Sự kiện nền tảng giao dịch tiền ảo Rug Pull và phòng ngừa rủi ro đầu tư

Gần đây, với sự tăng mạnh của giá các loại tiền ảo chính như Bitcoin và Ethereum, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đổ một lượng lớn tiền vào thị trường tài sản tiền điện tử, hy vọng có thể nắm bắt cơ hội của "siêu thị trường tăng giá" này. Tuy nhiên, sau cơ hội thường tiềm ẩn rủi ro, một số kẻ bất hợp pháp cũng đã nhắm đến nguồn vốn của các nhà đầu tư tiền ảo.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, một nền tảng giao dịch tiền ảo tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã đột ngột rút khoảng 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình, sau đó đóng cửa trang web và biến mất, lập kỷ lục sự kiện Rug Pull quy mô lớn đầu tiên trong giới tài sản ảo Hồng Kông năm 2024.

Sự kiện Rug Pull bắt đầu

Nền tảng giao dịch này thực ra chỉ là "Bỉ Phu Net" đổi tên mà thôi. Từ năm 2019, nền tảng này đã giả mạo tăng khối lượng giao dịch thông qua việc tự mua tự bán bằng nhiều tài khoản, giao dịch chéo giữa các nền tảng. Vào tháng 9 năm 2023, nền tảng này thậm chí tuyên bố rằng mình là "một trong những sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ đô la".

Tuy nhiên, theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tội phạm tài sản mã hóa bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực tế của nền tảng này có thể chỉ khoảng một phần trăm so với dữ liệu công khai của nó. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên phát hành các đồng coin nhỏ và thực hiện thao túng thị trường.

Hai ngày trước khi diễn ra vụ Rug Pull, dữ liệu giao dịch của nền tảng này đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, với dữ liệu giao dịch vào ngày 22 tháng 2 gần như giảm "thẳng đứng", cực kỳ bất thường. Vào ngày 23 tháng 2, nền tảng này đã rút khoảng 56,5 triệu USD tài sản tiền ảo từ ví trực tuyến của mình, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250,000 USD USDC, sau đó đã đóng trang web và xóa tài khoản dịch vụ khách hàng trong cộng đồng.

Cách tránh rơi vào bẫy

1. Tránh xa các nền tảng giao dịch nhỏ: Các nhà đầu tư nên cẩn thận chọn nền tảng giao dịch, tránh vì ham lợi nhuận cao ngắn hạn mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

2. Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba một cách hợp lý: Việc sử dụng hợp lý các công cụ phân tích dữ liệu bên thứ ba có thể giúp nhà đầu tư nhận diện các hành vi bất thường của nền tảng. Các công cụ giám sát và phân tích dữ liệu trên chuỗi như Dune Analytics, Chainalysis có thể cung cấp tham khảo khách quan.

3. Chú ý đến biến động nhân sự của sàn giao dịch: Những biến động nhân sự lớn của nền tảng tài sản ảo có thể ám chỉ sự thay đổi trong chiến lược hoạt động của nền tảng hoặc có rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ, CEO rõ ràng của nền tảng này đã đột ngột từ chức một tháng trước khi xảy ra Rug Pull.

Đề xuất bảo vệ quyền lợi

Đối với các nhà đầu tư ở đại lục, nếu nền tảng giao dịch tiền ảo ở khu vực Hồng Kông gặp phải lừa đảo, có thể xem xét các phương thức bảo vệ quyền lợi sau đây:

1. Báo cáo hoặc kiện tới cảnh sát Hồng Kông hoặc nhóm tình báo tài sản liên hợp của chính phủ Hồng Kông (JFIU).

2. Nếu số tiền mất mát lớn, có thể ủy thác luật sư nộp đơn lên tòa án Hong Kong xin lệnh phong tỏa khẩn cấp.

3. Thông qua vụ kiện dân sự để đòi lại số tiền bị lừa đảo, các nguyên nhân có thể bao gồm lừa đảo, lợi ích không hợp pháp, ủy thác theo luật hoặc ủy thác suy diễn, v.v.

4. Nếu cần thiết, có thể thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để thu thập bằng chứng liên quan.

Cần lưu ý rằng hệ thống truy thu và khôi phục thiệt hại ở khu vực Hồng Kông khác biệt lớn so với đại lục. Các cơ quan tư pháp Hồng Kông chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý các vụ án hình sự, mà không trực tiếp chịu trách nhiệm thu hồi tiền cho nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần phải khởi kiện dân sự riêng để thu hồi thiệt hại.

Kết luận

Đối với việc đầu tư vào nền tảng giao dịch tiền ảo offshore, hãy luôn giữ sự thận trọng. Nhớ rằng, lợi nhuận cao trong ngắn hạn có thể đi kèm với rủi ro lớn. Đặc biệt, các vụ lừa đảo xảy ra tại các quốc gia hoặc khu vực khác ngoài lãnh thổ có thể cuối cùng khó khăn trong việc thu hồi thiệt hại thông qua các thủ tục tư pháp. Các nhà đầu tư nên có cái nhìn lý trí về thị trường tiền ảo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tránh để lòng tham nhất thời gây ra thiệt hại tài sản không cần thiết.