Головний злочинець справи «Блакитне небо» в Великобританії не визнає вини, шлях до стягнення боргу довгий

Нещодавно головний обвинувачений у справі «Синє небо Грей» Цянь Сяосю у Південно-Вокінгському кримінальному суді Лондона не визнав провину за звинуваченнями в відмиванні біткоїнів. Ця справа викликала широкий інтерес, давайте згадаємо про її передісторію та про фон Цянь Сяосю.

Таємниче минуле пана Цяня

У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими засновували компанію Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. у Тяньцзіні, почали продавати літнім людям так звані "інвестиційні фінансові продукти з гарантованим високим доходом" на короткий термін. Ці продукти обіцяли терміни інвестування від 6 до 30 місяців з річною прибутковістю до 100%-300%. Завдяки пірамідальній схемі поширення, компанія LanTian GeRui швидко відкрила десятки філій по всій країні, залучивши понад 100 000 жертв.

Щодо особи пана Цяня, існує безліч питань. Хоча офіційна інформація стверджує, що він має докторський ступінь в одному з відомих університетів, однак після перевірки відповідних записів не виявлено. Деякі інвестори стверджують, що пан Цянь навчався в США та добре знається на фінансах. Також ходять чутки, що він зазнав автомобільної аварії і повсякденно користується інвалідним візком. У 2016 році на презентації, що відбулася в Пекіні, пан Цянь дійсно з'явився в образі інвалідного візка і його підняли на сцену.

Методики відмивання біткойнів

Варто зазначити, що пан Цянь почав займатися бізнесом з видобутку біткоїнів ще в 2013 році. Він відкрив досить великий "майданчик" і оголосив про надання послуг з хостингу майнінгових машин, обіцяючи 300% річних. Завдяки видобутку біткоїнів, пан Цянь поступово усвідомив "переваги" криптовалюти у питаннях переміщення коштів та відмивання грошей.

Потім певна особа вказала обміняти велику кількість коштів, які були залучені компанією «Блакитне небо Грейт», на біткойни через певні торгові платформи. Цей підхід забезпечив як приховування незаконних коштів, так і залишив шлях для потенційного втечі.

Прогрес у справі та повернення активів

У квітні 2017 року органи поліції розпочали розслідування проти компанії "Лантянь Герай" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року поліція Тяньцзіня повідомила про затримання 50 підозрюваних осіб, включаючи юридичного представника компанії. У лютому 2021 року народний суд району Хедун Тяньцзіня відкрито розглянув цю справу, а юридичний представник Рен Цзяньцзянь був засуджений до 10 років позбавлення волі за участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди юанів.

Гроші певної особи після скоєння злочину використали псевдонім "Чжан Яді" та в'їхали до Великобританії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що на його ноутбуці є холодний гаманець біткоїнів, що містить велику кількість незаконно отриманих коштів. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої гроші, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів та визначення прав власності на віртуальні валюти.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія "Лантян Грюй" залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких приблизно 1,14 млрд юанів було використано для покупки біткоїнів. Це означає, що пан Чень, коли його заарештували в Англії, мав при собі віртуальні активи вартістю щонайменше 1 млрд юанів.

Королівська прокуратура Великої Британії ініціювала цивільну процедуру стягнення активів. Якщо жодна інша особа чи суб'єкт не пред'являє права на ці активи, половина з них відійде поліції Великої Британії, а інша половина перейде до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії для використання у боротьбі з кримінальними доходами та запобігання подальшій злочинності.

Довгий шлях повернення інвестицій

Для китайських інвесторів повернення втрат не є легким завданням. Британська сторона заявила, що потрібно почекати рішення суду, перш ніж можна буде просувати процес відшкодування на основі зареєстрованих кредиторських вимог. Цей процес може зайняти досить багато часу, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа знову попереджає всіх інвесторів: при обіцянках високих доходів слід бути пильними, не піддаватися жадібності і не потрапляти в пастки шахраїв. При ухваленні інвестиційних рішень важливо мати раціональний аналіз і обережний підхід.