Nhật Bản và Hàn Quốc
Nigeria và các quốc gia châu Phi khác trở thành căn cứ lừa đảo mới nổi
Các hoạt động tội phạm liên quan xuất hiện ở các quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Peru.
Dubai trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu
Thị trường bất động sản Anh được sử dụng để rửa tiền

Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi

Telegram trở thành nền tảng ưa chuộng của tội phạm, thị trường bảo đảm như Huione Guarantee nhanh chóng nổi lên:

Chợ đen Telegram: Do tính dễ sử dụng cao, độ mã hóa mạnh, và hỗ trợ tự động hóa, đã trở thành nơi tập trung chính của tội phạm ở Đông Nam Á.
Đảm bảo ánh sáng hoàn toàn: Ban đầu được kiểm soát bởi quân đội biên phòng quả cảm, từng thu hút 350.000 người dùng, cung cấp dịch vụ chuỗi toàn diện cho trung tâm lừa đảo.
Huione Guarantee: Hiện tại là một trong những thị trường giao dịch bất hợp pháp lớn nhất, có hơn 970.000 người dùng, khối lượng giao dịch hàng năm lên đến hàng trăm tỷ USD, cung cấp dịch vụ một cửa từ công nghệ đến rửa tiền.

Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và thách thức trong việc thực thi pháp luật

Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp, nhiều quốc tịch, tài sản tiền điện tử và các phương tiện khác để né tránh sự quản lý, gây ra thách thức lớn cho việc thực thi pháp luật:

Sử dụng hộ chiếu đa quốc gia, công ty vỏ, và thanh toán trên chuỗi để di chuyển giữa các khu vực pháp lý khác nhau
Quy trình hỗ trợ tư pháp kéo dài, việc theo dõi tài sản mã hóa gặp khó khăn
Hiệu quả hành động thi hành pháp luật của một quốc gia đơn lẻ là hạn chế

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Đề xuất

Các biện pháp đối phó bao gồm:

Thúc đẩy tiêu chuẩn chống rửa tiền tài sản tiền điện tử thống nhất toàn cầu
Tăng cường hợp tác trong việc phong tỏa tài sản xuyên biên giới và truy xuất nguồn gốc tội phạm
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt các nền tảng có rủi ro cao
Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức giám sát trên chuỗi
Tăng cường nhận thức của chính phủ, hoàn thiện khung pháp lý
Nâng cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan thực thi pháp luật
Thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả

Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa tầng, chúng ta mới có thể ứng phó hiệu quả với vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp, bảo vệ an toàn hệ thống tài chính và sự ổn định xã hội.

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(

PIG-2.61%

Xem bản gốc

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

16 thích