Криптоактиви світу "замилювання очей": промислова хвиля шахрайства

У період бичачого ринку криптоактивів доля інвесторів може суттєво відрізнятися. Дехто отримав неймовірні доходи завдяки вчасним інвестиціям у певний проєкт, але також є багато тих, хто зазнав великих втрат через злочинні дії з боку проєктних команд. Нещодавно ціна Aura (AURA) підскочила з 0,001 долара до 0,008 долара всього за кілька годин, збільшившись на 800%, а обсяги торгів зросли більш ніж на 115,000% порівняно з попереднім днем. Проте один досвідчений аналітик криптоактивів попередив про можливу загрозу, вважаючи, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей. Цей злочинний метод, відомий як "Rug Pull" (витягування килима), вражає весь сектор криптоактивів з неймовірною масштабністю та ефективністю.

Вражаючий масштаб замилювання очей

Аналізуючи смарт-контракти на основних блокчейнах, дані показують, що більше 300 тисяч токенів зазнали різного ступеня замилювання очей. Це означає, що в середньому щодня в мережу потрапляє кілька сотень потенційних "пасток монет". У мережі Ethereum близько 266 тисяч незалежних адрес спеціалізуються на створенні та просуванні цих шахрайських токенів, утворюючи величезну шахрайську мережу.

Ці злочинці використовують зручні інструменти для створення монет та величезну базу користувачів, точно налаштовуючи приманки. Хоча середній прибуток від одного шахрайського проекту в Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, завдяки величезній кількості залучених проектів загальний незаконний дохід досяг вражаючих 5020 мільярдів доларів.

Інші публічні блокчейни також викликають занепокоєння. Наприклад, на мережах Polygon та Linea випадки Rug Pull досягли відповідно 530 і 399. Особливо варто відзначити, що загальний прибуток від атак на Polygon склав 10,140 доларів, з 7,680 токенів Rug Pull та 4,640 активними шахрайськими розробниками. Навіть на відносно новому ланцюгу Linea вже зафіксовано 4 випадки жорсткого Rug Pull з повним виснаженням ліквідності.

Згідно зі статистикою, вже більше 7 мільйонів інвесторів безпосередньо зазнали шкоди від замилювання очей, що означає, що багатство мільйонів людей і родин зникло в цих пастках.

Типи та характеристики Rug Pull

Жорсткий Rug Pull: остаточне пограбування коштів

Хард Rug Pull — це прямий і повний шахрайський прийом. Шахраї швидко вилучають всю ліквідність проекту, заздалегідь налаштувавши шкідливий код або використовуючи вразливості. Деякі відомі випадки включають:

• На мережі Avalanche певна адреса асоційована з 17 токенами Rug Pull та 9 ліквідними пулами, з яких були виведені кошти, з коефіцієнтом виведення до 188,89%.
• У мережі Polygon одна адреса пов'язана з 88 токенами Rug Pull та 6 ліквіднісними пулами, а коефіцієнт виведення коштів досягає приголомшливих 1466.67%.

Деякі шахраї навіть здійснюють злочини одночасно на кількох блокчейн-мережах, використовуючи особливості різних ланцюгів для уникнення відстеження. Наприклад, є адреси, які залишили записи про жорсткий Rug Pull як на Polygon, так і на Avalanche.

Багато шахрайських адрес демонструють надзвичайно високу частоту злочинів. Наприклад, на Avalanche одна адреса пов'язана з 45 токенами Rug Pull та 37 ліквіднісними пулами, з яких було вилучено ліквідність. На Polygon одна адреса пов'язана з 17 токенами Rug і 18 ліквіднісними пулами, з вилученням ліквідності, що наближається до 95%. Ці дані демонструють високу спеціалізацію в злочинній діяльності.

Варто зазначити, що більшість токенів з жорстким Rug Pull мають дуже короткий життєвий цикл, деякі навіть завершують шахрайство в день створення. Така "блискавична" дія практично не дає інвесторам жодних можливостей для реакції та виходу.

М'який Rug Pull: варити жабу у теплій воді

В порівнянні з прямим насильством жорсткого Rug Pull, м'який Rug Pull використовує більш приховані та поступові методи. Зазвичай, шахраї забирають близько 50% ліквідності, а не очищують все відразу. Цей підхід не призводить до миттєвого обвалу ціни монети, а створює ілюзію повільного падіння або тимчасових корекцій з боку команди проекту.

Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реакція на ринкові коливання", щоб пояснити зменшення ліквідності. Деякі інвестори можуть не встигнути вчасно вийти через надію на удачу або повільну реакцію, в результаті чого зазнають значних втрат через постійне падіння цін.

Хоча одноразовий вплив м'якого Rug Pull здається не таким різким, як у випадку з жорстким Rug Pull, але через його прихованість він може вплинути на більш широкий круг інвесторів і завдати довготривалого шкоди довірі до ринку.

Тренди розвитку Rug Pull

Аналізуючи дані блокчейну за 2020-2025 роки, можна виявити явну циклічність активності Rug Pull. 2023 рік став піковим періодом для розгортання шахрайських монет, тільки на Ethereum було розгорнуто 125,759 шахрайських монет, що становить 42,3% від загальної кількості за п'ять років. Однак у 2024 році ця цифра різко знизилася до 69,154 монет, що на 45% менше в річному обчисленні.

Протягом 2021-2023 років середня кількість шахрайських монет, розгорнених на чотирьох основних публічних ланцюгах, становила 48 721 монету на рік. Варто зазначити, що середній життєвий цикл цих шахрайських контрактів швидко скоротився з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 днів у 2025 році, що відображає швидку еволюцію методів шахраїв і підвищення обережності інвесторів.

Рекомендації щодо запобігання

Зважаючи на таку величезну та складну індустрію шахрайства, інвестори повинні бути особливо обережними. Ось кілька основних рекомендацій щодо запобігання:

1. Будьте обережні з обіцянками високих прибутків, це зазвичай один із знаків замилювання очей.
2. Обережно ставтеся до проектів, що управляються анонімними командами.
3. Перевірте, чи проект пройшов надійний аудит третьою стороною.
4. Уважно перевірте стан ліквідності, щоб забезпечити її справжність та безпеку.
5. Будьте скептично налаштовані щодо надмірної розкрутки в соціальних мережах.
6. Будьте обережні з токенами, які аномально зростають в ціні за короткий проміжок часу.
7. Перед інвестуванням обов'язково перевірте, чи є смарт-контракт відкритим, і підтвердіть фон команди.

Висновок

Rug Pull вже перетворився на вражаючу, організовану чорну промисловість. Він не лише завдає величезних економічних збитків, але й серйозно шкодить репутації та розвитку всього криптоактивного сектору. Виявлення правди про ці схеми не лише для того, щоб попередити інвесторів про ризики, але й для того, щоб стимулювати всю галузь до створення більш досконалої системи регулювання та механізмів самозахисту. Лише через спільні зусилля ми зможемо підтримати здоровий розвиток ринку криптоактивів та захистити права законних інвесторів.