FTX nội bộ tiết lộ vụ việc "trong vụ": bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng thao túng thị trường thu lợi khổng lồ

Với sự điều tra sâu vào vụ phá sản của FTX, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần lộ diện. Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống của FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi hàng trăm triệu đô la.

Theo tài liệu của tòa án phá sản, Meerun là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường, chủ yếu nhắm vào các mã thông báo có tính thanh khoản thấp. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã tích lũy khoảng một nửa nguồn cung BTMX, khiến giá mã thông báo này tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của FTX để vay hàng chục triệu đô la Mỹ từ FTX bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi BitMax phát hiện ra vấn đề và cảnh báo FTX, FTX lại phớt lờ. Giám đốc đồng điều hành FTX Digital Markets lúc bấy giờ, Ryan Salame, cũng không có hành động nào sau khi nhận được cảnh báo về hoạt động đáng ngờ. Chỉ đến khi quy mô của lỗ hổng đạt ít nhất 400 triệu USD, Salame mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun còn sử dụng tài khoản mới và bí danh, lợi dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để thực hiện các thao tác tương tự. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã rút gần 200 triệu đô la bằng những phương thức này.

FTX cuối cùng đã khóa tài khoản của Meerun, nhưng điều khó hiểu là họ lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của nó. Điều này đã giúp Meerun dễ dàng chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận thao túng ra khỏi nền tảng. Để che giấu lỗ hổng lớn này, FTX đã áp dụng chiến lược "đập tường Đông, vá tường Tây", chuyển giao khoản lỗ cho công ty chị em Alameda Research.

Meerun còn bị cáo buộc đã bán khống một đồng token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX. Để bù đắp cho những vị thế bán khống này, Alameda Research đã phải mua vào số lượng lớn MOB từ thị trường, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Được ước tính, những hành động này của Meerun cuối cùng đã gây ra tổn thất lên đến 1 tỷ đô la cho Alameda.

Đối với những cáo buộc này, Meerun phủ nhận, cho rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch, thực tế giao dịch trên FTX là thua lỗ. Anh cũng phủ nhận có liên quan đến bất kỳ mạng lưới tội phạm hoặc cực đoan nào.

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình KYC, tăng cường kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro. Đối với các nhà đầu tư, cũng cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển tiền lớn trên chuỗi, và ưu tiên lựa chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.