6,5 triệu đô la Mỹ Tài sản tiền điện tử lừa đảo: Hai người sáng lập OmegaPro phải đối mặt với 40 năm tù giam

Gần đây, cơ quan tư pháp Mỹ đã công khai một vụ án liên quan đến lừa đảo quy mô lớn. Hai người đàn ông đến từ bang Georgia và New Jersey đã bị kiện vì nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo quốc tế có tên là OmegaPro. Vụ án này có giá trị lên tới 650 triệu đô la, đã thu hút sự theo dõi rộng rãi.

Hai bị cáo này lần lượt là Michael Shannon Sims 48 tuổi và Juan Carlos Reynoso 57 tuổi. Họ bị buộc tội lợi dụng phương pháp tiếp thị đa cấp để quảng bá cho các nhà đầu tư gói "đầu tư ngoại hối" được cho là. Các gói này tuyên bố có thể mang lại 300% lợi nhuận cho các nhà đầu tư chỉ trong 16 tháng, và các nhà đầu tư cần phải sử dụng tiền điện tử để thanh toán.

Theo nội dung của đơn kiện, đội ngũ bị cáo đã sử dụng nhiều phương tiện để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp xa hoa, bao gồm việc trưng bày ô tô sang trọng, ảnh kỳ nghỉ sang trọng, thậm chí chiếu logo công ty trên tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, đội ngũ bị cáo đã đóng băng các hoạt động rút tiền với lý do "gặp phải cuộc tấn công của hacker" và chuyển tiền vào ví tiền điện tử do các giám đốc điều hành kiểm soát.

Trong băng nhóm lừa đảo này, Sims được coi là người sáng lập và là động lực chính của OmegaPro, trong khi Reynoso phụ trách hoạt động kinh doanh của công ty tại khu vực Mỹ Latinh và Hoa Kỳ. Hiện tại, cả hai bị cáo đều đang đối mặt với hai cáo buộc âm mưu. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi cáo buộc.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là khi đối mặt với các kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật vấn đề tiền điện tử có thể bị lạm dụng trong một số hoạt động tài chính bất hợp pháp, dẫn đến cuộc thảo luận thêm về việc quản lý tài sản số.