Xem xét lại Máy Oracle: Tình hình hiện tại và cơ hội trong tương lai

Với việc người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin gần đây đã thảo luận về vấn đề máy Oracle trong một bài viết, máy Oracle lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng tiền điện tử. Hiện tại, máy Oracle đang đóng vai trò không thể thay thế trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, tài chính, dự đoán ngẫu nhiên, và Internet vạn vật. Chỉ cần dữ liệu ngoài chuỗi vẫn có giá trị, các phần mềm trung gian như máy Oracle sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ sinh thái Web3. Cụ thể thể hiện qua một số khía cạnh sau:

• Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Web3, số lượng dapps và nền tảng gia tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu về nguồn dữ liệu và API gọi máy Oracle. Trong tương lai, dapp, đặc biệt là các sàn giao dịch DeFi, rất có thể sẽ tích hợp nhiều máy Oracle ( thường sử dụng một máy làm nguồn dữ liệu chính, 1-2 máy làm bản sao để xác thực chéo ) nhằm lấy dữ liệu meta ngoài chuỗi, từ đó tránh được tổn thất nghiêm trọng do sự chậm trễ hoặc bị tấn công của một máy Oracle đơn lẻ.

• Trong cơ hội đầu tư, mặc dù trong ngắn hạn khó có thể phá vỡ vị thế độc quyền của Chainlink trong lĩnh vực cung cấp dữ liệu DeFi truyền thống, nhưng vẫn có không gian cạnh tranh trong khoảng 10% thị trường còn lại. Hơn nữa, các lĩnh vực phân khúc như L2, tín dụng, NFT, DID cũng xuất hiện một số giao thức và câu chuyện đổi mới đáng chú ý.

• Dựa trên kinh nghiệm từ DEX và L1, từ nhu cầu thị trường gia tăng và L2/ZK cũng như các ứng dụng mới nổi, có vẻ như trong dài hạn, đường đua Máy Oracle khó có khả năng bị một người chiến thắng duy nhất thống trị. Các hướng đi như tính toán ngoại tuyến, định giá tài sản trên chuỗi không chuẩn hóa như NFT, và sự kết hợp sâu sắc với AI/ML vẫn còn tiềm năng phát triển lớn và không gian thị trường đáng để khám phá.

Máy Oracle tổng quan

Khái niệm

Máy Oracle được coi là cầu nối giữa dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoài chuỗi, là phần mềm trung gian cung cấp dịch vụ dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy cho các dự án blockchain. Lý do chính chúng ta cần Máy Oracle là vì niềm tin do chính blockchain tạo ra hiện vẫn chưa đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu của các ứng dụng trên tầng, do đó cần có Máy Oracle để tăng cường thêm niềm tin.

• Hiện tại, khối lượng dữ liệu giữa thế giới ngoại tuyến và trực tuyến vẫn còn chênh lệch lớn. So với thế giới thực ngoại tuyến có nhiều loại dữ liệu phong phú và khối lượng dữ liệu khổng lồ, khối lượng dữ liệu trong thế giới trực tuyến vẫn không đủ để hỗ trợ sự phát triển độc lập hoàn toàn khỏi thế giới ngoại tuyến. Hiện tại, hầu hết các giao thức nếu không kết nối với Máy Oracle sẽ khó tồn tại.

• Đây cũng là lý do tại sao nhiều người gọi Máy Oracle là "cái ác cần thiết" của blockchain. Khi độ phong phú của dữ liệu trên chuỗi vượt qua dữ liệu ngoài chuỗi và trở nên đủ phong phú, chúng ta sẽ không cần phải phụ thuộc vào Máy Oracle hoặc các đại lý trung gian tương tự nữa. Đây cũng là lý do cơ bản mà nhiều DEX và giao thức DeFi kiên quyết áp dụng thiết kế gốc trên chuỗi không cần Máy Oracle.

Blockchain là một hệ thống khép kín không thể kết nối trực tiếp với Internet, hợp đồng thông minh không thể trực tiếp truy xuất thông tin xác định từ Internet và thế giới thực, như giá cổ phiếu, tỷ giá, kết quả bầu cử, v.v. Hơn nữa, do sự tồn tại của cơ chế đồng thuận, blockchain cũng cần một bên thứ ba đáng tin cậy để xác minh dữ liệu. Do đó, Máy Oracle giống như một vai trò trung gian kết nối niềm tin giữa chuỗi trên và chuỗi dưới.

Cần nhấn mạnh rằng, vấn đề then chốt mà Máy Oracle giải quyết không phải là làm thế nào để lấy thông tin từ thế giới thực ( thực tế bất kỳ ai cũng có thể tải dữ liệu off-chain lên on-chain ), mà là làm thế nào để giúp blockchain tin tưởng vào thông tin đến từ thế giới thực ( ngay cả khi việc chuyển dữ liệu off-chain lên on-chain cũng không thể đạt được sự tin tưởng và áp dụng ).

Chìa khóa để tạo ra lòng tin nằm ở sự giao tiếp, chứ không chỉ đơn thuần là kết nối. Do đó, giá trị nội tại của Máy Oracle phụ thuộc vào khả năng kết nối các kênh giao tiếp trên chuỗi và ngoài chuỗi, tức là thông qua việc chuyển tiếp, xác minh và sàng lọc thông tin để tiêm sự tin cậy vào dữ liệu của thế giới thực bên ngoài. Vì vậy, đánh giá một Máy Oracle chủ yếu là xác định "mức độ đáng tin cậy" của nó.

phân loại

Theo hình thức, Máy Oracle có thể được chia thành Máy Oracle phần mềm và Máy Oracle phần cứng:

• Phần mềm Máy Oracle: cung cấp dịch vụ API/SDK giúp giao thức truy cập và truyền tải dữ liệu từ máy chủ bên thứ ba, như giá sản phẩm, chỉ số thời tiết, số chuyến bay, v.v.

• Máy Oracle phần cứng: được ứng dụng rộng rãi trong Internet of Things, thường thấy như cảm biến điện tử và thiết bị thu thập dữ liệu.

Theo nguồn dữ liệu, có thể chia thành Máy Oracle tập trung và Máy Oracle phi tập trung:

• Máy Oracle tập trung: Thông thường chỉ tích hợp một bên thứ ba đáng tin cậy duy nhất ( như cơ quan chính phủ, tổ chức chính thức, công ty có uy tín, v.v. ) cung cấp dữ liệu. Lợi thế là có thể tách dữ liệu khỏi hệ điều hành không đáng tin cậy trên thiết bị địa phương, ngăn chặn việc dữ liệu bị thao túng và mất mát. Nhược điểm là nguồn dữ liệu tập trung duy nhất mang lại rủi ro điểm lỗi đơn.

• Máy Oracle phi tập trung: Máy Oracle có cơ chế đồng thuận phân tán, còn được gọi là Máy Oracle đồng thuận. Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn bên ngoài, vì vậy đáng tin cậy hơn và không cần phải tin tưởng.

Trung tâm hóa vs Phi tập trung:

Máy Oracle trung tâm có hiệu suất cao và khả thi. Máy Oracle phi tập trung do có nhiều nút rời rạc và quy trình tham chiếu chéo, đáng tin cậy hơn và an toàn hơn.

Khi hiệu suất không phải là yếu tố chính, các giải pháp tập trung không phải là lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng, thông tin do một nút đơn cung cấp rất có thể có sự thiên lệch và chủ quan, trong trường hợp này, quyền lực đến từ sự độc tài chứ không phải từ độ tin cậy.

Xuất phát từ yêu cầu và lo ngại về việc kiểm soát rủi ro tin cậy, hầu hết các ứng dụng DeFi đều trực tiếp sử dụng Máy Oracle phi tập trung của bên thứ ba như Chainlink, thay vì tự xây dựng Máy Oracle tập trung đơn giản hoặc các nút hoạt động độc lập để truyền dữ liệu ngoại tuyến lên chuỗi (. Một lần nữa nhấn mạnh, các dự án hoặc cá nhân ngay cả khi tự truyền dữ liệu lên chuỗi cũng không thể có được sự tin tưởng từ cộng đồng ).

| Chỉ số | Máy Oracle tập trung | Máy Oracle phi tập trung | |-----|--------|---------| | Cung cấp dữ liệu | Điểm đơn | Nhiều nút | | Tính khả thi | Cao | Thấp | | Hiệu suất thời gian | Cao | Thấp | | Độ tin cậy | Thấp | Cao | | Khả năng chịu rủi ro | Thấp | Cao | | Khả năng mở rộng | Thấp | Cao |

Ứng dụng

Vào năm 2021, tài liệu trắng Chainlink 2.0 lần đầu tiên giới thiệu khái niệm mạng Máy Oracle phi tập trung ( DON ). DON là một mạng được duy trì bởi một nhóm các nút Chainlink, cho phép Chainlink cung cấp dữ liệu bên ngoài cho blockchain thông qua tính toán ngoài chuỗi không cần tin cậy. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chainlink đã cho ra mắt một loạt các sản phẩm và dịch vụ như VRF, Keepers, CCIP, mở rộng thêm các trường hợp ứng dụng của Máy Oracle trong Web3. Bảng dưới đây liệt kê các trường hợp ứng dụng của Máy Oracle trong các bối cảnh khác nhau như DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, và Cross-chain:

| Tình huống | Yêu cầu cụ thể | Dịch vụ chức năng | |-----|------|------| | DeFi | Giá cho ăn | VWAP | | DeFi | Sắp xếp công bằng | chống MEV | | NFT | Airdrop cộng đồng | VFR | | NFT | Giá chào | TWAP | | GameFi | Tạo cảnh ngẫu nhiên trong trò chơi | VRF | | Xã hội | Bản đồ người dùng, Hồ sơ người dùng | DID | | DAO | Airdrop cộng đồng, quản trị cộng đồng | DID | | Cross-chain | Thông tin và chuyển nhượng tài sản giữa các chuỗi | Cầu nối giữa các chuỗi |

Bản đồ đường đua

Chúng ta có thể phân loại Máy Oracle từ ba chiều:

1. Theo chức năng cụ thể, ngoài các Máy Oracle DeFi thông thường, còn có Máy Oracle tín dụng, Máy Oracle NFT và Máy Oracle danh tính (DID).

2. Theo nguồn dữ liệu, có thể chia thành máy Oracle bên thứ nhất, máy Oracle bên thứ ba và máy Oracle đa bên.

3. Theo cách xử lý dữ liệu, có thể chia thành Máy Oracle dựa trên lý thuyết trò chơi, Máy Oracle dựa trên danh tiếng, Máy Oracle dựa trên staking, Máy Oracle dựa trên mật mã và Máy Oracle dựa trên tổng hợp.

Triển vọng cơ hội đầu tư

Quan điểm

1. Trong lĩnh vực Máy Oracle dựa vào dữ liệu để định giá trong DeFi truyền thống, vị thế độc quyền của Chainlink với 80-90% thị phần ( khó có thể bị phá vỡ trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn có không gian cạnh tranh cho vị trí thứ hai trên khoảng 10% thị trường còn lại:

   • Một khả năng là có sự đổi mới trong cơ chế đồng thuận. Vitalik đã đưa ra hai phương án có thể triển khai trong tương lai:

     • Lấy lý thuyết trò chơi làm cốt lõi, kết hợp PoS/PoW
     • Hình thức Ủy ban DAO/Tòa án phi tập trung

   • Một cách khác là có sự cải thiện đáng kể về giá trị chức năng, chẳng hạn như giá cả hoặc việc sinh số ngẫu nhiên rẻ hơn Chainlink. Ví dụ, Redstone, Ontropy và các dịch vụ khác tuyên bố rằng chi phí giá cả của họ có thể thấp hơn từ 80-100 lần so với các giải pháp truyền thống. Chỉ khi giảm đáng kể chi phí gọi đến, các dự án DeFi hoặc trò chơi mới có thể xem xét thay thế các nhà cung cấp dịch vụ như Chainlink.

2. Máy Oracle trong các lĩnh vực phân khúc, như L2, tín dụng, NFT, DID và các hướng khác đều có cơ hội tiềm năng:

   • L2 Máy Oracle chủ yếu nhắm đến các giải pháp gốc cho hai hệ sinh thái Optimistic/ZK, độ trễ thấp và tính bảo mật là những điểm chú ý chính, chi phí cung cấp giá tương đối không quan trọng.

   • Cần xem xét tiến độ mở rộng của Chainlink trên các chuỗi không phải EVM, nếu giá trên một chuỗi nào đó đã bị Chainlink độc quyền thì độ cạnh tranh sẽ tăng lên đáng kể.

   • Máy Oracle L2 nên chủ yếu nhắm vào nhu cầu giao dịch tần suất cao của các sàn giao dịch phái sinh ) L2 có thể cung cấp hỗ trợ TPS cao hơn, từ đó hỗ trợ giao dịch phái sinh phi tập trung trên chuỗi (. Những cái như Pyth, Empiric cung cấp giá cả chính xác hơn hoặc quy trình tích hợp dữ liệu mạnh mẽ hơn ) như tích hợp và xác thực dữ liệu trực tiếp trên chuỗi, không cần giao thức máy oracle của các nút ngoài chuỗi ( có thể có lợi thế hơn.

   • Nếu thiết kế tokenomics hợp lý và thêm nhiều tính năng thực tiễn, ) thiết kế tokenomics của Chainlink đã gây tranh cãi vì thiếu tính thực tiễn, nhưng sau đó đã xuất hiện các giao thức tương tự như LinkPool với tính thanh khoản staking + sinh lời, kích hoạt thanh khoản ở một mức độ nhất định. Chúng tôi cho rằng giá token của các giao thức Máy Oracle thường có thể có sự thể hiện tương đối ổn định.

   • Máy Oracle tín dụng kết hợp lý thuyết mở rộng tín dụng trên chuỗi, rất có thể sẽ gây ra cơn sốt trong chu kỳ tiếp theo.

   • Việc hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng trên chuỗi là điều kiện tiên quyết để xây dựng bảo hiểm trên chuỗi và cơ chế đòi nợ, do đó đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển của DeFi. Trong bản đồ đường đua ở trên, chúng tôi đã liệt kê một số trường hợp Máy Oracle tín dụng: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, v.v.

   • Về khía cạnh phân khúc này, chúng tôi cho rằng nên chú trọng hơn vào sự khác biệt của các sản phẩm tương tự trong việc xác thực và tích hợp dữ liệu trên chuỗi (, độ bao phủ của dữ liệu trên chuỗi, khả năng làm sạch và độ chính xác của xếp hạng tín dụng ). Hơn nữa, nếu đội ngũ có nền tảng kỹ thuật tài chính mạnh mẽ hoặc khả năng tính toán thì đó sẽ là một điểm cộng tốt.

   • Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy toàn bộ dự án đưa hệ thống tín dụng ngoại tuyến lên chuỗi phức tạp hơn dự kiến:

     • Đối với từng dự án, rất khó để liên kết trực tiếp với hệ thống tín nhiệm xã hội của một quốc gia, một vấn đề then chốt là: liệu các hoạt động kinh tế ngoài chuỗi có thể chứng thực khả năng tín dụng trên chuỗi hay không. Tuy nhiên, các dự án như Spectral Finance có khả năng phát triển kinh doanh mạnh mẽ và hợp tác trực tiếp với các tổ chức đánh giá tín dụng lớn của Mỹ có thể là một giải pháp tốt.
     • Mặt khác, việc tích hợp dữ liệu tín dụng công khai từ chuỗi ngoài lên chuỗi bản thân không có rào cản cao (. Về lý thuyết, các đội ngũ đám mây của Internet truyền thống đều có khả năng phát triển và triển khai các chức năng liên quan ).

   • NFT Máy Oracle chủ yếu chia thành hai hướng suy nghĩ:

     • Một loại là TWAP trung bình theo thời gian, cũng có loại sử dụng trung bình động.
     • Hiện tại vẫn chưa thể thực hiện VWAP, vì khối lượng giao dịch không đủ. Xét đến thuộc tính không thanh khoản và không đồng nhất của NFT, trong ngắn hạn chúng tôi cũng khó có thể dự đoán việc thực hiện NFT VWAP.
     • Chainlink, DIA và các DeFi truyền thống