Đơn vị Thông tin Tài chính của Argentina (UIF) đã quyết định đóng băng một số ví tiền điện tử liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố nước ngoài. Các cơ quan chức năng đang tập trung vào một nhóm khủng bố Syria được biết đến với tên gọi Hay’et Tahrir Al-Sham và hai nghi phạm liên quan đến các hành động này.
Argentina Ban Hành Động Đóng Băng Hành Chính Trên Các Ví Tiền Điện Tử Bị Nghi Ngờ Tài Trợ Khủng Bố
Argentina hiện đang đối phó với việc sử dụng quỹ tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Đơn vị Thông tin Tài chính (UIF), cơ quan giám sát chống rửa tiền và khủng bố của Argentina, đã phát hiện ra việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia có thể liên quan đến việc tài trợ cho Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), một nhóm khủng bố Syria có liên hệ với Al Qaeda.
Các cuộc điều tra cho thấy hai cá nhân—một công dân Nga cư trú tại Argentina và một công dân nước ngoài khác được Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Quốc gia về Tài chính Chống Khủng bố Israel xác định (NBCTF)—có thể đang hợp tác với nhóm này.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) gần đây đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi danh hiệu Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO); tuy nhiên, nhóm này vẫn được công nhận là một tổ chức khủng bố bởi các nhóm chống khủng bố quốc tế.
Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy các quỹ này sẽ được sử dụng để thực hiện các hành động khủng bố ở Argentina, nhưng quốc gia này được yêu cầu bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) phải hành động trong các trường hợp có nguy cơ tài trợ khủng bố quốc tế.
Biện pháp này được đề xuất bởi UIF, cơ quan đã nhận được thông tin từ hai nguồn, một nguồn địa phương và một nguồn quốc tế, và đã thông báo cho một thẩm phán liên bang, người đã xác nhận việc phong tỏa hành chính các quỹ tiền điện tử.
Các nguồn tin địa phương liên kết với các hành động đã chỉ ra rằng "như một bước đầu tiên, đã quyết định đóng băng tất cả các ví và các giao dịch quỹ mà ông đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện, và từ bây giờ, các biện pháp khác sẽ được tăng cường với sự can thiệp của hệ thống Tư pháp."
Các nguồn tin tương tự cũng tiết lộ rằng trong chuỗi giao dịch của các quỹ này, có những địa chỉ có thể có liên kết với các tổ chức bất hợp pháp khác, mà không cung cấp thêm chi tiết nào về vấn đề này.
Đọc thêm: Mỹ mở niêm phong hành động tịch thu dân sự đối với 2 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Hamas
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Argentina Đóng băng Ví tiền Tiền điện tử Liên quan đến Tài trợ Khủng bố
Đơn vị Thông tin Tài chính của Argentina (UIF) đã quyết định đóng băng một số ví tiền điện tử liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố nước ngoài. Các cơ quan chức năng đang tập trung vào một nhóm khủng bố Syria được biết đến với tên gọi Hay’et Tahrir Al-Sham và hai nghi phạm liên quan đến các hành động này.
Argentina Ban Hành Động Đóng Băng Hành Chính Trên Các Ví Tiền Điện Tử Bị Nghi Ngờ Tài Trợ Khủng Bố
Argentina hiện đang đối phó với việc sử dụng quỹ tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Đơn vị Thông tin Tài chính (UIF), cơ quan giám sát chống rửa tiền và khủng bố của Argentina, đã phát hiện ra việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia có thể liên quan đến việc tài trợ cho Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), một nhóm khủng bố Syria có liên hệ với Al Qaeda.
Các cuộc điều tra cho thấy hai cá nhân—một công dân Nga cư trú tại Argentina và một công dân nước ngoài khác được Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Quốc gia về Tài chính Chống Khủng bố Israel xác định (NBCTF)—có thể đang hợp tác với nhóm này.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) gần đây đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi danh hiệu Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO); tuy nhiên, nhóm này vẫn được công nhận là một tổ chức khủng bố bởi các nhóm chống khủng bố quốc tế.
Mặc dù không có dấu hiệu cho thấy các quỹ này sẽ được sử dụng để thực hiện các hành động khủng bố ở Argentina, nhưng quốc gia này được yêu cầu bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) phải hành động trong các trường hợp có nguy cơ tài trợ khủng bố quốc tế.
Biện pháp này được đề xuất bởi UIF, cơ quan đã nhận được thông tin từ hai nguồn, một nguồn địa phương và một nguồn quốc tế, và đã thông báo cho một thẩm phán liên bang, người đã xác nhận việc phong tỏa hành chính các quỹ tiền điện tử.
Các nguồn tin địa phương liên kết với các hành động đã chỉ ra rằng "như một bước đầu tiên, đã quyết định đóng băng tất cả các ví và các giao dịch quỹ mà ông đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện, và từ bây giờ, các biện pháp khác sẽ được tăng cường với sự can thiệp của hệ thống Tư pháp."
Các nguồn tin tương tự cũng tiết lộ rằng trong chuỗi giao dịch của các quỹ này, có những địa chỉ có thể có liên kết với các tổ chức bất hợp pháp khác, mà không cung cấp thêm chi tiết nào về vấn đề này.
Đọc thêm: Mỹ mở niêm phong hành động tịch thu dân sự đối với 2 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Hamas