Phân tích sự kiện an ninh Blockchain và xu hướng ngành vào tháng 5 năm 2024

Tháng 5 năm 2024, số tiền thiệt hại do sự cố an ninh blockchain đã tăng so với tháng 4. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 37 sự cố an ninh điển hình, tổng số thiệt hại lên tới 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Trong đó, thiệt hại từ các sự cố tấn công khoảng 54,51 triệu USD, gần như không thay đổi so với tháng trước; thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua email khoảng 97,4 triệu USD, tăng khoảng 754%; thiệt hại từ sự cố Rug Pull khoảng 2,04 triệu USD, giảm khoảng 94,5%.

Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công mạng gây thiệt hại trên 10 triệu USD: nền tảng trò chơi Gala Games thiệt hại 22,5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng, một dự án tài chính thiệt hại 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng. Các vụ lừa đảo qua phishing tăng mạnh, xảy ra nhiều vụ thiệt hại trên 1 triệu USD, bao gồm một vụ lừa đảo nhiễm độc địa chỉ gây thiệt hại 72 triệu USD. Các vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh, nhiều vụ có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu USD.

Cuộc tấn công của hacker

11 sự kiện an ninh điển hình, gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD:

1. Ngày 5 tháng 5, một dự án trên chuỗi bị tấn công, thiệt hại khoảng 127 triệu đô la.

2. Ngày 9 tháng 5, một dự án sinh thái bị tấn công, thiệt hại khoảng 540.000 đô la Mỹ. 90% số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi.

3. Ngày 10 tháng 5, một dự án trò chơi Web3 bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 đô la.

4. Ngày 10 tháng 5, một dự án sinh thái bị tấn công, thiệt hại khoảng 41 triệu USD.

5. Ngày 14 tháng 5, một dự án DEX trên chuỗi bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 đô la.

6. Ngày 15 tháng 5, một công cụ DeFi đã mất khoảng 6,3 triệu đô la Mỹ trên hai chuỗi do bị đánh cắp khóa riêng.

7. Ngày 15 tháng 5, một dự án trên chuỗi bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại lên đến 20 triệu đô la.

8. Ngày 16 tháng 5, một dự án sinh thái bị tấn công, thiệt hại khoảng 190 triệu USD.

9. Ngày 20 tháng 5, một nền tảng game đã bị tấn công, hacker đã đúc 5 tỷ mã thông báo. Kẻ tấn công đã hoàn trả khoảng 22,5 triệu đô la.

10. Ngày 21 tháng 5, một nền tảng sinh thái đã bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại khoảng 10,7 triệu đô la.

11. Ngày 26 tháng 5, một dự án sinh thái đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 49.000 đô la.

Rug Pull/Cá mập lừa đảo

6 sự kiện an ninh điển hình, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu USD:

1. Ngày 3 tháng 5, một địa chỉ bị lừa đảo do nhiễm độc địa chỉ, thiệt hại lên tới 72 triệu USD.

2. Ngày 14 tháng 5, một dự án trên chuỗi xảy ra Rugpull, thu lợi khoảng 490.000 đô la.

3. Ngày 14 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 166 triệu USD.

4. Ngày 16 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua hình thức phishing, thiệt hại khoảng 125 triệu đô la.

5. Ngày 18 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 560 triệu đô la Mỹ token.

6. Ngày 26 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 6.9 triệu USD.

Vụ án mã hóa

20 vụ án tiền điện tử điển hình:

1. Tòa án Khu mới Liangjiang, Trùng Khánh đã kết thúc một vụ tranh chấp liên quan đến việc thành viên của tổ chức truyền bá ủy quyền mua tiền điện tử.

2. Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 nghi phạm.

3. Cảnh sát Thành Đô phá án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo quy mô lớn, tổng số tiền liên quan 138 tỷ nhân dân tệ, bắt giữ 193 người.

4. Cảnh sát Cát Lâm phá án sử dụng tiền ảo điều hành ngân hàng ngầm trái phép, liên quan đến 21,4 tỷ nhân dân tệ.

5. Cảnh sát Fujian đã phá một vụ lừa đảo tiền ảo, liên quan đến 387.000 nhân dân tệ.

6. Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm bị tình nghi sử dụng tiền ảo để giúp các đối tượng lừa đảo qua điện thoại rửa tiền.

7. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 3 người đàn ông địa phương bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử.

8. Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, liên quan đến tiền điện tử.

9. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố và bắt giữ người thừa kế trang sức Cartier, bị cáo buộc rửa tiền bằng USDT.

10. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ người đứng đầu mạng lưới ma quái lên kế hoạch cho vụ lừa đảo trực tuyến 130 triệu đô la.

11. Hoa Kỳ đã kiện hai công dân Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền, liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử 73 triệu đô la.

12. FBI đã triệt phá một vụ lừa đảo Ponzi lợi dụng đầu tư tiền điện tử, liên quan đến 43 triệu đô la.

13. Một nhà phát triển dịch vụ trộn coin đã bị Hà Lan tuyên án 64 tháng tù giam.

14. Canada "Vua tiền điện tử" và đồng bọn bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu USD.

15. Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web.

16. Cơ quan Paraguay đã bắt giữ gần 400 thợ mỏ Bitcoin, bị nghi ngờ ăn cắp điện.

17. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hành động liên quan đến tiền điện tử, bắt giữ 127 nghi phạm.

18. Malaysia bắt giữ 10 người, bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

19. Ủy ban Chứng khoán Texas Mỹ đã phát đi lệnh ngừng hoạt động đối với một công ty, cáo buộc công ty này tham gia vào hoạt động khai thác đám mây tiền mã hóa lừa đảo.

20. Công dân Ấn Độ thừa nhận đã lừa đảo một trang web sàn giao dịch để đánh cắp hơn 37 triệu đô la Mỹ.

Blockchain chính sách

1. Tỉnh Chiết Giang ban hành các biện pháp thúc đẩy phát triển chất lượng cao của kinh tế tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp tăng tốc xây dựng các dự án trong các lĩnh vực như Blockchain.

2. Tỉnh Chiết Giang推广Blockchain技术在长期护理保障体系中的应用。

3. Đông Dương khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các tình huống tiêu dùng trong vũ trụ ảo.

4. Tỉnh Hồ Bắc khám phá việc thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng, sử dụng công nghệ Blockchain và các công nghệ khác.

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Hệ thống vận đơn số blockchain quốc gia cấp đầu tiên trên toàn quốc đã được đưa vào vận hành tại Tô Châu.

2. Fuzhou, quận Warehouse, phát triển dự án trải nghiệm đắm chìm MR Metaverse.

3. Quốc mạng số khoa phát hành tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + Nhãn điện xanh".

4. Tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain+IoT an toàn" đầu tiên do Trung Quốc dẫn đầu được công bố.

5. Chức năng "Blockchain+ nộp thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã được ra mắt.

Tài sản số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil sẽ xây dựng quy định về stablecoin và tiền điện tử trong năm nay.

2. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tiền điện tử FIT21.

3. An Huy khởi động hành động đặc biệt "Vạn Kiếm-2024", tập trung kiểm tra và xử lý các hoạt động đa cấp mạng liên quan đến tiền ảo.

4. Luật "Tặng cho" mới nhất của Hàn Quốc không cho phép sử dụng tiền điện tử để quyên góp.

5. Ủy ban Chứng khoán Philippines có kế hoạch ra mắt khung quản lý tài sản tiền điện tử.

6. Cơ quan quản lý Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản mã hóa, giám sát hoạt động trong ngành.

7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất kế hoạch thành lập "hộp cát chứng khoán kỹ thuật số" giữa Anh và Mỹ.

8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm túc trừng phạt các hành vi thao túng và gian lận trên thị trường tài sản ảo.

9. Nga dự định áp dụng hình phạt nặng đối với những thợ mỏ tiền điện tử hoạt động trong nhà ở.

10. Thụy Sĩ đã bắt đầu tham vấn về việc thực hiện khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu.

11. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định chống rửa tiền" áp dụng cho lĩnh vực tài sản ảo.

12. Cơ quan thuế Canada tăng cường chống lại việc trốn thuế tài sản ảo.

Các động thái quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng thực thể bị nghi ngờ lừa đảo có tên "Quantum AI".

2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mọi giai đoạn hoạt động của các sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải được thực hiện bởi các tổ chức có giấy phép và được công nhận.

3. HashKey Group trở thành kỳ lân với giấy phép toàn diện về tài sản ảo ở Hồng Kông.

4. Báo cáo cho thấy tính đến năm nay, hacker và gian lận tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu đô la.

5. Các phương tiện truyền thông Anh báo cáo rằng 61.000 đồng Bitcoin trong vụ án Tiền Chí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh.

6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD tiền quyên góp từ dự án tiền điện tử bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2022.

7. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo có chứa tài sản thu được từ tội phạm của hacker Triều Tiên.

8. Ủy ban hành động chính trị siêu tiền điện tử đã quyên góp hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.