Шифрування активів: тривоги за процвітанням ринку

Нещодавно ціни на основні шифрування валюти суттєво зросли, що викликало велику очікування на ринку щодо "весни шифрування активів" та "супер бичачого ринку". Багато інвесторів почали вкладати великі кошти в ринок шифрування активів, прагнучи швидко збагатитися. Однак за цим процвітаючим виглядом ховаються ризики, які не можна ігнорувати.

23 лютого 2024 року біржа, що стверджує, що її штаб-квартира знаходиться в Гонконзі, швидко вивела 57 мільйонів доларів США з свого онлайн гаманця для шифрування активів, після чого закрила сайт і зникла безвісти, встановивши рекорд першої серйозної втечі в гонконзькому колі шифрування активів у 2024 році.

Аналіз процесу втечі

Ця біржа насправді є продуктом перейменування попереднього "Біфу Веб". Ще в 2019 році ця платформа штучно підвищила дані про ліквідність біржі шляхом багатократних облікових записів, самостійної купівлі-продажу, крос-платформних біржових операцій та обігу коштів. У вересні 2023 року ця платформа навіть заявила, що є "однією з провідних у світі бірж криптовалют за ринковою капіталізацією, з щоденним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".

Однак, згідно з доповіддю відомої сторонньої платформи дослідження злочинності з криптоактивами, ще в 2019 році справжні торгові дані цієї біржі становили лише близько восьми сотих від її публічних даних. Незважаючи на те, що її рівень фальсифікації становив 8000%, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще могла залучати велику кількість роздрібних інвесторів через часті запуски малих монет і маніпуляції з торгівлею.

За два дні до втечі дані торгів на цій біржі зазнали різкого падіння, 22 лютого дані майже впали "під прямим кутом", торги були надто аномальними. Врешті-решт, 23 лютого, платформа вивела близько 56,5 мільйона доларів США в шифруваннях, з яких 54 мільйони доларів США у TRB, 1 мільйон доларів США у ETH та 250 тисяч доларів США у USDC, після чого закрила сайт і припинила всі канали зв'язку.

Рекомендації для захисту інвесторів

1. Уникайте невідомих бірж: не дайте себе обманути короткочасними високими доходами, ігноруючи потенційні ризики.

2. Використання сторонніх інструментів даних: раціональне використання різних інструментів аналізу даних може ефективно виявити аномальні поведінки платформи та можливі маніпуляції на ринку. Рекомендується регулярно звертатися до звітів про віртуальні активи, що публікуються кількома платформами даних, як до довідкового матеріалу для інвестиційних рішень.

3. Слідкуйте за кадровими змінами в біржі: значні кадрові або акціонерні зміни на платформі шифрування активів можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії або підготовку до втечі. Наприклад, у даному випадку генеральний директор біржі раптово подав у відставку в січні, заявивши, що "новий керівний склад приєднається", така інформація заслуговує на пильну увагу інвесторів.

Керівництво по захисту прав у трансакціях за межами країни

Для справ щодо шахрайства, пов'язаних з криптовалютними біржами, зареєстрованими в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть розглянути такі способи захисту своїх прав:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних установ, надайте дані облікового запису, вимагайте заморозити рахунки, що підпадають під підозру.

2. Якщо є значні втрати, і рахунок ще не заблоковано, можна доручити адвокату подати заявку до суду Гонконгу на термінове замороження.

3. Через цивільний позов стягнути кошти, отримані внаслідок шахрайства, можна обрати такі підстави позову, як шахрайство, неналежне збагачення, правовий конструктивний траст або презумptive траст тощо.

4. Для отримання доказів, які важко отримати самостійно, можна звернутися до суду через адвоката з проханням про розкриття інформації та документів.

Слід зазначити, що в Гонконзі система повернення вкрадених активів і відшкодування збитків суттєво відрізняється від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу в основному відповідають за розгляд кримінальних справ, а не за безпосереднє повернення коштів потерпілим. Тому потерпілим часто потрібно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.

Висновок

Участь на ринку шифрування активів інвестори повинні бути обережними, не ігноруючи потенційні ризики заради короткострокових вигод. Особливо слід бути обережними з офшорними торговими платформами. Хоча у Гонконгу та Макао є певні шляхи захисту прав у випадку шахрайства, якщо справа відбувається в інших закордонних юрисдикціях, повернення втрат стане значно складнішим.