Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Sự trỗi dậy của các chuyên gia giao dịch dựa trên dữ liệu

Vào năm 2017, một chàng trai trẻ sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, anh chính là người sau này trở thành người tiên phong trong giao dịch dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Sà Bì Ca. Năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.

Năm 2022, anh chàng phát tiền chọn rời bỏ sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT giảm, anh nhanh chóng nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để giám sát hướng đi của địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca có những điểm độc đáo: không chú trọng đến đánh giá câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Từ việc ban đầu chú trọng đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến việc mở rộng sang hành vi điều hành của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, tài sản chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, Moodeng, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với Sa Bì Ca, ý nghĩa của Moodeng không chỉ giới hạn ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công

Trong quá trình giao dịch, Sa Bì Ca nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ khi giảm một nửa" như một chiến lược chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh ấy. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của các nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của Sa Bì Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh để quyết định giao dịch bị lung lay do biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong khi đó, đội ngũ của撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có mối liên hệ chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm lực lượng chính".
• Khảo sát và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư chính có đang thu mua hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của lực lượng chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một mã thông báo trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token chỉ ra rằng mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi công cụ, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của nhà đầu tư lớn. Sa Bạc Ca cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường hơn 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng với đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát riêng, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hành động đồng bộ, bao gồm cả hành vi gom hàng và phân phối. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc lọt vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng token đó.
• Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt vào một loại token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số lượng nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của chính mình quá sớm.

Quy trình giao dịch của Moodeng

Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ撒幣哥. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã ồ ạt vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên các phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư chủ chốt, giữ việc mua nhỏ lẻ và dần dần theo kịp.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Anh chàng phát tiền theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn luôn thu mua lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với Moodeng.

Cuối cùng, Moodeng đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, sự chú ý của vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

Rút lui đồng tiền chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.

Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.

Meme đường đua và sự chuyển biến câu chuyện: Trong các đường đua phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.

Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây các vòng quay vốn cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này nhắc nhở đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng vốn.

Bình tĩnh và kỷ luật: yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch

Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là đặc biệt quan trọng:

Phán đoán độc lập: Bác Sát Bì nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên thoải mái hơn.

Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng của người khác, và những biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Sà Bì Ca chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ kết hợp giữa cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Sa Bì Ca cho rằng, cốt lõi của sự trưởng thành cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khích lệ bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá thêm nhiều khả năng.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants về sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ khái niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. phân tích KOL on-chain

• Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Tổng Giám Đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, Sa Bì Ca cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được kiểm chứng là khả thi trong thực tế, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.