Phân tích con đường định tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Giới thiệu

Gần đây, thông qua việc tổng hợp và nghiên cứu một lượng lớn các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, chúng ta có thể tổng kết một số nguyên tắc tiềm năng mà các cơ quan tư pháp tuân thủ khi xử lý các vụ án như vậy, hoặc nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào con đường trong việc xác định tội danh và hình phạt. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, Tóm tắt trường hợp

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã ra phán quyết về một vụ án lừa đảo huy động vốn liên quan đến giao dịch tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình hoặc tình huống kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị, ICO. Đáng chú ý là, những kẻ chủ mưu trong vụ án này, như Hạ某某, ban đầu bị Tòa án thành phố Trung Tương, tỉnh Hồ Bắc tuyên án án treo vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó đã bị Tòa án trung cấp Hàng Châu hủy bỏ bản án ban đầu, chuyển sang tội lừa đảo huy động vốn và bị tuyên án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này đã gợi lên những suy nghĩ sâu sắc về logic kết tội trong các vụ án liên quan đến coin về tội phạm đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và logic phạm tội

（一）Vấn đề tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo

Kể từ khi vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ của nhà nước công bố thông báo phòng ngừa rủi ro phát hành token và huy động vốn, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép mà không được phê duyệt, có thể liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn bất hợp pháp. Ngay cả đối với tiền ảo phát hành trên các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, nó về bản chất vẫn được coi là một khái niệm ảo.

(II) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo chính

Các tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến bao gồm các tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm đa cấp, tội mở sòng bạc và tội kinh doanh trái phép.

（ba） logic tội phạm liên quan đến tiền ảo

Lấy tội phạm lừa đảo theo kiểu đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm:

   • Thiết lập ngưỡng thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thù lao
   • Tổ chức cần đạt được ba cấp độ trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của người hành vi là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Cốt lõi của tội phạm lừa đảo là:

   • Cá nhân gây ra sự hiểu lầm cho nạn nhân để xử lý tài sản
   • Cuối cùng dẫn đến việc người có quyền tài sản bị thiệt hại
   • Trong các vụ án tiền ảo, phương pháp phổ biến là thay thế coin chính thống bằng những đồng coin không có giá trị.

Trong các trường hợp thực tế, tiêu chuẩn phán quyết của tòa án đối với các vụ án liên quan đến coin dần dần trở nên rõ ràng. Ví dụ, trong vụ án của Summer nào đó, tòa án cho rằng hành vi của ông ấy về bản chất thuộc về huy động vốn trái phép, thông qua tiền ảo không có giá trị thực để thu hút nhà đầu tư, tạo thành một quỹ tài chính, và sử dụng số tiền thu được cho tiêu dùng cá nhân và chuyển ra nước ngoài, do đó cấu thành tội lừa đảo huy động vốn.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng dưới chính sách quản lý trong nước, nhưng các cơ quan liên quan vẫn có không gian giải thích lớn đối với hành vi "bị nghi ngờ phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Đáng chú ý là, việc hiểu và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thi hành và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.