Các luật sư đại diện cho các đồng sáng lập của Samourai Wallet đang khẳng định rằng các công tố viên liên bang của Mỹ đã che giấu một ý kiến pháp lý từ Bộ Tài chính trong hơn một năm, một ý kiến có thể làm yếu đi vụ kiện của chính phủ chống lại dịch vụ này.
Các cáo buộc, được nộp trong một bức thư đến một tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Hai, khẳng định rằng các công tố viên đã buộc tội các giám đốc điều hành Samourai điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép mặc dù đã được các nhà quản lý thông báo rằng không cần giấy phép.
Keonne Rodriguez, CEO của Ví tiền Samourai, và William Hill, CTO của công ty, đã bị buộc tội hình sự vào tháng 4 năm 2024, hai tháng sau khi chính phủ lần đầu tiên đưa ra các cáo buộc hình sự.
Bộ Tư pháp đã buộc tội họ âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa hơn 100 triệu đô la tiền bất hợp pháp. Đội ngũ pháp lý của họ hiện lập luận rằng các bằng chứng đã bị giữ lại, vi phạm quyền của họ và làm cho vụ án trở nên bất hợp pháp.
FinCEN cho biết không cần giấy phép
Các bị cáo tin rằng các công tố viên đã đệ đơn tố cáo hình sự muộn sáu tháng, bỏ qua cách giải thích pháp lý của FinCEN trong lần công bố ban đầu.
"Việc không tiết lộ đã gây bất lợi cho khả năng của khách hàng chúng tôi trong việc xin bảo lãnh, chuẩn bị bào chữa và theo đuổi việc bác bỏ sớm vụ án," hồ sơ đã nêu.
Các bị cáo đã yêu cầu một phiên điều trần chính thức để điều tra những gì họ gọi là "vi phạm Brady," đề cập đến yêu cầu hiến pháp rằng các công tố viên phải tiết lộ bằng chứng có lợi cho bên bào chữa.
Trong đơn nộp ngày 5 tháng 5, các luật sư của bị cáo khẳng định rằng việc ngăn chặn chứng cứ không phải là điều tầm thường. Họ đã trích dẫn cách hiểu của FinCEN phù hợp với quan điểm của Samourai, rằng phần mềm ví tiền không lưu trữ của công ty không đủ điều kiện là một đơn vị chuyển tiền được quản lý theo luật pháp Hoa Kỳ.
Rodriguez và Hill đã kêu oan trước khi bị bắt
Các nhà sáng lập Samourai đã từng giải quyết các mối quan ngại về quy định trong các diễn đàn công cộng nhiều năm trước khi bị truy tố. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, Rodriguez đã tuyên bố trong một podcast rằng CoinJoin, một kỹ thuật được Samourai sử dụng để ẩn danh các giao dịch, là hợp pháp và không thuộc các luật truyền dẫn trừ khi có liên quan đến việc giám sát quỹ.
“Người dùng hoàn toàn có quyền sử dụng loại công cụ này. Đây chỉ là một giao dịch hợp tác. Nó trở nên khó xử nếu bạn cung cấp dịch vụ CoinJoin, và bạn đang giữ tài sản, thì bạn là một người chuyển tiền và bạn nên có giấy phép chuyển tiền,” ông tóm tắt.
Ông đã nhấn mạnh lại quan điểm này vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tuyên bố rằng FinCEN và các cơ quan quản lý khác đã liên tục nói rằng các nhà phát triển ví tiền không lưu ký không phải chịu sự cấp phép MSB.
“Chúng tôi không đang chuyển tiền,” Rodriguez đã nói vào thời điểm đó, một ý kiến pháp lý sau này cũng được nhân viên FinCEN đề cập trong các cuộc thảo luận nội bộ của họ.
Đội ngũ bào chữa cho rằng nếu FinCEN cho rằng Samourai nằm ngoài phạm vi quản lý của mình, thì bên công tố không có căn cứ để theo đuổi các cáo buộc hình sự. "Thật khó để tưởng tượng một ví dụ rõ ràng hơn về 'quy định qua việc truy tố'," bức thư tiếp tục.
Vào ngày 30 tháng 4, bên bào chữa đã yêu cầu chính phủ cung cấp tài liệu giải thích lý do tại sao cuộc gọi từ FinCEN không được công bố sớm hơn. Hai ngày sau, vào ngày 2 tháng 5, chính phủ đã cung cấp một số email từ tháng 8 năm 2023 nhưng từ chối chia sẻ các cuộc thảo luận nội bộ liên quan đến sự chậm trễ.
Các công tố viên vẫn chưa đưa ra lời giải thích cho việc giữ kín thông tin trong suốt một năm, và điều này đã khiến Rodriguez và Hill yêu cầu một phiên tòa để xác định các hoàn cảnh xung quanh việc tiết lộ bị trì hoãn.
Sự mâu thuẫn pháp lý của DOJ sau các thay đổi về chính sách
Vào ngày 7 tháng 4, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã phát hành một bản ghi nhớ có tiêu đề "Kết thúc Quy định bằng Cáo buộc Hình sự." Bản ghi nhớ đã chỉ đạo các công tố viên tránh sử dụng các cáo buộc hình sự để áp đặt các khuôn khổ quy định lên các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là "dịch vụ rửa tiền và trộn lẫn," như những dịch vụ được vận hành bởi Ví tiền Samourai.
Trong bản cáo trạng gốc, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Samourai đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử thông qua dịch vụ trộn của mình, với hơn 100 triệu đô la liên quan đến hoạt động tội phạm từ các chợ đen và lừa đảo trực tuyến. Rodriguez và Hill đã không nhận tội cho tất cả các cáo buộc.
Tin tức tiền điện tử của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Ví tiền Samourai cáo buộc các cơ quan của Hoa Kỳ che giấu lời khuyên pháp lý
Các luật sư đại diện cho các đồng sáng lập của Samourai Wallet đang khẳng định rằng các công tố viên liên bang của Mỹ đã che giấu một ý kiến pháp lý từ Bộ Tài chính trong hơn một năm, một ý kiến có thể làm yếu đi vụ kiện của chính phủ chống lại dịch vụ này.
Các cáo buộc, được nộp trong một bức thư đến một tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Hai, khẳng định rằng các công tố viên đã buộc tội các giám đốc điều hành Samourai điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép mặc dù đã được các nhà quản lý thông báo rằng không cần giấy phép.
Keonne Rodriguez, CEO của Ví tiền Samourai, và William Hill, CTO của công ty, đã bị buộc tội hình sự vào tháng 4 năm 2024, hai tháng sau khi chính phủ lần đầu tiên đưa ra các cáo buộc hình sự.
Bộ Tư pháp đã buộc tội họ âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa hơn 100 triệu đô la tiền bất hợp pháp. Đội ngũ pháp lý của họ hiện lập luận rằng các bằng chứng đã bị giữ lại, vi phạm quyền của họ và làm cho vụ án trở nên bất hợp pháp.
FinCEN cho biết không cần giấy phép
Các bị cáo tin rằng các công tố viên đã đệ đơn tố cáo hình sự muộn sáu tháng, bỏ qua cách giải thích pháp lý của FinCEN trong lần công bố ban đầu.
"Việc không tiết lộ đã gây bất lợi cho khả năng của khách hàng chúng tôi trong việc xin bảo lãnh, chuẩn bị bào chữa và theo đuổi việc bác bỏ sớm vụ án," hồ sơ đã nêu.
Các bị cáo đã yêu cầu một phiên điều trần chính thức để điều tra những gì họ gọi là "vi phạm Brady," đề cập đến yêu cầu hiến pháp rằng các công tố viên phải tiết lộ bằng chứng có lợi cho bên bào chữa.
Trong đơn nộp ngày 5 tháng 5, các luật sư của bị cáo khẳng định rằng việc ngăn chặn chứng cứ không phải là điều tầm thường. Họ đã trích dẫn cách hiểu của FinCEN phù hợp với quan điểm của Samourai, rằng phần mềm ví tiền không lưu trữ của công ty không đủ điều kiện là một đơn vị chuyển tiền được quản lý theo luật pháp Hoa Kỳ.
Rodriguez và Hill đã kêu oan trước khi bị bắt
Các nhà sáng lập Samourai đã từng giải quyết các mối quan ngại về quy định trong các diễn đàn công cộng nhiều năm trước khi bị truy tố. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, Rodriguez đã tuyên bố trong một podcast rằng CoinJoin, một kỹ thuật được Samourai sử dụng để ẩn danh các giao dịch, là hợp pháp và không thuộc các luật truyền dẫn trừ khi có liên quan đến việc giám sát quỹ.
“Người dùng hoàn toàn có quyền sử dụng loại công cụ này. Đây chỉ là một giao dịch hợp tác. Nó trở nên khó xử nếu bạn cung cấp dịch vụ CoinJoin, và bạn đang giữ tài sản, thì bạn là một người chuyển tiền và bạn nên có giấy phép chuyển tiền,” ông tóm tắt.
Ông đã nhấn mạnh lại quan điểm này vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tuyên bố rằng FinCEN và các cơ quan quản lý khác đã liên tục nói rằng các nhà phát triển ví tiền không lưu ký không phải chịu sự cấp phép MSB.
“Chúng tôi không đang chuyển tiền,” Rodriguez đã nói vào thời điểm đó, một ý kiến pháp lý sau này cũng được nhân viên FinCEN đề cập trong các cuộc thảo luận nội bộ của họ.
Đội ngũ bào chữa cho rằng nếu FinCEN cho rằng Samourai nằm ngoài phạm vi quản lý của mình, thì bên công tố không có căn cứ để theo đuổi các cáo buộc hình sự. "Thật khó để tưởng tượng một ví dụ rõ ràng hơn về 'quy định qua việc truy tố'," bức thư tiếp tục.
Vào ngày 30 tháng 4, bên bào chữa đã yêu cầu chính phủ cung cấp tài liệu giải thích lý do tại sao cuộc gọi từ FinCEN không được công bố sớm hơn. Hai ngày sau, vào ngày 2 tháng 5, chính phủ đã cung cấp một số email từ tháng 8 năm 2023 nhưng từ chối chia sẻ các cuộc thảo luận nội bộ liên quan đến sự chậm trễ.
Các công tố viên vẫn chưa đưa ra lời giải thích cho việc giữ kín thông tin trong suốt một năm, và điều này đã khiến Rodriguez và Hill yêu cầu một phiên tòa để xác định các hoàn cảnh xung quanh việc tiết lộ bị trì hoãn.
Sự mâu thuẫn pháp lý của DOJ sau các thay đổi về chính sách
Vào ngày 7 tháng 4, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã phát hành một bản ghi nhớ có tiêu đề "Kết thúc Quy định bằng Cáo buộc Hình sự." Bản ghi nhớ đã chỉ đạo các công tố viên tránh sử dụng các cáo buộc hình sự để áp đặt các khuôn khổ quy định lên các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là "dịch vụ rửa tiền và trộn lẫn," như những dịch vụ được vận hành bởi Ví tiền Samourai.
Trong bản cáo trạng gốc, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Samourai đã tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử thông qua dịch vụ trộn của mình, với hơn 100 triệu đô la liên quan đến hoạt động tội phạm từ các chợ đen và lừa đảo trực tuyến. Rodriguez và Hill đã không nhận tội cho tất cả các cáo buộc.
Tin tức tiền điện tử của bạn xứng đáng được chú ý - KEY Difference Wire đưa bạn lên hơn 250 trang hàng đầu