Прокуратура Тайваню розслідує справу компанії «Бі Сянь» за підозрою у шахрайстві, сума відмивання грошей досягає 2,3 мільярда нових тайванських доларів.
22 серпня, згідно з новинами United Daily News, прокуратура Тайваню викрила шахрайську справу, що стосується платформи для обміну віртуальними грошима «CoinThink» (币想) та її фізичних точок продажу, внаслідок чого сума відмивання грошей сягнула 2,3 млрд нових тайванських доларів, постраждало понад тисячу осіб. Прокуратура почала обшуки з квітня, затримавши 14 осіб, включаючи керівника Ші Ці Жень, а також вилучивши 60,49 млн готівки, 640 тис. USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні прокуратура Шилін подала звинувачення проти 14 осіб за шахрайство, відмивання грошей та організацію злочинної діяльності, а також подала клопотання про конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 млрд нових тайванських доларів. Прокуратура зазначила, що Ші Ці Жень та інші незаконно надавали послуги з віртуальних активів через платформу «CEX» (CEX), яка не була схвалена Управлінням фінансових послуг Тайваню та не пройшла реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, і під прикриттям інвестиційних пропозицій залучали кошти, насправді діючи як шахрайська група. Члени групи також вводили в оману, стверджуючи, що «єдині в Тайвані, кому надали дозвіл Управлінням фінансових послуг», що привабило велику кількість інвесторів. Станом на квітень цього року на Тайвані вже постраждало 1539 осіб, а сума шахрайства сягнула 1,275 млрд нових тайванських доларів, а сума відмивання грошей перевищила 2,3 млрд. Ші Ці Жень, після скоєння злочину, погано реагує, відмовляється визнавати провину, прокуратура просить суд посилити покарання, призначивши 25 років позбавлення волі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Прокуратура Тайваню розслідує справу компанії «Бі Сянь» за підозрою у шахрайстві, сума відмивання грошей досягає 2,3 мільярда нових тайванських доларів.
22 серпня, згідно з новинами United Daily News, прокуратура Тайваню викрила шахрайську справу, що стосується платформи для обміну віртуальними грошима «CoinThink» (币想) та її фізичних точок продажу, внаслідок чого сума відмивання грошей сягнула 2,3 млрд нових тайванських доларів, постраждало понад тисячу осіб. Прокуратура почала обшуки з квітня, затримавши 14 осіб, включаючи керівника Ші Ці Жень, а також вилучивши 60,49 млн готівки, 640 тис. USDT та інші віртуальні активи. Сьогодні прокуратура Шилін подала звинувачення проти 14 осіб за шахрайство, відмивання грошей та організацію злочинної діяльності, а також подала клопотання про конфіскацію злочинних доходів у розмірі 1,275 млрд нових тайванських доларів. Прокуратура зазначила, що Ші Ці Жень та інші незаконно надавали послуги з віртуальних активів через платформу «CEX» (CEX), яка не була схвалена Управлінням фінансових послуг Тайваню та не пройшла реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, і під прикриттям інвестиційних пропозицій залучали кошти, насправді діючи як шахрайська група. Члени групи також вводили в оману, стверджуючи, що «єдині в Тайвані, кому надали дозвіл Управлінням фінансових послуг», що привабило велику кількість інвесторів. Станом на квітень цього року на Тайвані вже постраждало 1539 осіб, а сума шахрайства сягнула 1,275 млрд нових тайванських доларів, а сума відмивання грошей перевищила 2,3 млрд. Ші Ці Жень, після скоєння злочину, погано реагує, відмовляється визнавати провину, прокуратура просить суд посилити покарання, призначивши 25 років позбавлення волі.