Cơ quan chức năng Mỹ buộc tội hai người sáng lập tiền mã hóa trong vụ lừa đảo 650 triệu đô la

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông vì đã điều hành một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, khiến hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa.

Theo một bản cáo trạng được công bố vào thứ Hai, các đồng sáng lập Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso đã ra mắt nền tảng đầu tư giả vào năm 2019, điều hành kế hoạch này trong vài năm và thu về hơn 650 triệu đô la trước khi nó sụp đổ.

Gọi là OmegaPro, nền tảng này hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% trong 16 tháng, tuyên bố rằng các nhà giao dịch ưu tú đang tạo ra lợi nhuận thông qua các thị trường forex. Các quỹ được thu thập bằng tiền điện tử, di chuyển qua các ví do người trong cuộc kiểm soát, và sau đó lặng lẽ được trả cho các nhà quảng bá hàng đầu.

Để khiến dự án trông hợp pháp và thu hút các nhà đầu tư mới, Sims và Reynoso đã tổ chức các sự kiện lấp lánh trên khắp Mỹ Latinh, châu Âu và Hoa Kỳ. Hai người này đã quảng bá OmegaPro trên mạng xã hội với những chiếc xe sang trọng và thương hiệu thiết kế, thậm chí còn chiếu logo của công ty lên Burj Khalifa.

Khi kế hoạch bắt đầu sụp đổ, các đồng sáng lập OmegaPro tuyên bố rằng họ đã bị tấn công mạng. Các nạn nhân được thông báo rằng tiền của họ đang được chuyển đến một nền tảng mới có tên là Broker Group như một phần của nỗ lực tái cấu trúc. Trên thực tế, việc rút tiền đã bị ngừng lại, và người dùng đã mất quyền truy cập vào tiền của họ trên cả hai nền tảng.

Cả hai người đàn ông hiện đang đối mặt với các cáo buộc về gian lận qua mạng và rửa tiền, với mức án tối đa 40 năm tù giam cho mỗi người nếu bị kết tội. Vụ án này, đánh dấu một trong những cáo buộc gian lận tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây, diễn ra khi các cơ quan tài chính toàn cầu tăng cường nỗ lực để đóng cửa các vụ lừa đảo tài sản số.

Chỉ tuần trước, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã đạt được bản án tù gộp 12 năm cho hai người đàn ông đứng sau một kế hoạch lừa đảo tương tự. Trong trường hợp đó, những người sáng lập đã quảng bá dịch vụ đầu tư tiền điện tử giả, khai thác lòng tin và vượt qua các biện pháp bảo vệ quy định. Kế hoạch này đã dẫn đến thiệt hại khoảng 1,5 triệu bảng Anh cho nhiều nạn nhân.

Bình luận về cuộc đàn áp OmegaPro, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ phận Hình sự cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy quét các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư.

“Chúng tôi đang dẫn đầu những nỗ lực để chống lại những kẻ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số phức tạp và insidious này,” ông nói, đồng thời cho biết các công tố viên vẫn cam kết “theo đuổi công lý cho nhiều nạn nhân của họ.”