Nền tảng web đen Telegram liên quan đến giao dịch mã hóa tài chính quy mô lớn, có thể có sự tham gia của Hacker Bắc Triều Tiên

Công ty phân tích blockchain Elliptic trong báo cáo mới nhất đã tiết lộ rằng một nền tảng giao dịch Telegram có tên "New Coin Guarantee" đã thúc đẩy giao dịch không dưới 8,4 tỷ USD kể từ năm 2022. Điều này đã khiến nó trở thành nền tảng giao dịch web đen lớn thứ hai bị phanh phui sau "Huiwang Guarantee".

Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính của nền tảng này. Điều đáng lo ngại hơn là một phần quỹ nghi ngờ có liên quan đến tiền bị đánh cắp bởi hacker Triều Tiên.

Những nền tảng này cung cấp dịch vụ một cửa cho tội phạm, bao gồm từ công cụ kỹ thuật đến các giải pháp toàn diện như rửa tiền, khiến cho lừa đảo mạng trở thành xu hướng công nghiệp. Được biết, Newcoin Guarantee có 233.000 người dùng, các dịch vụ mà các thương gia cung cấp bao gồm rửa tiền, thiết bị vệ tinh, làm giả giấy tờ và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân.

Hơn nữa, một số thương nhân thậm chí cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp như theo dõi đe dọa trong nước, môi giới mang thai hộ và giao dịch tình dục, cho thấy tính rộng rãi và phức tạp của hệ sinh thái tội phạm này.

Elliptic đặc biệt nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng của nền tảng tiền mới là đáng kinh ngạc. Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch trong một quý lần đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD, quy mô đã vượt xa thị trường web đen dựa trên mạng Tor thời kỳ đầu.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng, sau khi một sàn giao dịch bị tấn công bởi Hacker vào tháng 7 năm ngoái, các Hacker nghi ngờ từ Triều Tiên đã rửa tiền thông qua nền tảng Newcoin và Huobang. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, 220.000 đô la Mỹ USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví do Newcoin kiểm soát.

Để đáp lại, Telegram đã đóng hàng nghìn kênh của hai nền tảng này, hiệu quả giải quyết hai thị trường web đen lớn nhất đã xử lý hơn 350 tỷ đô la giao dịch USDT.

Trước đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê một nhóm là "đối tượng lo ngại rửa tiền hàng đầu" để hạn chế khả năng tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật những thách thức về quy định mà thị trường mã hóa đang đối mặt, cũng như sự phức tạp của tội phạm mạng xuyên quốc gia. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nỗ lực chống lại, chúng ta có thể thấy nhiều nền tảng tương tự bị phanh phui và đóng cửa. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở chúng ta cần tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và quy định, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của tài sản mã hóa.