Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm tội phạm xuyên biên giới bị cáo buộc rửa tiền HK$118 triệu (US$15 triệu) thông qua các tài khoản ngân hàng giả mạo, bắt giữ tổng cộng 12 cá nhân trong một chiến dịch trên toàn thành phố, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa tin đầu tiên.
Tổ Chức Tội Phạm Tuyển Dụng Người Trung Quốc Đại Lục Để Rửa Tiền Triệu Đô, Cảnh Sát Nói
SCMP đã báo cáo rằng Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông đã bắt giữ chín người đàn ông và ba người phụ nữ, từ 20 đến 40 tuổi, trong các cuộc truy quét vào thứ Năm, thu giữ 1,05 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, điện thoại di động và tài liệu ngân hàng. Các nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu thực hiện rửa tiền.
Tội phạm liên quan đến gian lận đã gia tăng ở Hồng Kông, với gần 95,000 vụ án hình sự được báo cáo trong năm ngoái - gần một nửa liên quan đến gian lận. Các cơ quan chức năng đã xác định 73% trong số 10,000 vụ bắt giữ liên quan đến gian lận vào năm 2024 là những người nắm giữ "tài khoản vỏ" được sử dụng để che giấu nguồn thu bất hợp pháp.
Giám đốc Shirley Kwok Ching-yee cho biết băng nhóm đã tuyển dụng công dân Trung Quốc đại lục bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 để mở tài khoản rỗng tại các ngân hàng truyền thống và ngân hàng kỹ thuật số. Các tài khoản này được cho là đã nhận tiền bất hợp pháp từ các kế hoạch lừa đảo, bà giải thích với báo chí.
Giám đốc đã phát biểu:
Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác để rút tiền mặt và sau đó chuyển tiền đến một số cửa hàng trao đổi tài sản ảo để chuyển đổi chúng thành tiền điện tử như một phương tiện rửa tiền.
Vụ án này theo sau một cuộc trấn áp riêng biệt của Mỹ buộc tội 12 cá nhân trong một vụ đánh cắp và rửa tiền tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, liên quan đến việc hack và mua sắm xa xỉ từ năm 2023 đến 2025. Trong vụ án cụ thể đó, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khẳng định rằng các thành viên của âm mưu bị cáo buộc đã tiếp tục hoạt động của họ ngay cả sau khi một số người bị bắt.
Trong vụ việc ở Hồng Kông, các nhà chức trách của Cục Tội phạm Thương mại đã nhấn mạnh việc gia tăng hình phạt đối với những người cho thuê hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, báo hiệu nỗ lực tăng cường chống lại các tội phạm tài chính, phóng viên SCMP Cannix Yau đã lưu ý. Năm ngoái, Nhóm Tư vấn Cảnh sát Tội phạm Công nghệ Hồng Kông đã cảnh báo về sự gia tăng hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cảnh báo của họ đã làm nổi bật một xu hướng đáng lo ngại trong hành vi gian lận tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
12 người bị bắt ở Hồng Kông khi các quan chức phát hiện ra hoạt động rửa tiền bằng tiền mặt và tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la: Báo cáo
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm tội phạm xuyên biên giới bị cáo buộc rửa tiền HK$118 triệu (US$15 triệu) thông qua các tài khoản ngân hàng giả mạo, bắt giữ tổng cộng 12 cá nhân trong một chiến dịch trên toàn thành phố, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa tin đầu tiên.
Tổ Chức Tội Phạm Tuyển Dụng Người Trung Quốc Đại Lục Để Rửa Tiền Triệu Đô, Cảnh Sát Nói
SCMP đã báo cáo rằng Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông đã bắt giữ chín người đàn ông và ba người phụ nữ, từ 20 đến 40 tuổi, trong các cuộc truy quét vào thứ Năm, thu giữ 1,05 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, điện thoại di động và tài liệu ngân hàng. Các nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu thực hiện rửa tiền.
Tội phạm liên quan đến gian lận đã gia tăng ở Hồng Kông, với gần 95,000 vụ án hình sự được báo cáo trong năm ngoái - gần một nửa liên quan đến gian lận. Các cơ quan chức năng đã xác định 73% trong số 10,000 vụ bắt giữ liên quan đến gian lận vào năm 2024 là những người nắm giữ "tài khoản vỏ" được sử dụng để che giấu nguồn thu bất hợp pháp.
Giám đốc Shirley Kwok Ching-yee cho biết băng nhóm đã tuyển dụng công dân Trung Quốc đại lục bắt đầu từ tháng 7 năm 2023 để mở tài khoản rỗng tại các ngân hàng truyền thống và ngân hàng kỹ thuật số. Các tài khoản này được cho là đã nhận tiền bất hợp pháp từ các kế hoạch lừa đảo, bà giải thích với báo chí.
Giám đốc đã phát biểu:
Vụ án này theo sau một cuộc trấn áp riêng biệt của Mỹ buộc tội 12 cá nhân trong một vụ đánh cắp và rửa tiền tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, liên quan đến việc hack và mua sắm xa xỉ từ năm 2023 đến 2025. Trong vụ án cụ thể đó, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khẳng định rằng các thành viên của âm mưu bị cáo buộc đã tiếp tục hoạt động của họ ngay cả sau khi một số người bị bắt.
Trong vụ việc ở Hồng Kông, các nhà chức trách của Cục Tội phạm Thương mại đã nhấn mạnh việc gia tăng hình phạt đối với những người cho thuê hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, báo hiệu nỗ lực tăng cường chống lại các tội phạm tài chính, phóng viên SCMP Cannix Yau đã lưu ý. Năm ngoái, Nhóm Tư vấn Cảnh sát Tội phạm Công nghệ Hồng Kông đã cảnh báo về sự gia tăng hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cảnh báo của họ đã làm nổi bật một xu hướng đáng lo ngại trong hành vi gian lận tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ.