Theo dõi dòng chảy giao dịch tiền ảo: Các phương pháp kỹ thuật của cơ quan thực thi pháp luật

Giao dịch tiền ảo thật sự có thể đạt được sự ẩn danh hoàn toàn không? Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm? Đây là những vấn đề mà nhiều bị cáo trong các vụ án liên quan đến tội phạm tiền ảo quan tâm.

Mặc dù giao dịch tiền ảo có tính ẩn danh ở một mức độ nhất định, nhưng thực tế không hoàn toàn ẩn danh. Hồ sơ giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ là địa chỉ không có mối liên hệ trực tiếp với danh tính thật. Ngoài ra, các sàn giao dịch chính thống cần tuân thủ quy định KYC và phòng chống rửa tiền, điều này cũng tạo thuận lợi cho việc thực thi pháp luật. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, công việc thu thập chứng cứ liên quan đến giao dịch tiền ảo thực ra tương đối thân thiện.

Với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về tiền ảo, khả năng theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phân tích của các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang ngày càng nâng cao. Các phương pháp kỹ thuật phổ biến bao gồm:

1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi: Phân tích biểu đồ giao dịch thông qua trình duyệt blockchain, nhận diện các đầu vào chung giữa các địa chỉ và mô hình tập trung tài chính, suy luận nhiều địa chỉ do cùng một thực thể kiểm soát. Điều này thường được sử dụng trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo và cờ bạc.

2. Xác minh KYC sàn giao dịch: Truy xuất thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch, địa chỉ IP đăng nhập của nghi phạm từ các sàn giao dịch và nền tảng ví chính thống.

3. Phí giao dịch và theo dõi hash giao dịch: Phân tích nguồn phí Gas, thông qua hash giao dịch để lấy chi tiết giao dịch, từ đó xác định danh tính nghi phạm.

4. Dấu vân tay thiết bị và liên kết IP: Phân tích thông tin IP đăng nhập, ID thiết bị, v.v., liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ.

5. Phân tích giao dịch xuyên chuỗi và trộn coin: Theo dõi lộ trình chuyển tiền qua cầu nối xuyên chuỗi, sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi để xác định địa chỉ đầu vào và đầu ra của trình trộn coin.

6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin đóng băng tài sản của địa chỉ liên quan.

7. Từ dòng tiền ra tìm ngược lại: thông qua việc hỗ trợ đổi tiền pháp định của người trung gian để truy tìm tội phạm ở thượng nguồn.

8. Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro: Giao dịch vào ra nhanh với tần suất cao và số tiền lớn sẽ được coi là nghi ngờ.

Mặc dù một số tội phạm nghĩ rằng giao dịch tiền ảo có thể hoàn toàn ẩn danh, nhưng tâm lý may rủi này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình huống khó khăn hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau, đã có thể theo dõi hiệu quả dòng chảy giao dịch tiền ảo và xác định các nghi phạm tội phạm.