Sự kiện bị đánh cắp của BXH và ảnh hưởng của nó đến Tài chính phi tập trung

Vào ngày 30 tháng 10, một giao thức tạo ra lợi nhuận phi tập trung đã gặp phải việc bị đánh cắp khóa riêng trên chuỗi BSC, dẫn đến thiệt hại khoảng 139 triệu USD tài sản tiền điện tử. Mặc dù tài sản trên các chuỗi khác không bị ảnh hưởng, nhưng giao thức này đã đóng tất cả các chức năng nạp và rút trên các chuỗi vì lý do an toàn.

Phân tích của các tổ chức an ninh blockchain cho thấy, kẻ tấn công đã chuyển tài sản từ kho bạc giao thức bằng cách chiếm đoạt quyền quản lý. Tính đến ngày 1 tháng 11, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển đổi và trao đổi giữa các chuỗi khác nhau. Phương thức đánh cắp coin đơn giản này đã dấy lên những nghi ngờ về việc quản lý bên trong giao thức.

Ảnh hưởng của sự kiện này vượt xa mong đợi. Do giao thức này đã đóng chức năng rút tiền, các dự án máy bắn tiền phụ thuộc vào nó để tạo ra lợi nhuận cũng buộc phải tạm dừng việc rút tiền. Hiện đã có bốn dự án máy bắn tiền bị ảnh hưởng, trong đó có một dự án đứng thứ hai về lượng khóa trên chuỗi, với số tiền liên quan lên tới 150 triệu USD.

Sự kiện này đã tiết lộ một số vấn đề tồn tại trong hệ sinh thái DeFi hiện tại. Nhiều bể máy bay kiếm tiền bằng cách thường xuyên hoạt động giữa các giao thức cho vay có lợi suất cao để kiếm token nền tảng, và khuếch đại lợi nhuận thông qua đòn bẩy. Mô hình này mặc dù có thể tạo ra lợi nhuận cao, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng đáng kể rủi ro. Bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong một khâu cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ chiến lược đầu tư.

Các chuyên gia trong ngành kêu gọi các dự án bể súng máy nên minh bạch hơn, công khai từng bước hoạt động và hướng đi của quỹ, để nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn thông minh. Một số dự án nổi tiếng đã tạo lập được hình mẫu tốt trong lĩnh vực này, nhưng nhiều dự án khác, đặc biệt là một số dự án mới nổi, vẫn cần cải thiện về tính minh bạch.

Từ góc độ rủi ro, sản phẩm bể máy súng có thể được chia thành ba loại: kho tài sản thế chấp đơn lẻ rủi ro thấp, chiến lược tự động tổng hợp token thanh khoản và token nền tảng rủi ro trung bình, cũng như chiến lược cho vay vòng nhiều lớp rủi ro cao.

Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng, hướng phát triển của bể máy súng hiện nay nên chuyển sang các sản phẩm tài chính phức tạp và chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn như các sản phẩm dựa trên chiến lược tổ hợp quyền chọn, chênh lệch tài sản tổng hợp,... để đối chiếu với tài chính truyền thống. Những sản phẩm này đã được chứng minh là mô hình sinh lợi bền vững trong lĩnh vực tài chính truyền thống, nhưng đồng thời cũng yêu cầu mức độ kỹ thuật cao hơn và kiến thức chuyên môn.

Sự kiện này không chỉ phơi bày các lỗ hổng về an ninh trong các dự án DeFi, mà còn làm nổi bật những thiếu sót trong quản lý rủi ro và thiết kế sản phẩm của toàn bộ hệ sinh thái. Khi ngành công nghiệp phát triển, cách hiệu quả kiểm soát rủi ro trong khi theo đuổi lợi suất cao sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà các người tham gia DeFi phải đối mặt.